Ухвала суду № 68108265, 02.08.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження 1-кс/760/11090/17

Справа № 760/14018/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Букіна О.М., розглянувши клопотання Прокурора Київської місцевої прокуратури №9 Петруня Р.А., про тимчасовий доступ до речей на документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100090000012 від 22.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100090000012 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території міста Києва протягом тривалого часу діє група осіб, яка використовує ТОВ «Авант-Люкс» (код 39592590), ТОВ «АВТОСІТІБЕСТ», ТОВ «ВІРАЖАВТО», ТОВ «АВТОКОМПЛЕКС-РСТ», ТОВ «БЕТАСОЛЮШЕН», ТОВ «УКР-ЗАХІД_ТРЕЙДІНГ», які мають ознаки фіктивності, відображають в бухгалтерських та податкових документах неправдиві відомості щодо придбання товарів від ТОВ «ТД «НІКОЛЬ», ТОВ «АВ. ТРЕЙД», ТОВ «УКР Логістик», ТОВ «АЙПАРА», ТОВ «АРТРІКС ТРЕЙД», ТОВ «ФОРУМ ТРЕЙДІНГ», ТОВ «ЛАВЛЕНД», ТОВ «ТОСОЛ СИНТЕЗ Україна», ТОВ «Бізнес Груп Л», ТОВ «ІНТЕРГУМА-2010», ТОВ «ІЕК «ТОРГДІАЛ», ТОВ «Л-ІНВЕСТ», ТОВ «АВАНТАЖ 7», ТОВ « ІНТЕЛЕКОМ», ТОВ «КИЇВГАЗПОСТАЧ», ТОВ «НОВОКОНТАКТ», ТОВ «НАПОЛІ ІНВЕСТ» (ананаси, банани, апельсини,стаціонарні заправники газу СЗГ-10, насоси, сумки жіночі, покривала, автошини, світильники, люстри, іграшки, ножі, чашки, скраплений газ, меблі, пряжа, нитки, одноразові бритви, лісоматеріали, килими, набори манікюрні, ножиці, пінцети, антифриз, консервовані маслини, пластівці вівсяні, фітинги, сумки та інші товари широкого вжитку), які в подальшому не реалізовують, а шляхом заміни товару незаконно формують податковий кредит для ТОВ «НОВОКОНТАКТ», ТОВ «ВІРАЖАВТО», ТОВ «АВТОКОМПЛКС-РСТ», ТОВ « БЕТАСОЛЮШН», ТОВ «УКР-ЗАХІД-ТРЕЙДІНГ» фактично здійснюють прикриття незаконної діяльності СГД реального сектору економіки, чим своїми діями завдають великої матеріальної шкоди державі.

Під час огляду АІС ДФС України «Єдиний реєстр податкових накладних», та «Податковий Блок», встановлено, що ТОВ «АВАНТ ЛЮКС» (код 39592590),перебуває на податковому обліку у ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, а реєстраційні документи ТОВ «АВАНТ ЛЮКС», які мають значення для розслідування та встановлення істини по кримінальному провадженню, знаходяться у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації (м. Київ бульв. Тараса Шевченка 26/4).

Вказані документи необхідні для призначення відповідних експертиз, для виявлення осіб, причетних до здійснення протиправної схеми та допиту їх в якості свідка.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить в статутних документах, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просив клопотання задовольнити.

Прокурор також просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

В судовому засіданні сторона обвинувачення клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Заслухавши сторону обвинувачення, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя знаходить клопотання прокурора обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити, оскільки з доказів наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи до яких детектив просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих речах та документах можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.

За викладеним, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №9 Петруні Руслану Анатолійовичу, старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Шуліці Артему Олександровичу, тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «АВАНТ ЛЮКС» (код 39592590), з можливістю вилучення їх копій, а саме до реєстраційної (юридичної) справи, яка знаходяться у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації (м. Київ бульв. Тараса Шевченка 26/4), за весь період діяльності.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Букіна