Ухвала суду № 68116184, 04.08.2017, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/3636/17

Провадження № 1-кс/461/5274/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.08.2017 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Радченко В.Є., при секретарі Сидорак М.А., з участю старшого детектива керівника 1 відділу детективів 4 підрозділу детективів головного підрозділу детективів НАБУ Говора Ю.О., розглянувши погоджене з прокурором САП Генеральної прокуратури О. Макар клопотання детектива НБ Другого відділу детективів першого підрозділу детективів головного підрозділу детективів Панайотова Є.О. про накладення арешту,-

ВСТАНОВИВ:

02.08.2017 року до Галицького районного суду м. Львова надійшло погоджене з прокурором САП Генеральної прокуратури О. Макар клопотання детектива НБ Другого відділу детективів першого підрозділу детективів головного підрозділу детективів Панайотова Є.О. у кримінальному провадженні № 52016000000000477 від 09.12.2016 року про арешт тимчасово вилученого майна, а саме: 1) коробки білого кольору до мобільного телефону «iPhone 6 Silver 16 GB», з гарантійним талоном;2) стартового пакету «МТС Україна», за номером телефону НОМЕР_2 та стартовий пакет «VodafoneRed», за номером телефону НОМЕР_3;3) 4 аркушів паперу, формату А4, з друкованим текстом, який являє собою проект питань та відповідей на них, що необхідно давати гр. ОСОБА_4 під час проведення допиту детективами Національного антикорупційного бюро України, в рамкам кримінального провадження № 52016000000000477 від 09.12.2016;4) папки чорного кольору з листками, формату А4, яка являє собою збірник судових рішень Окружного адміністративного суду м. Києва, Київського апеляційного адміністративного суду та Вищого адміністративного суду України, на 107 арк.;5) листка білого кольору з рукописним текстом на обох сторонах, на якому написано номера телефонів;6) довіреність на 1 арк., яка датується 21.11.2012 роком, що видана від імені ОСОБА_5 на ім'я ОСОБА_4;7) двох квитанцій ПАТ «Міжнародний інвестиційний банк» від 12.01.2016, в яких платником вказано ОСОБА_6;8) договору про відкриття фізичній особі карткового рахунку від 30.06.2009 року, який укладено між ВАТ «Ощадбанк» та ОСОБА_6, на 3 арк.;9) аркушів паперу, формату А4, які являють собою заперечення на апеляційну скаргу по справі № 826/27150/15, на 6 арк., разом з копіями судових рішень з Єдиного реєстру судових рішень, на 6 арк. в прозорому файлі;10) грошових коштів, в сумі 20 000 (двадцять тисяч) доларів США, які складаються з наступних купюр по 100 доларів США кожна, серія/номер:перша пачка готівкових коштів - LL91498800C, LL91498799C, LL91498798C, LL91498797CLL91498796C, LL91498795C, LL91498794C, LL91498793C, LL91498792CLL91498789C, LL91498788C, LL91498781C, LL91498780C, LL91498775C, LL91498774C, LL91498769C, LL91498766C, LL91498765C, LL91498764C, LL91498763C, LL91498762C, LL91498761C, LL91498754C, LL91498753C, LL91498752C, LL91498751C, LL91498750C, LL91498749C, LL91498748C, LL91498747C, LL91498746C, LL91498745C, LL91498742C, LL91498741C, LL91498737C, LL91498736C, LL91498735C, LL91498732C, LL91498731C, LL91498726C, LL91498725C, LL91498722C, LL91498721C, LL91498720C, LL91498719C, LL91498716C, LL91498713C, LL91498712C, LL91498711C, LL91498710C, LL91498709C, LL91498708C, LL91498707C, LL91498706C, LL91498703C, LL91498702C, LL91498701C, LL91498900C, LL91498899C, LL91498898C, LL91498897C, LL91498896C, LL91498895C, LL91498890C, LL91498889C, LL91498888C, LL91498887C, LL91498882C, LL91498879C, LL91498878C, LL91498877C, LL91498871C, LL91498870C, LL91498869C, LL91498868C, LL91498867C, LL91498864C, LL91498863C, LL91498860C, LL91498859C, LL91498858C, LL91498857C, LL91498854C, LL91498853C, LL91498852C, LL91498851C, LL91498850C, LL91498849C, LL91498848C, LL91498847C, LL91498836C, LL91498835C, LL91498837C, LL91498838C, LL91498839C, LL91498840C, LL91498841C, LL91498842C, LL91498843C, LL91498846C.друга пачка готівкових коштів - LL91498831C, LL91498830C, LL91498829C, LL91498828C, LL91498827C, LL91498826C, LL91498825C, LL91498822C, LL91498821C, LL91498820C, LL91498819C, LL91498818C, LL91498817C, LL91498816C, LL91498815C, LL91498814C, LL91498813C, LL91498812C, LL91498811C, LL91498810C, LL91498809C, LL91498808C, LL91498807C, LL91498804C, LL91498803C, LL91498802C, LL91498801C, LL91498832C, LL91498834C, LL91498833C, LL91498845C, LL91498844C, LL91498856C, LL91498855C, LL91498862C, LL91498861C, LL9149886C, LL91498865C, LL91498874C, LL91498873C, LL91498872C, LL91498876C, LL91498875C, LL91498881C, LL91498880C, LL91498884C, LL91498883C, LL91498886C, LL91498885C, LL91498892C, LL91498891C, LL91498894C, LL91498893C, LL91498705C, LL91498704C, LL91498715C, LL91498714C, LL91498718C, LL91498717C, LL91498724C, LL91498723C, LL91498728C, LL91498727C, LL91498730C, LL91498729C, LL91498734C, LL91498733C, LL91498740C, LL91498739C, LL91498738C, LL91498744C, LL91498743C, LL91498756C, LL91498755C, LL91498758C, LL91498757C, LL91498760C, LL91498759C, LL91498768C, LL91498767C, LL91498771C, LL91498770C, LL91498773C, LL91498772C, LL91498777C, LL91498776C, LL91498779C, LL91498778C, LL91498783C, LL91498782C, LL91498785C, LL91498784C, LL91498787C, LL91498786C, LL91498791C, LL91498790C, LL91498806C, LL91498805C, LL91498824C, LL91498823C; 11) одинадцять круглих монет жовтого кольору в коробці з прозорого пластику, на яких написано «Національний банк України. Двадцять гривень. 2012 рік. 999.9. 31.1» та які упаковані в коробку з білого картону, з маркуванням Національного банку України;12) однієї круглої монети жовтого кольору в коробці з прозорого пластику, на якій написано «Національний банк України. Двадцять гривень. 2012 рік. 999.9. 31.1» та яка упакована в коробку синього кольору;13) однієї круглої монети жовтого кольору в коробці з прозорого пластику, на якій написано «165 років Одеській юридичній школі. 2012 рік. 925. 62.2» та яка упакована в коробку червоного кольору з сертифікатом пам'ятної медалі Національного університету «Одеська юридична академія»;14) двох злитків жовтого кольору в коробці з прозорого пластику, на яких написано «50g. 999.», з номерами 147582 та 147580 та сертифікатами;15) одного злитку жовтого кольору в коробці, на якому написано «50g. 999.9», з номером 740908 та сертифікатом.

Подане клопотання мотивує наступним. На думку органу досудового розслідування, суддею Окружного адміністративного суду м. Києва ОСОБА_5 не зазначено в своїх деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2015 та за 2016 роки про користування житловим будинком, площею 127,4 кв. м., і земельною ділянкою, площею 0,1597 га, за адресою: АДРЕСА_2, які з 04.11.2008 по 02.10.2016 належали його матері - ОСОБА_7, а з 03.10.2016 зареєстровані на колишню дружину судді - ОСОБА_6, проте ймовірно перебували у фактичному користуванні судді ОСОБА_5 та його родини, оскільки згідно наявних даних суддя ОСОБА_5 у 2015 - 2016 роках проживав за вищевказаною адресою та вів спільний побут з ОСОБА_6 Суддею ОСОБА_5 також не зазначено в електронних деклараціях за 2015 -2016 роки й активи своєї колишньої дружини ОСОБА_6, які їй належать, зокрема дохід від здійснення підприємницької діяльності, який за даними ДФС України в 2015 році складав 1 541 830 грн., а в 2016 році складав 1 788 400 грн. Згідно даних Єдиного реєстру судових рішень, шлюб між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 розірвано рішенням Дарницького районного суду м. Києва від 12.05.2015 року (справа № 753\6797\15-ц), проте у 2015-2016 роках вказаними особами здійснено декілька спільних поїздок за кордон, що підтверджується даними з АІС «Аркан», до якої Національне антикорупційне бюро України має прямий доступ. Крім того, згідно інформації з вищевказаного рішення суду, між колишнім подружжям укладено договір про визначення місця проживання дітей та умов здійснення ними права на особисте виховання дітей, відповідно до умов якого син - ОСОБА_9, буде проживати разом з матір'ю, а донька - ОСОБА_10, буде проживати разом з батьком, проте в деклараціях ОСОБА_5 за 2015-2016 роки вказано обох дітей, що також може вказувати на спільне проживання судді з ОСОБА_6

В ході досудового розслідування встановлено, що зареєстрованим місцем проживання ОСОБА_5 є квартира АДРЕСА_3, яка належить у рівних долях ОСОБА_6 та її дітям - ОСОБА_10 і ОСОБА_9 та саме цю квартиру ОСОБА_5 вказує як місце свого проживання в 2015-2016 роках, проте згідно наявних даних - у вказаній квартирі, в 2015-2016 роках фактично проживала мати судді - ОСОБА_7, що підтверджується протоколами допитів свідків від 04.05.2017, 10.05.2017 та 11.05.2017. Крім того, під час проведення, 26.05.2017 р., слідчої дії - обшуку житлового будинку, за адресою: АДРЕСА_2 встановлено, що в будинку, вранці, перебував сам ОСОБА_5. Суддею ОСОБА_5 також не вказано в декларації за 2016 рік про користування транспортним засобом AUDI Q7 д.н. НОМЕР_1, який зареєстрований на тестя судді - ОСОБА_8, проте згідно матеріалів кримінального провадження може перебувати у фактичному користуванні судді ОСОБА_5Відповідно до даних електронної декларації ОСОБА_5 за 2015 рік, яка розміщена на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції, останнім задекларовано наявність 30 000 доларів США і 20 000 євро готівкою та протягом 2012-2016 років подружжя ОСОБА_5 з дітьми здійснили багато виїздів за кордон, що не співвідноситься із рівнем їх доходів.

Згідно з даними ДФС України, які надано на запит Національного антикорупційного бюро України від 12.12.2016 № 041-186/44828, ані суддя ОСОБА_5, ані його колишня дружина не мають достатніх офіційних доходів для набуття таких активів (земельної ділянки, житлового будинку та готівки) і ведення такого способу життя, що, на думку органу досудового розслідування, може вказувати на ознаки вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368-2 КК України (Незаконне збагачення), в частині набуття активів суддею ОСОБА_5, який є особою уповноваженою на виконання функцій держави та передачі ним цих активів колишній дружині, з метою маскування незаконного походження майна, а також в частині наявності у судді ОСОБА_5 великої кількості готівкових коштів, які не співвідносяться з його заробітною платою.

В ході здійснення досудового розслідування 25.05.2017 р., на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова Радченка В.Є. від 24.07.2017 р., проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1, яка належить на праві приватної власності ОСОБА_4. Під час обшуку виявлено та вилучено вищезазначені предмети та речі.

Старший детектив керівник 1 відділу детективів 4 підрозділу детективів головного підрозділу детективів НАБУ Говор Ю.О. в судовому засіданні клопотання підтримав повністю, просив його задовольнити.

ОСОБА_4 про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений через представника (захисника) ОСОБА_11 належним чином телефонограмою. В судове засідання не з'явились.

ОСОБА_5та ОСОБА_6про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені через представника (захисника) ОСОБА_12 належним чином телефонограмою. В судове засідання не з'явились.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Метою арешту майна є збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.2ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Частиною 1 ст. 172 КПК України передбачено, що клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінальних правопорушень такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінальних правопорушень, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя ,-

УХВАЛИВ :

Клопотання клопотання детектива НБ Другого відділу детективів першого підрозділу детективів головного підрозділу детективів Панайотова Є.О. про накладення арешту - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке було вилучене під час проведення обшуку 25.05.2017 року, а саме:

1) коробку білого кольору до мобільного телефону «iPhone 6 Silver 16 GB», з гарантійним талоном;

2) стартовий пакет «МТС Україна», за номером телефону НОМЕР_2 та стартовий пакет «VodafoneRed», за номером телефону НОМЕР_3;

3) 4 аркуші паперу, формату А4, з друкованим текстом, який являє собою проект питань та відповідей на них, що необхідно давати гр. ОСОБА_4 під час проведення допиту детективами Національного антикорупційного бюро України, в рамкам кримінального провадження № 52016000000000477 від 09.12.2016;

4) папку чорного кольору з листками, формату А4, яка являє собою збірник судових рішень Окружного адміністративного суду м. Києва, Київського апеляційного адміністративного суду та Вищого адміністративного суду України, на 107 арк.;

5) листок білого кольору з рукописним текстом на обох сторонах, на якому написано номера телефонів;

6) довіреність на 1 арк., яка датується 21.11.2012 роком, що видана від імені ОСОБА_5 на ім'я ОСОБА_4;

7) дві квитанції ПАТ «Міжнародний інвестиційний банк» від 12.01.2016, в яких платником вказано ОСОБА_6;

8) договір про відкриття фізичній особі карткового рахунку від 30.06.2009 року, який укладено між ВАТ «Ощадбанк» та ОСОБА_6, на 3 арк.;

9) аркуші паперу, формату А4, які являють собою заперечення на апеляційну скаргу по справі № 826/27150/15, на 6 арк., разом з копіями судових рішень з Єдиного реєстру судових рішень, на 6 арк. в прозорому файлі;

10) грошові кошти, в сумі 20 000 (двадцять тисяч) доларів США, які складаються з наступних купюр по 100 доларів США кожна, серія/номер:

