Постанова № 6810731, 26.11.2009, Крюківський районний суд м. Кременчука

Справа № 4-259/2009 р.

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М           У К Р А Ї Н И

26 листопада 2009 року суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1, при секретарі Монт А.Ю., за участю прокурора Левицького В.І., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури міста Кременчука юриста 2 класу ОСОБА_2 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів по розрахунковому рахунку товариства з обмеженою відповідальністю «Крембудінвест», які знаходяться в приміщенні Кременчуцької філії акціонерного банку «Полтава-Банк»,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий прокуратури міста Кременчука ОСОБА_2 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором міста Кременчука, про проведення виїмки в приміщенні КФ АБ «Полтава-Банк» документів, що становлять банківську таємницю, по розрахунковому рахунку ТОВ «Крембудінвест».

В поданні вказує, що 30 вересня 2009 року прокуратурою м.Кременчука порушено кримінальну справу № 09815133 стосовно службових осіб МКП «Граніт»  за ознаками  злочинів, передбачених ст.ст.191 ч.3, 366 ч.2   КК України. Досудовим слідством встановлено наступне: в 2008 році між замовником - третьої міською лікарнею, в особі головного лікаря ОСОБА_3, та  підрядником – МКП «Граніт»,  в особі директора ОСОБА_4, були укладені договори підряду на загальну суму 590 458,20 грн. Відповідно до висновку будівельно-технічного дослідження приміщень третьої міської лікарні, в яких здійснювались підрядні роботи з капітального ремонту, встановлено, що фактичний об’єм виконаних робіт в даних приміщеннях не відповідає об’єму виконаних робіт, які вказані в актах приймання виконаних підрядних робіт, на загальну суму 44 397 грн. без урахування ПДВ. Грошові витрати на проведення вказаних ремонтних робіт на загальну суму 44 397 грн. необґрунтовані. Внаслідок зазначених дій третій міській лікарні спричиненні збитки в сумі 44 397 грн. В ході досудового слідства по справі було встановлено ще додаткові об’єкти, на яких МКП «Граніт» виконувало ремонтні роботи: перша міська лікарня, четверта міська лікарня, Кременчуцький обласний протитуберкульозний диспансер. Опитаний під час перевірки колишній директор ТОВ «Креміньбудінвест» ОСОБА_5 пояснив, що МКП «Граніт» та його керівник йому невідомі, в 3-й міській лікарні ТОВ «Крембудінвест» будівельні роботи не проводило. Також був опитаний директор МКП «Граніт» ОСОБА_4, який пояснив, що роботи по ремонту приміщень в 3-й лікарні по всім договорам виконував субпідрядник, який був приватним підприємцем, субпідряд був оформлений відповідним договором. ОСОБА_6, який працює виконробом на МКП «Граніт», пояснив, що роботи в 3-й міськлікарні виконував субпідрядних ПП Борисов ОСОБА_7, з яким був укладений договір. Допитаний під час досудового слідства ОСОБА_8 показав, що він по договору з директором МКП «Граніт» ОСОБА_4 виконував частину ремонтних робіт в 3-й міськлікарні, в 4-й місльклікарні, в тубдиспансері. Для виконання робіт він запросив близько 10 чоловік. За проведені роботи ОСОБА_4 з ним розрахувався не в повному обсязі. Аналогічні покази дали свідки ОСОБА_9, ОСОБА_10 В ході проведення досудового слідства було проведено виїмку роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому МКП «Граніт», відкритому в Кременчуцькому відділенні Харківської обласної філії АКБ «Укрсоцбанк». З роздруківки руху грошових коштів вбачається, що з рахунків ГУДК України в Полтавській області на рахунок МКП «Граніт» надходили грошові кошти за виконані ремонтні роботи в медичних закладах м.Кременчука. В свою чергу, службові особи МКП «Граніт» перераховували значну частину грошових коштів на рахунок № 260001621 ТОВ «Крембудінвест» (код 34957763), відкритий в Кременчуцькій філії АБ «Полтава-банк», нібито як плату за виконані будівельно-монтажні роботи, згідно договору № 17 від 03.09.2007 року. З метою повного, всебічного, об’єктивного проведення досудового слідства, а також з метою встановлення фактичного отримувача грошових коштів необхідно провести виїмку документів по розрахунковому рахунку ТОВ «Крембудінвест».

Суд, вислухавши слідчого, прокурора, який підтримав подання, вивчивши та проаналізувавши матеріали кримінальної справи, приходить до висновку, що подання законне та обґрунтоване і підлягає  задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що 30 вересня 2009 року прокурором м.Кременчука Полтавської області порушено кримінальну справу за фактом заволодіння чужого майна, вчиненого повторно, та за фактом службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками злочинів, передбачених ст.191 ч.3, ст..366 ч.2 КК України.

Підставою для порушення вказаної кримінальної справи стало те, що в 2008 році між замовником – третьою міською лікарнею, в особі головного лікаря ОСОБА_3, та підрядником – МКП – «Граніт», в особі директора ОСОБА_4, були укладені договори підряду: 05.05.2008 року договір № 60 на виконання капітального ремонту кабінетів та коридору адміністративної частини вартістю 213732 грн.; 08.07.2008 року договір № 2/07 на виконання капітального ремонту першого поверху лікарні вартістю 326731,80 грн.; 10.12.2008 року договір б/н на виконання ремонту біля фізкабінету  вартістю 49994,40 грн.

Відповідно до висновку будівельно-технічного дослідження приміщень третьої міської лікарні, в яких здійснювались підрядні роботи з капітального ремонту, встановлено, що фактичний об’єм виконаних робіт в даних приміщеннях не відповідає об’єму виконаних робіт, які вказані в актах приймання виконаних підрядних робіт, на загальну суму 44397 грн. без урахування ПДВ. Грошові витрати на проведення вказаних ремонтних робіт на загальну суму 44397 грн. необґрунтовані, внаслідок чого третій міській лікарні спричинені збитки в сумі 44397 грн.

В ході дослідчої перевірки було встановлено, що підрядні роботи виконувались субпідрядником ПП Борисовим, які контролювались як підрядником, тобто службовими особами МКП «Граніт», так і представником управління охорони здоров’я Полтавської облдержадміністрації.

Під час проведення досудового слідства по справі було проведено виїмку роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому МКП «Граніт», відкритому в Кременчуцькому відділенні Харківської обласної філії АКБ «Укрсоцбанк», з якої вбачається, що з рахунків ГУДК України в Полтавській області на рахунок МКП «Граніт» надходили грошові кошти за виконані ремонтні роботи в медичних закладах м.Кременчука. В свою чергу, службові особи МКП «Граніт» перераховували значну частину грошових коштів на рахунок № 260001621 ТОВ «Крембудінвест» (код 34957763), відкритий в Кременчуцькій філії АБ «Полтава-банк», нібито як плату за виконані будівельно-монтажні роботи, згідно договору № 17 від 03.09.2007 року.

Однак, колишній директор ТОВ «Крембудінвест» ОСОБА_5, в своїх поясненнях вказував, що МКП «Граніт» та його керівник йому невідомі, в 3-й міській лікарні ТОВ «Крембудінвест» будівельні роботи не проводило.

Приймаючи до уваги викладене, а також те,  що маються дані, що в приміщенні КФ АБ «Полтава-Банк»» зберігаються документи, які мають значення для встановлення істини по справі, з метою повного і об’єктивного з’ясування обставин справи, суд приходить до висновку, що подання слід задовольнити та надати дозвіл на проведення виїмки документів, що мають істотне значення для встановлення істини по справі.

Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» ст.178 КПК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Подання старшого слідчого прокуратури міста Кременчука юриста 2 класу ОСОБА_2 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів по розрахунковому рахунку товариства з обмеженою відповідальністю «Крембудінвест», які знаходяться в приміщенні Кременчуцької філії акціонерного банку «Полтава-Банк» – задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому прокуратури м.Кременчука юристу 2 класу ОСОБА_2 дозвіл на проведення виїмки в приміщенні Кременчуцької філії АБ «Полтава-Банк» (МФО 331423), розташованого в м.Кременчуці по вул.Жовтневій, буд.11, наступних документів по розрахунковому рахунку № 260001621:

?   довідки про рух грошових коштів за період з 03.09.2009 року по 25.11.2009 року по розрахунковому рахунку № 260001621, з обов’язковим зазначенням в довідках наступних відомостей:

- кому, або від кого надходили грошові кошти;

- підстав даного перерахування (вказати відповідний  платіжний  документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

- за що проводилось дане перерахування грошових коштів;

- з  якого і на який рахунок проводилось дане перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

- дати даного перерахування;

- залишку грошових коштів на даному рахунку на момент вчинення кожної операції;

?   оригіналу юридичної справи на відкриття розрахункового рахунку № 260001621;

?   карток із зразками підписів, довіреності;

?   платіжних доручень за період з 03.09.2007 року по 25.11.2009 року;

?   грошових чеків за період з 03.09.2007 року по 25.11.2009 року;

?   документації щодо розпорядження системою «клієнт-банк», в тому числі, видачі та зміни ключів та паролей доступу до даної системи.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя :