Ухвала суду № 68118749, 02.08.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/44772/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Іванові Г.Д., за участі прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України Щирука С.І., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42015000000002417,-

В С Т А Н О В И В:

02.08.2017 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Агакаряна Р.С., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Лущаєм Р.О., про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розгляд клопотання сторони обвинувачення розглядається у відсутність представника володільця майна у відповідності до ч. 2. ст. 163 КПК України.

В обґрунтування клопотання зазначається наступне, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні від 01.11.2015 за № 42015000000002417 за фактом зловживання службовими особами ПАТ «Укртрансгаз» своїм службовим становищем в ході проведення тендерних процедур із закупівлі робіт по автоматизації виробничих процесів підприємства, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Встановлено, що у 2015-2017 роках філіями ПАТ «Укртрансгаз» проведено низку тендерних торгів із закупівлі робіт по автоматизації виробничих процесів підприємства для потреб філій товариства, а саме УМГ «Київтрансгаз», УМГ «Львівтрансгаз», УМГ «Черкаситрансгаз», УМГ «Харківтрансгаз». За результатами проведених торгів перемоги отримало ТОВ «Полімерізол», з вказаними філіями ПАТ «Укртрансгаз» укладено 10 договорів (№1510000755 від 26.10.2015, №1608000485 від 19.08.2016, №1607000206 від 06.07.2016, №1612000207 від 06.12.2017, №1602000626 від 25.02.2016, та 5 угод від 21.12.2015) на загальну суму 192,4 млн. грн., та ТОВ «Газпромінновації», з яким укладено 2 договори (№16080000478 від 19.08.2016, №1510000481 від 21.10.2015) на загальну суму 135,1 млн. грн.

На виконання зазначених договорів службовими особами ТОВ «Полімерізол» (код ЄДР 38465255) та ТОВ «Газпромінновації» (код ЄДР 38448470) поставлено товарів та надано послуг ПАТ «Укртрансгаз» за значно завищеними та економічно необґрунтованими цінами на загальну суму 168,6 млн. грн. через ланцюг підприємств та фізичних осіб-підприємців з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ «ДЕРВІК КАПІТАЛ» (код ЄДР 40221056), ТОВ «НВР «Укрінтех» (код ЄДР 37877199), ТОВ «ТЕХПРОМСЕРВІС ЛТД» (код ЄДР 30531000), ПАТ «УЖГОРОДСЬКИЙ ТУРБОГАЗ» (код ЄДР 00153608), ТОВ «РОБІКОН-Н» (код ЄДР 37242694), ТОВ «ТАРГЕТ ГЛОБАЛ» (код ЄДР 40979769), ТОВ «АЛЬФАІНЖИНІРИНГ» (код ЄДР 40142645), ТОВ «ЄВРО-СТАЛЬ» (код ЄДР 40982546), ТОВ «БІЛДЕН ХІСТОРІ» (код ЄДР 40457259), ТОВ «ТЕРРА ЕКО ПРОДУКТ» (код ЄДР 40979156), та підприємства які використовувались для штучного підвищення цін, а саме ТОВ «ГРУП ГУДЗ» (код ЄДР 37884489), ТОВ «Сімдистрибюшн» (код ЄДР 39485089), ТОВ «БЕБІ ФУДЗ» (код ЄДР 40154414), ТОВ «ІНВІР КОМ» (код ЄДР 40247404), ТОВ «УКРЕНЕРГОХОЛДІНГ» (код ЄДР 38038769), ТОВ «РЕАЛ-КОНСАЛТ ПЛЮС» (код ЄДР 39659288), ТОВ «КОТРИС» (код ЄДР 30780858), ТОВ «ГІАЛАЙН-Україна», (код ЄДР 34048030), ТОВ «ТРІГА КОМПАНІ» (код ЄДР 39515165), ТОВ «ФЛОРІНГ ТОРГ» (код ЄДР 40364662), ТОВ «КИЇВ ОПТ ІНВЕСТ» (код ЄДР 40400257), ТОВ «ТАРГЕТ ГЛОБАЛ» (код ЄДР 40979769), ТОВ «КИЇВ ОПТ ІНВЕСТ» (код ЄДР 40400257), ТОВ «ФАЙЛЕН МІЛД» (код ЄДР 40697824), ТОВ «НАУТИЛТРЕЙД» (код ЄДР 40782584), ТОВ «ШЕЛБРУК ІНВЕСТІНГ» (код ЄДР 40469353), ТОВ «ДЖУНА ДІСТРІБЬЮШН» (код ЄДР 40488664), ТОВ «ДОНАГРОТОРГ ПРЕМІУМ» (код ЄДР 41054293), що підтверджується дослідженням Офісу великих платників податків ДФС України від 08.06.2017 за № 112/16-03/30019801.

Також встановлено, що службові особи ТОВ «Газпромінновації» з метою привласнення коштів держпідприємства, організували оприбуткування частини телекомунікаційного обладнання, передбаченого договорами з ПАТ «Укртрансгаз», через низку фізичних осіб-підприємців в рамках фіктивних договорів поставки. В подальшому, отримані від ПАТ «Укртрансгаз» грошові кошти перераховуються з рахунків ТОВ «Газпромінновації» на рахунки фізичних осіб-підприємців та привласнюються учасниками злочинної схеми.

Так, аналізом фінансово-господарської діяльності ТОВ «Газпромінновації» встановлено, що понад 9 млн. грн., отриманих від ПАТ «Укртрансгаз», перераховано на рахунки наступних фізичних осіб-підприємців (далі - ФОП): ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_6.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Газпромінновації» (код ЄДР 38448470), зареєстроване за адресою: м. Київ вулиця Авіаконструктора Антонова,5.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, просив задовольнити і в обґрунтування позиції зазначив, що на даний час у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Газпромінновації» (код ЄДР 38448470), з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування кримінального провадження.

Також, прокурор пояснив, що слідчим на підставі листа від 31.07.2017 року №17/1/1-34860-15 залучено спеціалістів Державної аудиторської служби України для проведення перевірки дотримання вимог чинного законодавства України службовими особами ПАТ «Укртрансгаз» у сфері вказаних державних закупівель товарів, робіт та послуг за період з 2014 по 2017 роки та перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності товариства щодо виконання договірних зобов'язань, приймання виконаних робіт та проведення відповідних розрахунків. Відомості, що містяться у оригіналах вказаних документів, що перебувають у володінні ТОВ «Газпромінновації» будуть використано як доказ у кримінальному провадженні.

Також зазначені вище оригінали документів, що перебувають у володінні ТОВ «Газпромінновації», є необхідними для їх огляду, вивчення, визнання речовими доказами та проведення перевірки Державної аудиторської служби України, і в подальшому для проведення по ним судової-почеркознавчої, судово-економічної та інших експертиз, адже вказані документи мають важливе доказове значення для проведення досудового розслідування і наявність лише їх копій позбавляє орган досудового розслідування можливості провести увесь комплекс запланованих слідчих дій.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Агакаряна Р.С., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Лущаєм Р.О. від 02.08.2017 року у кримінальному провадженні № 42015000000002417 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України Агакаряну Р.С., Смірнову О.С., прокурору групи прокурорів Щируку С.І., за дорученням слідчого - оперативним працівникам Служби Безпеки України дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають в розпорядженні ТОВ «Газпромінновації» за адресою: м. Київ вулиця Авіаконструктора Антонова, 5, а саме: договір підряду між ТОВ «Газпромінновації» та УМГ «Київтрансгаз» за №1608000478 від 19.08.2016 на виконання робіт по технічному переоснащенню системи автоматичного керування компресорним цехом на КС «Решетилівка» на суму 116 064 778 грн. та договір підряду між ТОВ «Газпромінновації» та УМГ «Харківтрансгаз» за №1510000481 від 21.10.2015 на виконання робіт по ремонту ГПА КЦ Кегичівського проммайданчика із заміною систем автоматики на суму 19 000 000 грн.; договори поставки за період з 2015-2017 роки, укладені між ТОВ «Газпромінновації» та ФОП ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_3), додатки до вищевказаних договорів (договірні ціни, локальні кошториси, специфікації до договорів поставки), проектно-кошторисну документацію до вказаних договорів, - об'єктні та локальні кошториси по кожному договору; акти прийому виконаних робіт з відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат до них до вказаних договорів, акти прийому-передачі товару по договорам поставки; довідки про вартість та витрати виконаних робіт по зазначеним договорам, видаткові накладні на поставку товару, рахунок-фактури на оплату товару, платіжні доручення на проплату виконаних робіт та поставку товару зазначених договорів та документи, які підтверджують фактичне використання машин та механізмів, включених в акти виконаних підрядних робіт (шляхові листи, наряди - завдання на автомобілі та механізми); документи, які підтверджують фактичне придбання матеріалів та їх доставку, включені в акти виконаних робіт (накладні на придбання матеріалів з податковими накладними до них, шляхові листи, які підтверджують доставку матеріалів).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/44772/17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору Генеральної прокуратури України Щируку С.І

Слідчий суддя Г. О. Матійчук