перша пачка готівкових коштів - LL91498800C, LL91498799C, LL91498798C, LL91498797CLL91498796C, LL91498795C, LL91498794C, LL91498793C, LL91498792CLL91498789C, LL91498788C, LL91498781C, LL91498780C, LL91498775C, LL91498774C, LL91498769C, LL91498766C, LL91498765C, LL91498764C, LL91498763C, LL91498762C, LL91498761C, LL91498754C, LL91498753C, LL91498752C, LL91498751C, LL91498750C, LL91498749C, LL91498748C, LL91498747C, LL91498746C, LL91498745C, LL91498742C, LL91498741C, LL91498737C, LL91498736C, LL91498735C, LL91498732C, LL91498731C, LL91498726C, LL91498725C, LL91498722C, LL91498721C, LL91498720C, LL91498719C, LL91498716C, LL91498713C, LL91498712C, LL91498711C, LL91498710C, LL91498709C, LL91498708C, LL91498707C, LL91498706C, LL91498703C, LL91498702C, LL91498701C, LL91498900C, LL91498899C, LL91498898C, LL91498897C, LL91498896C, LL91498895C, LL91498890C, LL91498889C, LL91498888C, LL91498887C, LL91498882C, LL91498879C, LL91498878C, LL91498877C, LL91498871C, LL91498870C, LL91498869C, LL91498868C, LL91498867C, LL91498864C, LL91498863C, LL91498860C, LL91498859C, LL91498858C, LL91498857C, LL91498854C, LL91498853C, LL91498852C, LL91498851C, LL91498850C, LL91498849C, LL91498848C, LL91498847C, LL91498836C, LL91498835C, LL91498837C, LL91498838C, LL91498839C, LL91498840C, LL91498841C, LL91498842C, LL91498843C, LL91498846C.

друга пачка готівкових коштів - LL91498831C, LL91498830C, LL91498829C, LL91498828C, LL91498827C, LL91498826C, LL91498825C, LL91498822C, LL91498821C, LL91498820C, LL91498819C, LL91498818C, LL91498817C, LL91498816C, LL91498815C, LL91498814C, LL91498813C, LL91498812C, LL91498811C, LL91498810C, LL91498809C, LL91498808C, LL91498807C, LL91498804C, LL91498803C, LL91498802C, LL91498801C, LL91498832C, LL91498834C, LL91498833C, LL91498845C, LL91498844C, LL91498856C, LL91498855C, LL91498862C, LL91498861C, LL9149886C, LL91498865C, LL91498874C, LL91498873C, LL91498872C, LL91498876C, LL91498875C, LL91498881C, LL91498880C, LL91498884C, LL91498883C, LL91498886C, LL91498885C, LL91498892C, LL91498891C, LL91498894C, LL91498893C, LL91498705C, LL91498704C, LL91498715C, LL91498714C, LL91498718C, LL91498717C, LL91498724C, LL91498723C, LL91498728C, LL91498727C, LL91498730C, LL91498729C, LL91498734C, LL91498733C, LL91498740C, LL91498739C, LL91498738C, LL91498744C, LL91498743C, LL91498756C, LL91498755C, LL91498758C, LL91498757C, LL91498760C, LL91498759C, LL91498768C, LL91498767C, LL91498771C, LL91498770C, LL91498773C, LL91498772C, LL91498777C, LL91498776C, LL91498779C, LL91498778C, LL91498783C, LL91498782C, LL91498785C, LL91498784C, LL91498787C, LL91498786C, LL91498791C, LL91498790C, LL91498806C, LL91498805C, LL91498824C, LL91498823C;

11) одинадцять круглих монет жовтого кольору в коробці з прозорого пластику, на яких написано «Національний банк України. Двадцять гривень. 2012 рік. 999.9. 31.1» та які упаковані в коробку з білого картону, з маркуванням Національного банку України;

12) одну круглу монету жовтого кольору в коробці з прозорого пластику, на якій написано «Національний банк України. Двадцять гривень. 2012 рік. 999.9. 31.1» та яка упакована в коробку синього кольору;

13) одну круглу монету жовтого кольору в коробці з прозорого пластику, на якій написано «165 років Одеській юридичній школі. 2012 рік. 925. 62.2» та яка упакована в коробку червоного кольору з сертифікатом пам'ятної медалі Національного університету «Одеська юридична академія»;

14) два злитка жовтого кольору в коробці з прозорого пластику, на яких написано «50g. 999.», з номерами 147582 та 147580 та сертифікатами;

15) один злиток жовтого кольору в коробці, на якому написано «50g. 999.9», з номером 740908 та сертифікатом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Львівської області протягом п`яти днів з дня проголошення ухвали.

Слідчий суддя: Радченко В.Є.