Ухвала суду № 68115315, 03.08.2017, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/9953/17

Провадження № 1-кс/344/2848/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2017 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Татарінова О.А., з участю секретаря Бухвак І.С., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Івано-Франківського ВП ГУ НП України в Івано-Франківській області Раінчука С.Д., яке погоджене з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури Харуном Ю.В., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 42017091010000029 від 16.03.2017р., -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що заступник головного лікаря з медичної частини Івано-Франківського обласного наркологічного диспансеру ОСОБА_3 вимагала неправомірну вигоду в сумі 1500 гривень від ОСОБА_4

22.05.2017 року в ході огляду місця події із приміщення реєстратури Івано-Франківського обласного наркологічного диспансеру, що за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Млинарська, 21, вилучено грошові кошти в сумі 1500 грн. - предмет неправомірної вигоди.

Допитані свідки - працівники Івано-Франківського ОНД дали показання, що керівництвом Івано-Франківського ОНД дано усну вказівку заключати договори добровільного страхування (страхові полюси) із усіма пацієнтами з метою забезпечення стаціонарного лікування.

24.05.2017 року в приміщеннях Івано-Франківського ОНД вилучено документи, що мають відношення до ПП «Актив ІВ» (ідентифікаційний код: 35517719), яке зареєстроване за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Млинарська, 21, тобто за адресою розташування Івано-Франківського ОНД. Працівниками ОНД пояснень щодо походження документів ПП «Актив ІВ» не надано. Засновниками ПП «АктивІВ» є особи, щодо яких проводиться перевірка в рамках указаного кримінального провадження.

Згідно матеріалів провадження, а саме: відповіді з ГУ ДФС в Івано-Франківській області, ПП «АктивІВ» (податковий номер: 35517719), має відкриті рахунки в ПАТ «КБ «Приватбанк» № 26002052504337, № 26040052500070, № 26003052511460, № 26000052514459.

Матеріалами клопотання зазначено, що з метою встановлення важливих обставин у справі, а саме: встановлення фактів надходження грошових коштів з Івано-Франківського ОНД за можливу поставку медикаментів до та перевірки дійсності внесення грошових коштів від страхувальників (пацієнтів медичного закладу) не в ОНД, а через страхову компанію постачальнику за медикаменти, на даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по рахунках № 26002052504337, № 26040052500070, № 26003052511460, № 26000052514459 ПП «Актив ІВ» (податковий номер: 35517719) за 2017 рік, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк», головний офіс якого розташований у м. Дніпро по вул. Набережна Перемоги, 50.

Такі відомості необхідні для подальшої перевірки працівниками ОНД працівниками Управління західного офісу Держаудитслужби в Івано-Франківській області, звірки з контрагентами по операціях за закупівлю медикаментів ОНД, за якою можна буде встановити подальший рух коштів та перевірити факт списання ліків, та вартість понесених на лікування витрат.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

В судовому засіданні стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відтак враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка міститься у вказаних документах, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Івано-Франківського ВП ГУ НП України в Івано-Франківській області Раінчуку Сергію Дмитровичу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Приват» за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю вилучення їх копій, зокрема інформації щодо руху коштів по рахунках№ 26002052504337, № 26040052500070, № 26003052511460, № 26000052514459 ПП «Актив ІВ» (податковий номер: 35517719) за період часу з 01.01.2017 року по 02.08.2017 року.

Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 02 вересня 2017 року та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя О.А. Татарінова