Ухвала суду № 68119093, 28.07.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/8180/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А І Н И

"28" липня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Бірса О.В., секретар судових засідань Ярмак І.В., за участю слідчого Гончарука А.П., розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції ГУНП у м. Києві Гончарука А.П. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 42016101060000091 від 28.04.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ст. 219, ч. 1 ст. 388 КК України,

в с т а н о в и в:

До слідчого суді цього місцевого суду надійшло зазначене клопотання слідчого за погодженням з прокурором в даному кримінальному провадженні Київської місцевої прокуратури № 4 Базна Р.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, мотивоване тим, що у проваджені наявні передумови регламентовані ст.ст. 159-166 КПК України.

У судовому засіданні, слідчий заявлене клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених у його мотивувальній частині.

В свою чергу, ухвалою суду, постановленою у порядку ч. 4 ст. 371 та ч. 2 ст. 372 КПК України, на підставі положень ч. 2 та ч. 4 ст. 163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі прокурора та представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи.

Тож, слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України (далі - КПК), приходить до наступного.

У випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Якубачається зцього звернення йог оавтор обґрунтовує викладені у ньому мотиви тим, що під час проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи групи компаній «ОЛІЙНО-ЖИРОВИЙ АЛЬЯНС» реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами ПАТ «Юнекс Банк», всупереч вимогам Кредитних договорів, та вимог діючого законодавства, з метою недопущення розриву кредитних договорів у зв'язку із невиконанням його вимог, надавали до банківської установи завідомо підроблені офіційні документи - баланси, у яких мітились неправдиві відомості про фінансовий стан товариства. Крім цього, продовжуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння коштами ПАТ «Юнекс Банк», посадові особи ТОВ «ОЛІЙНО-ЖИРОВИЙ АЛЬЯНС», маючи на меті доведення до банкрутства товариства здійснили відчуження майна товариства на користь пов'язаних компаній, а також незаконні дії щодо заставного майна при наступних обставинах.

Так, підприємства-позичальники групи компаній «ОЖА» (ТОВ «ОЛИЙНО-ЖИРОВОЙ АЛЬЯНС», ТОВ «УКРПОСТАЧОЛІЯ», ТОВ «ЧУГУЇВСЬКИЙ МЕЗ»), кінцевим бенефіціаром яких є ОСОБА_4, в шахрайський спосіб заволоділи кредитними коштами, заставне майно, надане в забезпечення за виконанням вимог по кредитам, незаконно реалізовано. ОСОБА_4 у змові з керівниками вище згаданих підприємств-позичальників ТОВ «Міжрегіональна Пелетна Компанія», а саме: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, які є підписантами за кредитним договором та договором застави (сканкопії договорів надавалися раніше), у квітні 2016р. розпочали незаконну процедуру самоліквідації, а саме банкрутства. При цьому, інші окрім заставного майна, активи та матеріальні цінності з вищезгаданих підприємств Групи до початку самоліквідації перевели на новостворені підприємства ТОВ «ВОЛІЯ» (39562643, м. Київ, Солом'янська площа, буд. 2, офіс 405), ТОВ «НОВОВОЛИНСЬКИЙ ЗАВОД ДЕЗОДОРОВАНИХ ОЛІЙ» (39692461, м. Київ, Солом'янська площа, буд. 2, офіс 508-В), ТОВ «ЧУГУЇВСЬКИЙ ЗАВОД ДЕЗОДОРОВАНИХ ОЛІЙ» (39690181, м. Київ, Солом'янська площа, буд. 2, офіс 508-В), ТОВ «ЧУГУЇВСЬКИЙ ЗАВОД РОСЛИННИХ ОЛІЙ» (39557975, АДРЕСА_5).

На зазначені неправомірні дії вказує сфальсифікована керівниками вказаних підприємств їх фінансова звітність, яка зі значними розбіжностями та приховуванням основних засобів надавалася упродовж 2014-2015р.р. до Державної Служби Статистики України (надалі -ДДСУ) та до Банку.

Зокрема, із наданих до Банку і ДССУ фінансових звітів за 2014-2015р.р. ТОВ «ОЛИЙНО-ЖИРОВОЙ АЛЬЯНС» вбачається, що у фінансових звітах, наданих до ДССУ, показники на початок звітного періоду (річні показники 2014 року) Товариства зменшена валюта балансу на 16,6 млн. грн. за рахунок зменшення дебіторської заборгованості в активі балансу і відповідно збільшено в пасиві балансу кредиторську заборгованість, а також збільшено непокритий збиток з 7,0 млн. грн. до 37,0 млн. грн.. Водночас, збільшено негативний фінансовий результат з 7,0 млн. грн.. до 9,0 млн. грн.. В аналогічних показниках, станом на кінець звітного періоду фінансового звіту (річні показники 2015 р.) вказане Товариство надало до Державної служби статистики нульові показники, тобто валюта балансу дорівнює нулю.

У фінансових звітах ТОВ «УКРПОСТАЧОЛІЯ» (баланс на 31.03.2014 року, тобто за 1 кв.2014 р.) наявні значні розбіжності у фінансових показниках, наданих до Банку та ДССУ. Так, в балансі, наданому до Банку, валюта балансу збільшена на 13,9 млн. грн., натомість в балансі, наданому до Банку, валюта балансу збільшена на 13,9 млн. грн., натомість в балансі наданому до ДССУ відсутнє забезпечення Банку - товари в обороті, які повинні відображатись в рядку «ЗАПАСИ», в сумі не меншій 36,0 млн. грн. Також у наданих Товариство фінансових звітах до ДССУ не відображено кредит, отриманий в Банку в цей звітний період на суму 20,0 млн. грн. Аналогічна ситуація з фінансовими звітами за 2014 та 2015 роки, наданими Товариством до ДССУ. У них відсутні на балансі Товариства товари в обороті, які є забезпеченням за отриманим кредитом в Банку. Окрім того, у фінансових звітах Товариства не в повному обсязі відображена його заборгованість за отриманим в Банку кредитом. Отже, ТОВ «УКРПОСТАЧОЛІЯ», отримавши кредит в Банку в сумі 20 млн. грн., завідомо не відобразило в фінансовій звітності заставне майно (товари в обороті, олія соняшника) на суму 36 млн. грн., переслідуючи мету незаконної реалізації заставного майна без відому Кредитора-Заставодавцю та нанесення, в такий спосіб, останньому збитків в особливо великих розмірах.

27.04.2016 боржник ТОВ «Міжрегіональна Пелетна Компанія» ТОВ «Олійно-Жировий Альянс» (код ЄДРПОУ 32795447) здійснив продаж 6-х земельних ділянок, розташованих за адресою: АДРЕСА_3: кадастровий номер НОМЕР_2, реєстраційний номер 900169463120, площа 0,092 га.; кадастровий номер НОМЕР_3, реєстраційний номер 900187663120, площа 0,27 га.; кадастровий номер НОМЕР_4, реєстраційний номер 900169463120, площа 0,092 га.; кадастровий номер НОМЕР_5, реєстраційний номер 911419263120, площа 0,2162 га.; кадастровий номер НОМЕР_6, реєстраційний номер 900011263120, площа 0,1 га.; кадастровий номер НОМЕР_7, реєстраційний номер 900036763120, площа 0,05 га.

В цей же період, вказаним товариством продано ТОВ «ОЛІЯ-ТРАНС» адміністративну будівлю Літера «А», разом з «а» - тамбур, «а1», «а2» - ганки, загальною площею 316,3 м. кв., реєстраційний номер 900128663120, розташована на земельній ділянці, кадастровий номер НОМЕР_4, реєстраційний номер 900169463120 площею 0,092 га., в Харківській області, в АДРЕСА_3.

Згадане вище товариство-покупець зареєстровано за місцем реєстрації ОСОБА_12 (дружина поручителя за кредитними договорами та кінцевого бенефеціарного власника групи компаній «ОЖА» ОСОБА_4).

22.09.2016 року згадане вище нерухоме майно згідно з договорами пожертви були передані фізичній особі ОСОБА_13 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1), мешканцю м. Харків.

Одночасно з відчуженням нерухомого майна, 27.04.2016 Загальними Зборами Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Олійно-Жировий Альянс» прийнято рішення, оформлене протоколом № 3, про припинення діяльності Товариства шляхом його ліквідації.

Рішення про ліквідацію ТОВ «Олійно-Жировий Альянс» прийнято з порушенням умов прийнятих на себе товариством зобов'язань згідно Кредитного договору № 0.760712.ЮО_К від 12 липня 2012 року (надалі - Кредитний договір).

Так, п. 7.1.2. Кредитного договору встановлено обов'язок Позичальника (ТОВ «Олійно-Жировий Альянс») не здійснювати без попередньої письмової згоди Банку наступні дії: злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ, прийняття рішення про ліквідацію Позичальника та ін. ТОВ «Олійно-Жировий Альянс» з відповідними зверненнями до Кредитора не звертався, і ТОВ «Міжрегіональна Пелетна Компанія» згоди щодо прийняття позичальником рішення про самоліквідацію не надавав.

Пунктом 8.1., 8.1.1. Кредитного договору передбачено, що невиконання зобов'язань Позичальника, передбачених пп. 7.1.1 - 7.17 Договору змінюється строк виконання зобов'язань за Договором, та встановлюється право Банку на дострокове стягнення заборгованості за Кредитним договором.

Таким чином, Загальними зборами учасників Товариства свідомо, в порушення умов кредитного договору, прийнято рішення про ліквідацію Товариства без отримання відповідного письмового підтвердження, а направлено таке рішення на завдання шкоди ТОВ «Міжрегіональна Пелетна Компанія» шляхом неповернення кредиту. З метою уникнення від задоволення кредиторських вимог, приховування активів Товариства від кредитора, посадові особи Товариства також одночасно з прийняттям рішення щодо самоліквідації здійснили відчуження земельних ділянок та адміністративної будівлі на третю особу.

З урахуванням викладеного (27 квітня 2016 р. відбулося відчуження активів з Товариства та прийняте рішення щодо самоліквідації Товариства), вважаємо, що угода про відчуження адміністративної будівлі та 6 земельних ділянок з ТОВ «Олійно-Жировий Альянс» на ТОВ «Олія-Транс» мала фіктивний характер, спрямована не на отримання прибутку від відчуження, а на приховання цього майна від кредитора - ТОВ «Міжрегіональна Пелетна Компанія».

22.09.2016 згадане вище нерухоме майно, згідно з договором пожертви були передані фізичній особі ОСОБА_13 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1), мешканцю м. Харків.

Отже, посадовими особами групи компаній «Ожа» свідомо відчужено нерухоме майна та розпочато процедуру ліквідації підприємства з метою невиконання прийнятих на себе зобов'язань за Кредитним договором з метою неповернення отриманих кредитних коштів що спричинило тяжкі наслідки.

Крім цього, Згідно Наказу в.о. Голови Правління ПАТ «ЮНЕКС БАНК» №8 від 15.02.2017 року, уповноваженими співробітниками Банку разом з Українським науково-дослідним інститутом олій та жирів Національної Академії аграрних наук України, відповідно до Договору №22.51у від 21.12.2016р. про надання науково-технічної послуги (з метою проведення всебічної та об'єктивної перевірки заставного майна ТОВ «ОЛІЙНО-ЖИРОВИЙ АЛЬЯНС», а саме: оцінка цілісності технологічної лінії; ідентифікація обладнання за велико-вузловим принципом та принципом цінності для технологічного процесу дезодорованої олії) 18 лютого 2017р. була проведена перевірка Предмету застави з виїздом на місце зберігання обладнання: АДРЕСА_4. За результатами перевірки встановлено наступне: відсутнє опалення та електроенергія у зв'язку з пошкодженням розподільних щитків, кабельних мереж, відсутністю труб в котельній, присутні явні ознаки демонтажу заставного обладнання, в тому числі демонтованими є: силові кабелі, щитові, трансформатори, комп'ютери, трубошляхи, кондиціонери, агрегати, насоси, двигуни, на всій території виробничого комплексу між виробничими лініями демонтовані механічним шляхом зв'язуючи трубо шляхи. Отже, із 787 одиниць обладнання ідентифіковано всього 132 од., розукомплектовано 11 одиниць, відсутні/не ідентифіковано 655 одиниць.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для проведення комплексної будівельно-технічної та економічної і почеркознавчої експертиз, отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які стали підставою для прийняття рішень про державну реєстрацію та проведення державної реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна: кадастровий номер НОМЕР_2, реєстраційний номер 900169463120, площа 0,092 га.; кадастровий номер НОМЕР_3, реєстраційний номер 900187663120, площа 0,27 га.; кадастровий номер НОМЕР_4, реєстраційний номер 900169463120, площа 0,092 га.; кадастровий номер НОМЕР_5, реєстраційний номер 911419263120, площа 0,2162 га.; кадастровий номер НОМЕР_6, реєстраційний номер 900011263120, площа 0,1 га.; кадастровий номер НОМЕР_7, реєстраційний номер 900036763120, площа 0,05 га.; адміністративну будівлю Літера «А», разом з «а» - тамбур, «а1», «а2» - ганки, загальною площею 316,3 м. кв., реєстраційний номер 900128663120, розташована на земельній ділянці, кадастровий номер НОМЕР_4, реєстраційний номер 900169463120 площею 0,092 га., в Харківській області, в АДРЕСА_3.

Вказані документи відносяться до відомостей, які становлять таємницю вчинення нотаріальних дій, отже відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, але мають важливе значення при проведенні досудового розслідування.

Саме дані обставини, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні, виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання органу досудового розслідування за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст. 161 та абз. 2 ч. 6 ст. 163 КПК України, не встановлено.

Згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу, однак з огляду на не доведення обставин визначених ч. 7 ст. 163 КПК України підстави для виїмки таких НПА відсутні, у цей період.

Керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчому СВ Дніпровського УП ГУ Національної поліції у м. Києві Гончаруку Антону Петровичу, слідчим групи, чи за їх дорученням іншим уповноваженим особам відповідно до вимог КПК України у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів (копій), які становлять нотаріальну таємницю, та перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 ( АДРЕСА_2, а саме до документів, які стали підставою для прийняття рішень про державну реєстрацію та проведення державної реєстрації права власності 27.04.2016 на наступні об'єкти нерухомого майна: земельну ділянку кадастровий номер НОМЕР_2, реєстраційний номер 900169463120, площа 0,092 га.; земельну ділянку кадастровий номер НОМЕР_3, реєстраційний номер 900187663120, площа 0,27 га.; земельну ділянку кадастровий номер НОМЕР_4, реєстраційний номер 900169463120, площа 0,092 га.; земельну ділянку кадастровий номер НОМЕР_5, реєстраційний номер 911419263120, площа 0,2162 га.; земельну ділянку кадастровий номер НОМЕР_6, реєстраційний номер 900011263120, площа 0,1 га.;земельну ділянку кадастровий номер НОМЕР_7, реєстраційний номер 900036763120, площа 0,05 га., адміністративну будівлю Літера «А», разом з «а» - тамбур, «а1», «а2» - ганки, загальною площею 316,3 м. кв., реєстраційний номер 900128663120, розташована на земельній ділянці, кадастровий номер НОМЕР_4, реєстраційний номер 900169463120 площею 0,092 га., в Харківській області, в АДРЕСА_3.

В іншій частині у задоволенні клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяці з дня її постановлення.

Роз'яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в оператора та провайдера телекомунікацій, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Інформація про приватне життя особи, отримана в порядку виконання даного судового рішення, не може бути використана інакше як для виконання завдань кримінального провадження.

Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя особи, в порядку виконання даного судового рішення, зобов'язаний запобігати розголошенню такої інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов'язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя: О.В. Бірса