Ухвала суду № 68107783, 01.08.2017, Оболонський районний суд міста Києва

01.08.2017 Справа № 756/8969/17

№1-кс/756/1270/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 серпня 2017 року, слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Дев'ятко В.В., за участю секретаря Мельника А.О., прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 Батрина Ю.М. розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 Батрина Ю.М. про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Київської місцевої прокуратури №5 Батрин Ю.М., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В ході досудового розслідування в рамках кримінального провадження встановлено, що невстановлені особи створили включивши до складу засновників ТОВ «Глоріяопт» (код ЄДРПОУ 40835101), ТОВ «Вінскейп» (код ЄДРПОУ 39864904), ТОВ «Бетасолюшн» (код ЄДРПОУ 40525999), ТОВ «Фенс» (код ЄДРПОУ 39070396), з метою прикриття незаконної діяльності.

Згідно проведеного аналізу податкової звітності встановлено, що ТОВ «Автостиль Київ» (код ЄДРПОУ 40287468) проводило фінансово-господарські взаємовідносини із: ТОВ «Автокомплекс-РСТ» (код ЄДРПОУ 40648337), ТОВ «Автосітібест» (код ЄДРПОУ 40648452), ТОВ «Автостимул плюс» (код ЄДРПОУ 38662897), ПІІ «АИС брок» (код ЄДРПОУ 31031552), ПП «Анвіма» (код ЄДРПОУ 35968870), ТОВ «Бетасолюшн» (код ЄДРПОУ 40525999), ТОВ «Віражавто» (код ЄДРПОУ 40654225), ТОВ «Глоріяопт» (код ЄДРПОУ 40835101), ТОВ «Радиал-Україна» (код ЄДРПОУ 35018734), ТОВ «Волинь мото» код ЄДРПОУ 37598276), ТОВ «Роднік стайл» (код ЄДРПОУ 39995515), ТОВ «Укравтоторг» (код ЄДРПОУ 36308337), які мають ознаки фіктивності.

Так, прокурор вказує, що під час досудового розслідування встановлено, що у вказаних суб'єктів господарювання, які мають ознаки «фіктивності», відсутнє жодне виробниче обладнання, наймані працівники, транспортні засоби, торгівельне обладнання, складські приміщення, а також устаткування, що необхідне для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємств та інших основних фондів у тому числі орендованих.

Крім того, протягом періоду діяльності вищевказаних підприємств відсутня затратна частина на оренду офісних та складських приміщень, оплату комунальних послуг, оплату послуг телефонного зв'язку, оплату послуг за користування мережею Інтернет, оплату логістичних послуг, виплату заробітної плати у тому числі директору, придбання та інші витрати необхідні для ведення фінансово-господарської діяльності суб'єктами господарювання, характерні для реального сектору економіки. Також, встановлено, що вказані підприємства не знаходяться за податковими адресами, що також підтверджує їх фіктивність.

Підставою для внесення клопотання стало те, що на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів фінансово-господарських документів ТОВ «Автостиль Київ» (код ЄДРПОУ 40287468)адреса: м. Київ, вул. Хвойки, 21, щодо взаємовідносин із: ТОВ «Автокомплекс-РСТ» (код ЄДРПОУ 40648337), ТОВ «Автосітібест» (код ЄДРПОУ 40648452), ТОВ «Автостимул плюс» (код ЄДРПОУ 38662897), ПІІ «АИС брок» (код ЄДРПОУ 31031552), ПП «Анвіма» (код ЄДРПОУ 35968870), ТОВ «Бетасолюшн» (код ЄДРПОУ 40525999), ТОВ «Віражавто» (код ЄДРПОУ 40654225), ТОВ «Глоріяопт» (код ЄДРПОУ 40835101), ТОВ «Радиал-Україна» (код ЄДРПОУ 35018734), ТОВ «Волинь мото» код ЄДРПОУ 37598276), ТОВ «Роднік стайл» (код ЄДРПОУ 39995515), ТОВ «Укравтоторг» (код ЄДРПОУ 36308337), а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, документів що підтверджують операції з акціями та цінними паперами, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам що відображають взаємовідносини, документів що підтверджують операції з акціями.

16 червня 2017 року згідно постанови старшого слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському райолні ГУ ДФС у м. Києві Двигуна Р.В. по кримінальному провадженню № 32016100050000055 призначено почеркознавчу експертизу для проведення якої необхідні оригінали документів, які знаходяться у ТОВ «Автостиль Київ» (код ЄДРПОУ 40287468)щодо взаємовідносин із: ТОВ «Автокомплекс-РСТ» (код ЄДРПОУ 40648337), ТОВ «Автосітібест» (код ЄДРПОУ 40648452), ТОВ «Автостимул плюс» (код ЄДРПОУ 38662897), ПІІ «АИС брок» (код ЄДРПОУ 31031552), ПП «Анвіма» (код ЄДРПОУ 35968870), ТОВ «Бетасолюшн» (код ЄДРПОУ 40525999), ТОВ «Віражавто» (код ЄДРПОУ 40654225), ТОВ «Глоріяопт» (код ЄДРПОУ 40835101), ТОВ «Радиал-Україна» (код ЄДРПОУ 35018734), ТОВ «Волинь мото» код ЄДРПОУ 37598276), ТОВ «Роднік стайл» (код ЄДРПОУ 39995515), ТОВ «Укравтоторг» (код ЄДРПОУ 36308337).

Заслухавши думку прокурора, який підтримав подане клопотання, дослідивши матеріали, якими прокурор обґрунтовує клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню у зв'язку із наступним.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.ст.161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини кримінального провадження, однак необґрунтована необхідність вилучення безпосередньо оригіналів вказаних документів, оскільки даних щодо обставин заперечення підпису на документах, які прокурор просить вилучити матеріали клопотання не містять, вважаю, що в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.132, 159, 160,161, 162, 163, 164, п.10 ч.1 ст.309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 Батрина Ю.М. - задовольнити частково.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №5 Батрину Юрію Михайловичу та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32016100050000055, а саме: старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції Двигуну Руслану Васильовичу, слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Горохівській Діані Володимирівні, старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві майору податкової міліції Люліну Івану Віталійовичу, старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Сауляк Людмилі Віталійовні, слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Латенку Олександру Володимировичу, слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Ганношиній Катерині Іванівні, слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Галці Максиму Анатолійовичу, тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «Автостиль Київ» (код ЄДРПОУ 40287468) адреса: м. Київ, вул. Хвойки, 21, щодо взаємовідносин із: ТОВ «Автокомплекс-РСТ» (код ЄДРПОУ 40648337), ТОВ «Автосітібест» (код ЄДРПОУ 40648452), ТОВ «Автостимул плюс» (код ЄДРПОУ 38662897), ПІІ «АИС брок» (код ЄДРПОУ 31031552), ПП «Анвіма» (код ЄДРПОУ 35968870), ТОВ «Бетасолюшн» (код ЄДРПОУ 40525999), ТОВ «Віражавто» (код ЄДРПОУ 40654225), ТОВ «Глоріяопт» (код ЄДРПОУ 40835101), ТОВ «Радиал-Україна» (код ЄДРПОУ 35018734), ТОВ «Волинь мото» код ЄДРПОУ 37598276), ТОВ «Роднік стайл» (код ЄДРПОУ 39995515), ТОВ «Укравтоторг» (код ЄДРПОУ 36308337), а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, документів що підтверджують операції з акціями та цінними паперами, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам що відображають взаємовідносини, документів що підтверджують операції з акціями, з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.В. Дев'ятко