Ухвала суду № 68118939, 28.07.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/26377/17

Провадження № 1-кс/761/16679/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Піхур О.В.

при секретарі: Кияшко К.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Долоки Рустама Івановича, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у ПАТ «Дніпроважмаш» (код ЄДРПОУ 168076), що знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Сухий острів, 3, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Долока Рустам Іванович, звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Лесько С.В. по кримінальному провадженню № 32015100110000304, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 жовтня 2015 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.3 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ПАТ «Дніпроважмаш» (код ЄДРПОУ 168076), що знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Сухий острів, 3.

Клопотання мотивоване тим, що невстановлені особи у період з 01.10.2014 по 13.01.2016, протиправно використовуючи реквізити ТОВ «Інфоліхт» (код ЄДРПОУ 357248), здійснили фінансові операції, пов'язані із зняттям фізичними особами готівкових коштів із використанням рахунків, відкритих у банківських установах, у т.ч. ПАТ «КСГ БАНК», ПАТ «ОТП Банк», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ Банк «Кредит Дніпро», ПАТ «Сбербанк Росії», ПАТ АБ «Укргазбанк» та ін., на загальну суму 196,99 млн. грн., які були спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинену в особливо великому розмірі.

Зважаючи на узагальнений матеріал №0051/2016/ДСК від 12.02.2016 який надійшов з Держфінмониторингу України встановлено, що в злочинній схемі задіяна ціла низка СПД, одне з яких ТОВ «Юніс Груп» (код ЄДРПОУ 39181031) та фізичних осіб, банківські рахунки яких відкрито в тих самих банківських установах.

Суть банківських операції, головним чином пов'язані із зарахуванням безготівкових коштів на рахунки фізичних осіб, у тому числі ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, в основному, в якості переказу коштів, а також від вищезазначених фізичних осіб в якості поповнення власного рахунку та їх подальшим частковим зняттям готівкою.

Серед вищезазначених фінансових операцій, проведених фізичними особами, привертають увагу операції, пов'язані із зняттям коштів готівкою за період з 01.10.2014 по 13.01.2016, на загальну суму 196,99 млн. грн. (з рахунків відкритих в ПАТ «КСГ Банк» - 110,43 млн. грн., в ПАТ «ОТП Банк» 30,17 млн. грн., в ПАТ «Укрсоцбанк» - 10,34 млн. грн., в ПАТ Банк «Кредит Дніпро» - 9,28 млн. грн., в ПАТ «Сбербанку Росії» - 7,12 млн. грн., в ПАТ АБ «Укргазбанк» - 5,85 млн. грн.

Так, джерелом походження коштів на рахунках раніше згадуваних фізичних осіб, були кошти, що надійшли від ТОВ «Юніс Груп» та низки інших СГД в якості переказу коштів, а також в якості поповнення власного рахунку на загальну суму 151,38 млн. грн.

У ході аналізу ланцюга постачання за допомогою АІС «Податковий блок» та Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що ТОВ «Юніс Груп» здійснювало реалізацію металобрухту на адресу ПАТ «Дніпроважмаш» (код ЄДРПОУ 168076), що, у свою чергу, є джерелом походження грошових коштів на рахунках ТОВ «Юніс Груп», які в подальшому «конвертовано» у готівкову форму після переказу на карткові рахунки фізичних осіб.

Також є підстави вважати, що діяльність вищезазначених невстановлених осіб відбувається за попередньою згодою із працівниками ПАТ «КСГ Банк».

Таким чином, з огляду на матеріали Держфінмониторингу України, є підстави вважати, що з використанням рахунків вищезазначених фізичних осіб налагоджено схему руху безготівкових коштів з подальшою «конвертацією» їх в готівку, яка спрямована на приховування чи маскування джерел походження коштів.

Документи які знаходяться у розпорядженні ПАТ «Дніпроважмаш» мають значення для доказування схеми руху безготівкових коштів одержаних внаслідок суспільно небезпечного протиправного діяння з подальшою «конвертацією» їх в готівку, яка спрямована на приховування чи маскування джерел походження коштів. Встановлення фактичного розміру завданої державі шкоди, визначення кола осіб, відповідальних за здійснення фінансово-господарських операцій, а також осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та необхідні для проведення відповідних судових експертиз, проведення ревізій з метою перевірки дотримання суб'єктами господарювання норм податкового законодавства.

У судовому засіданні старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Долока Рустам Іванович підтримав клопотання та просив його задовольнити, окрім того зазначивши, що існує загроза зміни або знищення документів до яких надається доступ, а тому просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: слідчий у клопотанні не обґрунтував необхідності вилучення оригіналів документів до яких просить надати тимчасовий доступ та вилучити їх, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні ПАТ «Дніпроважмаш» (код ЄДРПОУ 168076), що знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Сухий острів, 3, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів.

Крім того, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «інші документи» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Долоки Рустама Івановича, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у ПАТ «Дніпроважмаш» (код ЄДРПОУ 168076), що знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Сухий острів, 3 - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Долоці Рустаму Івановичу, або іншим слідчим, які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів ПАТ «Дніпроважмаш» (код ЄДРПОУ 168076), що знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Сухий острів, 3, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини підприємства з ТОВ «Юніс Груп» (код ЄДРПОУ 39181031) за весь період здійснення фінансово-господарської діяльності, а саме: договори (угоди, контракти) з відповідними додатками, актів приймання передачі ТМЦ (робіт, послуг), податкові накладні, накладні, товарно-транспортні накладні, витяги з книги реєстрації довіреностей на отримання товарів, платіжних документів, оборотно-сальдові відомості по рахунку 631, 361, 311, сертифікатів та документів з даного питання.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя