Ухвала суду № 68119077, 28.07.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/25982/17

Провадження № 1-кс/761/16383/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Піхур О.В.

при секретарі: Кияшко К.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції Рудого Віталія Володимировича, про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у Одеському обласному управлінні Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Базарна, 17, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції Рудий Віталій Володимирович, звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні Кононенко М.П. по кримінальному провадженню № 22016000000000468, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.12.2016 за підозрою ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111 КК України та за підозрою ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у Одеському обласному управлінні Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Базарна, 17.

Клопотання мотивоване тим, що з серпня 2016 року по 19.03.2017 на території Одеської області діяло стійке об'єднання трьох і більше осіб з числа радикально налаштованих громадян, які, не сприймаючи державну владу в Україні, сповідуючи ідеї проросійської спрямованості, діючи умисно на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності, недоторканності, обороноздатності та державній безпеці України, маючи сталий законспірований контакт з представниками спецслужб Російської Федерації та виконуючи завдання останніх, попередньо зорганізувались для вчинення злочинів проти основ національної безпеки України та проти громадської безпеки, об'єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам. Члени даної організованої групи вчиняли дії, направлені на надання вказаній іноземній державі допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, шляхом вербування осіб з числа військовослужбовців Збройних Сил України (далі - ЗС України), збирання відомостей військового характеру, які, у тому числі, становлять державну таємницю, з метою їх передачі представникам Головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил РФ (далі - ГРУ ГШ ЗС РФ).

Члени вказаної організованої групи - громадяни України ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, громадянин Республіки Молдова ОСОБА_6, який проживає в м. Одеса та нелегально перебував на території України, а також інші невстановлені особи, які були активними учасниками проросійських мітингів (так званого руху «Куликове Поле»), і проходили у м. Одеса наприкінці 2013 - до травня 2014 років, вчиняли правопорушення за завданням громадянина РФ ОСОБА_8, - колишнього співробітника спецпідрозділу «Беркут» ГУ МВС України в Одеській області, який станом на теперішній час є агентом-зв'язківцем ГРУ ГШ ЗС РФ і посередником між членами резидентури та вказаною російською спецслужбою.

Громадянин України ОСОБА_4 є колишнім військовослужбовцем ЗС України, здійснює підбір і вербування інформаторів з числа діючих та колишніх військовослужбовців ЗС України. Відповідає за проведення навчання членів групи зі збору інформації та дотримання заходів конспірації, узагальнює зібрані ними відомості та особисто передає їх керівнику.

Громадянин ОСОБА_5, будучи майором ЗС України, перебуваючи на посаді начальника групи реєстрації та ведення обліку транспортних засобів відділу військової інспекції безпеки дорожнього руху Південного територіального управління Військової служби правопорядку ЗС України, є безпосереднім виконавцем розвідувальних завдань. Здійснює збір інформації про переміщення військової техніки, озброєння, дислокацію підрозділів ЗС України, заходи бойової підготовки військ в південних регіонах України та в районі проведення АТО шляхом копіювання службових документів, візуального спостереження за військовими об'єктами, їх фотографування та відеофіксації. Залучається також до підбору та вербувального вивчення (підбурювання) військовослужбовців ЗС України, які мають проросійські погляди.

Громадянин Республіки Молдова ОСОБА_6 на прізвисько «ОСОБА_6» виконує завдання щодо збирання відомостей військового характеру шляхом візуального спостереження за військовими об'єктами, їх фотографування та відеофіксації, а також надає для проведення законспірованих зустрічей групи належне йому самовільно збудоване гаражне приміщення, розташоване у дворі багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1, де правопорушники проводять свої наради, здійснюють сеанси зв'язку з представниками спецслужб РФ, а також зберігають вогнепальну зброю й засоби ураження.

Встановлено, що у вересні 2016 року, а також під час подальших зустрічей, ОСОБА_5, діючи в інтересах спецслужб РФ, на виконання відведеної йому ролі, попередньо узгодженої з ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_6 та іншими членами групи, здійснив вербувальний підхід до військовослужбовця 14 радіотехнічної бригади Повітряного командування «Південь» ПС ЗС України (в/ч А1620, м. Одеса) майора ОСОБА_9, з яким раніше підтримував товариські стосунки та спільно брав участь в проросійських мітингах у м. Одеса, запропонувавши останньому збирати та передавати через нього представникам спецслужб РФ відомості військового характеру, до яких він має доступ, в тому числі й таких, що становлять державну таємницю.

