Ухвала суду № 68117205, 03.08.2017, Романівський районний суд Житомирської області

УКРАЇНА

Романівський районний суд Житомирської області

290/614/17

У Х В А Л А

смт. Романів 3 серпня 2017 року

Слідчий суддя Романівського районного суду Житомирської області Бабич С.В., з участю секретаря судового засідання Строган Л.В., слідчого Романівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області Прохорова В.Л., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 12017060150000280,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Романівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП Прохоров В.Л. звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому зазначено, що в провадженні органу досудового розслідування перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017060150000280 від 15 липня 2017 року за ознаками кримінального правопорушеня, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06.09.2016 між ТОВ «ЖАНЕТТ УКРАЇНА» в особі колишнього директора ОСОБА_2 (далі - Покупець) та ТОВ «Романівський хліб» (код ЄДРПОУ 40190238, місцезнаходження:12402, Житомирська область, Житомирський район, с. Оліївка, вул. Звягельська, 21 (далі - Продавець) укладено нотаріально посвідчений за реєстровим номером 5536 від 06.09.2016 попередній договір (про укладення в майбутньому договору купівлі-продажу), згідно якого Продавець - ТОВ «Романівський хліб» зобов'язалось передати у власність (у майбутньому продати) Покупцю - ТОВ «ЖАНЕТТ УКРАЇНА» комплекс частина майнового комплексу (А-2,Б-1,В-1,Г-1,Д-1,Е-1) загальною площею 3172,1 кв.м., який знаходиться за адресою: смт. Романів, Романівського району Житомирської області, вул. Заводська, 18/2 за ціною 2640000 гривень. При цьому завдаток у сумі 1056000 гривень мав бути сплачений в строк до 23.09.2016.

Також, 14.02.2017 між ТОВ «ЖАНЕТТ УКРАЇНА» в особі колишнього директора ОСОБА_2 (далі - Покупець) та ТОВ «Романівський хліб (далі - Продавець) укладено нотаріально посвідчений за реєстраційним номером 1647 від 14.02.2017 попередній договір (про укладення в майбутньому договору купівлі-продажу), згідно якого Продавець - ТОВ «Романівський хліб» зобов'язалось передати у власність (у майбутньому продати) Покупцю - ТОВ «ЖАНЕТТ УКРАЇНА» комплекс частина майнового комплексу (А-2,Б-1,В-1,Г-1,Д-1,Е-1) загальною площею 3172,1 кв.м., який знаходиться за адресою: смт. Романів, Романівського району Житомирської області, вул. Заводська, 18/2 за ціною 2312000 грн та сплатою завдатку у сумі 1156000 гривень.

На підставі зазначених попередніх договорів за період із 01.09.2016 по 30.05.2017 ТОВ «ЖАНЕТТ УКРАЇНА» перерахувало на рахунок ТОВ «Романівський хліб» №26006055807409 в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 311744) кошти в якості завдатку, що підтверджується наданою ОСОБА_3 випискою за особовим рахунком ТОВ «ЖАНЕТТ УКРАЇНА» №26001557013300 відкритим в АТ «УкрСибБанк», однак на виконання положень договорів, сторонами не укладені основні договори-купівлі-продажу. Грошові кошти, що отримані ТОВ «Романівський хліб» не повернуті ТОВ «ЖАНЕТТ УКРАЇНА».

З метою встановлення та підтвердження фактів отримання ТОВ «Романівський хліб» зазначених сум грошових коштів, перерахування яких здійснювалось на банківський рахунок, їх подальшого руху, а також для отримання інших відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть бути використані в якості доказів, слідчий Романівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області просить надати тимчасовий доступ до документів в електронному та паперовому вигляді, які знаходяться у володінні ПАТ КБ "ПриватБанк" та які містять інформацію про власника банківського рахунку, банківські операції (в тому числі з обміну іноземної валюти), здійснені у період з 1 вересня 2016 року до часу надання такої інформації по банківському рахунку № 26006055807409 (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції), інформацію про факти зняття грошових коштів із зазначенням способу , часу та місця розміщення відділень банку (банкоматів) в яких проводилися дана операція.

Окрім цього, в клопотанні зазначено про недоцільність виклику у судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки такий виклик створює реальну загрозу зміни або знищення документів, які можуть бути використані як докази.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За змістом частин 5 та 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, при відсутності інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 15 липня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про те, що колишній директор ТОВ «ЖАНЕТТ УКРАЇНА» ОСОБА_2, спільно із керівництвом ТОВ "Романівський хліб" шахрайським способом заволоділи майном ТОВ «ЖАНЕТТ УКРАЇНА».

Також встановлено, що згідно попереднього договору, зареєстрованого в реєстрі за № 5536 від 6 вересня 2016 року для здійснення розрахунків по цьому договору ТОВ "Романівський Хліб" використовується розрахунковий рахунок № 26006055807409, відкритий у ПАТ КБ "ПриватБанк", МФО 31174.

Відомості про банківські операції, здійснені по вищевказаному рахунку становлять банківську таємницю та містяться у документах, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», юридична адреса якого є вулиця Набережна Перемоги, 50 у місті Дніпро. Ці документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв»язку із яким подане клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані стороною обвинувачення в якості доказів.

Вказані обставини свідчать про обґрунтованість доводів клопотання та про необхідність надання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, реальна загроза зміни або знищення документів, які можуть бути викоритсані як докази, зумовлює необхідність надання можливості вилучення цих документів.

Керуючись статтями 159,162-164 КПК України, слідчий суддя, -

В И Р І Ш И В :

Надати слідчому Романівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області Прохорову В.Л. тимчасовий доступ до документів (з наданням можливості їх вилучення), які знаходяться у володінні ПАТ КБ "ПриватБанк", та які містять інформацію про власника рахунку, банківські операції (в тому числі з обміну іноземної валюти), здійснені у період з 1 вересня 2016 року до часу надання такої інформації по рахунку № 26006055807409, відкритому у ПАТ КБ "ПриватБанк", МФО 31174 (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції), інформацію про факти зняття грошових коштів із зазначенням способу , часу та місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких проводилися дана операція.

Встановити строк дії ухвали до 1 вересня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В.Бабич

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.