В період з 11.11.2016 до 13.02.2017 ОСОБА_5 відряджався до зони проведення антитерористичної операції (оперативно - тактичне угрупування «Маріуполь»), з огляду на що повідомив ОСОБА_9, що подальшу координацію дій, пов'язаних із збиранням та передачею відомостей військового характеру, він повинен здійснювати з іншим членом організованої групи ОСОБА_4 В подальшому, 22.12.2016 ОСОБА_4 підтвердив факт існування у м. Одеса організованої групи осіб, що здійснює збирання інформації в інтересах спецслужб РФ, до складу якої він входить, та відпрацював ОСОБА_9 завдання визначити власні агентурні можливості, а саме скласти перелік конкретної секретної інформації щодо протиповітряної оборони, до якої він має доступ, та почати її збір з метою наступної передачі спецслужбі РФ.

Протягом січня - лютого 2017 року, ОСОБА_4 під час неодноразових зустрічей із ОСОБА_9 відпрацював останньому нові завдання щодо збору інформації про структуру та організацію діяльності 234 радіотехнічного батальйону 14 радіотехнічної бригади ПвК «Південь» ПС ЗС України, а також передав флеш-носій типу micro-SD для накопичування відомостей, зібраних ОСОБА_9 шляхом фотографування та копіювання відповідних службових документів.

Надалі, 10.02.2017, ОСОБА_4, діючи відповідно до відведеної йому ролі, на виконання завдань представників спецслужби іноземної держави, у м. Одеса, в ході здійснення негласної слідчої дії - контроль за вчиненням злочину, отримав від ОСОБА_9 наданий йому раніше флеш-носії типу micro-SD, на якому містилися відомості військового характеру, а саме: мобілізаційна карта із розташуванням даних по ПвК «Південь» ПС ЗС України, яка мала гриф секретності «таємно», а також окремі розпорядчі документи командування ПС ЗСУ, які не містять грифу обмеження доступу.

В свою чергу ОСОБА_5, перебуваючи у відрядженні в районі проведення АТО, копіював та накопичував документи з відомостями військового характеру, до яких він мав доступ по службі, з метою їх подальшого аналізу та передачі через ОСОБА_3 представникам іноземної організації. Після повернення з відрядження ОСОБА_5, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2, 16.02.2017 зустрівся з ОСОБА_4, де останні спільно здійснили аналіз й попереднє опрацювання зібраної військовослужбовцем інформації. Вказані відомості були передані ОСОБА_4, який, в свою чергу, передав їх 23.02.2017 особисто ОСОБА_8 на території тимчасово окупованої АР Крим.

17.02.2017 року у вищевказаному гаражному приміщенні, належному ОСОБА_6, яке використовувалось для конспіративних зібрань, нарад й зберігання вогнепальної зброї, бойових припасів та засобів ураження, відбулась зустріч членів організованої групи, під час якої ОСОБА_3, за допомогою мережі Інтернет та програми - месенджера «Telegram», встановленої на особистому планшетному комп'ютері, вийшла на зв'язок з представником російської спецслужби ОСОБА_8, здійснила передачу зібраної інформації та отримала вказівки й інструкції щодо подальшої протиправної діяльності.

02.03.2017, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи на виконання завдання представника спецслужби іноземної держави, узгодженого з іншими членами групи, у м. Одеса, в особистому автомобілі ОСОБА_9 в ході здійснення негласної слідчої дії - контролю за вчиненням злочину, отримали від останнього флеш-носії типу micro-SD, на якому містилася інформація щодо планування, підготовки та проведення навчань з бойовими стрільбами підрозділів зенітно-ракетних військ ПС ЗС України у вигляді фотокопій окремих службових документів. При цьому ОСОБА_4 та ОСОБА_3, з використанням програми - месенджера «WhatsApp», встановленого на телефоні останньої, вийшли на зв'язок з представником російської спецслужби ОСОБА_8, якому усно повідомили отриману від ОСОБА_9 інформацію. Також ОСОБА_3 скопіювала на особистий ноутбук файли із вказаними відомостями для їх подальшої передачі представникам спецслужб РФ по електронній пошті. Окрім того, ОСОБА_4, в ході обговорення змісту раніше наданої ОСОБА_9 інформації, відпрацював останньому завдання зібрати додаткові дані щодо підготовки підрозділів ПС ЗСУ до проведення навчальних стрільб з ЗРК С-300П на території Республіки Болгарія.

Продовжуючи злочинні дії, направлені на збирання в інтересах спецслужб РФ відомостей військового характеру, 07.03.2017 у м. Одеса, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, перебуваючи в особистому автомобілі ОСОБА_9, отримали під час негласної слідчої дії - контроль за вчиненням злочину від останнього флеш-носій типу micro-SD, на якому містилася інформація щодо планування, підготовки та проведення спільного україно-болгарського навчання з бойовими стрільбами підрозділів зенітно-ракетних військ ПС ЗС України на території Болгарії у вигляді фотокопій окремих службових документів. При цьому також ОСОБА_9 було відпрацьоване наступне завдання, отримане від представників спецслужби РФ, яке полягало у збиранні інформації щодо військово-технічного співробітництва ЗС України з НАТО.

19.03.2017 у м. Одесі протиправна діяльність членів організованої групи ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та інших невстановлених осіб, яка полягала умисному наданні представникам іноземної організації допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, а також передачі та збиранні ними з метою передачі відомостей військового характеру, в тому числі й таких, що містять державну таємницю, була припинена під час здійснення негласної слідчої дії - контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, огляду місця події та ряду санкціонованих обшуків, при отриманні флеш-носія типу micro-SD, на якому містилася інформація щодо діяльності на території України багатонаціональної інспекційної групи НАТО у вигляді фотокопій окремих службових документів, а також подальшої передачі вказаної інформації представникам іноземної організації.

Згідно з повідомленнями Управління повітряного командування «Південь» ПС ЗС України (в/ч А0800), відомості, передані й зібрані ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 з метою передачі представникам іноземної організації, є відомостями військового характеру, становлять службову інформацію ЗС України, а передані 10.02.2017 - державну таємницю. Розголошення вказаної інформації іноземній державі може завдати шкоду національній безпеці та обороні України.

За вказаними фактами 20.03.2017 ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 вручено письмові повідомлення у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111 КК України та ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111 КК України, та на даний вони тримаються під вартою.

Разом з тим, 19.03.2017 під час здійснення огляду місця події у свідка ОСОБА_9 було вилучено, зокрема, грошові кошти в сумі 200 доларів США, які йому передала ОСОБА_3 на придбання нового мобільного телефону для покращення його можливостей при фотографуванні документації з військовою інформацією за завданнями, які та отримувала від представників ГРУ ГШ ЗС РФ через ОСОБА_8

Даний факт було підтверджено підозрюваною ОСОБА_3, як в ході огляду місця події, такі і під час її допитів на досудовому розслідуванні.

Зокрема, ОСОБА_3 повідомила, що у зв'язку з виконанням агентурних завдань, що поступали їй через ОСОБА_8, вона грошовим переказом отримала від останнього 1000 доларів США у листопаді 2016 року та 1400 доларів США у січні 2017 року, з яких 200 доларів США вона особисто передала ОСОБА_9 19.03.2017.

Також ОСОБА_3 зазначила, що вказані грошові перекази вона отримала через систему «WESTERN UNION» в м. Одеса у одному з банківських відділень Одеського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України».

Таким чином досудовим розслідуванням було отримано дані про те, що в Одеському обласному управлінні ПАТ «Державний ощадний банк України» знаходиться інформація стосовно грошових переказів, одержаних ОСОБА_3 у період 2016-2017 років з використанням системи «WESTERN UNION», зокрема відомості про стан операцій, які були проведені на її користь чи за її дорученням за допомогою даної системи.

Зазначена інформація може мати вагоме доказове значення у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що документи, які містять інформацію стосовно грошових переказів, одержаних ОСОБА_3 у період 2016-2017 років з використанням системи «WESTERN UNION», зокрема відомості про стан операцій, які були проведені на її користь чи за її дорученням за допомогою даної системи, мають істотне значення для встановлення істини у провадженні та можуть бути використані як докази протиправних дій підозрюваної та інших осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до таких документів з можливістю їх вилучення зі службового приміщення Одеського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ: 09328601) за адресою: м. Одеса, вул. Базарна, 17.

У судовому засіданні старший слідчий в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції Рудий Віталій Володимирович підтримав клопотання та просив його задовольнити, окрім того зазначивши, що існує загроза зміни або знищення документів до яких надається доступ, а тому просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: слідчий у клопотанні не обґрунтував необхідності вилучення оригіналів документів до яких просить надати тимчасовий доступ та вилучити їх, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні у Одеському обласному управлінні Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Базарна, 17, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції Рудого Віталія Володимировича, про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у Одеському обласному управлінні Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Базарна, 17 - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майору юстиції Рудому Віталію Володимировичу, або іншим слідчим, які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у Одеському обласному управлінні Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Базарна, 17, а саме до документації, яка стосується видачі грошових переказів, здійснених на ім'я громадянки України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 у період з 01.08.2016 року по 19.03.2017 року, через систему «WESTERN UNION» у м. Одеса.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя