Ухвала суду № 68107020, 03.08.2017, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/9773/17

Провадження № 1-кс/712/4425/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів,

що містять охоронювану законом таємницю

місто Черкаси 03 серпня 2017 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області Пироженко В.Д.,при секретарі Жук О.М., за участю прокурора Черкаської міської прокуратури ОСОБА_1, старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12017251010002778 від 28.03.2017 клопотанняпро тимчасовий доступ до речей, що містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні зазначено, що 27.03.2017 до чергової частини Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява представника Фермерського господарства «Ковтуна» (Миколаївська обл., Вітовський р-н, с. Українка, вул. Гагаріна, 15) ОСОБА_3 про те, що посадові особи ТОВ «Ростхім 28» (м. Черкаси, вул. Сєдова, 31/1, к. 6), маючи намір на заволодіння чужим майном шляхом обману, завідомо не маючи наміру виконувати взяті зобовязання, 30.01.2017 уклали з ФГ «Ковтуна» договір № 28-01-30 на поставку 15 тон гранульованого сульфату амонію, згідно умов якого покупець в якості оплати перерахував на банківський рахунок ТОВ «Ростхім 28» грошові кошти в сумі 96000 грн., однак вказаний товар по теперішній час не отримав, в результаті чого ФГ «Ковтуна» завдано матеріальних збитків на вищевказану суму.

28.03.2017 відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017251010002778 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до договору № 28-01-30 від 30.01.2017, укладеного ФГ «Ковтуна» в особі голови ОСОБА_4 та ТОВ «Ростхім 28» від імені ОСОБА_5, ТОВ «Ростхім 28» зобовязувалося передати у власність ФГ «Ковтуна» 15 тон гранульованого сульфату амонію на загальну суму 96000 грн., а ФГ «Ковтуна» оплатити вказаний товар, в звязку з чим ТОВ «Ростхім 28» як постачальником виписано рахунок-фактуру № 32 від 30.01.2017 на зазначену суму. 31.01.2017 ФГ «Ковтуна» на виконання вищевказаного договору згідно платіжного доручення № 465 на банківський рахунок ТОВ «Ростхім 28», відкритий в ПАТ «Мегабанк», реквізити якого були зазначені в договорі № 28-01-30 від 30.01.2017, перераховано 96000 грн., однак ТОВ «Ростхім 28» свої зобовязання не виконало та товар по теперішній час не поставлено. Директор ТОВ «Ростхім 28» ОСОБА_5 заперечив факт укладання договору № 28-01-30, надсилання рахунку фактури № 32 від 30.01.2017, отримання на рахунок товариства даних коштів та наявність банківського рахунку в ПАТ «Мегабанк», пояснивши що у ТОВ «Ростхім 28» мається лише один рахунок в ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_1».

Таким чином, з метою отримання відомостей щодо проведених фінансово-господарських взаємовідносин ФГ «Ковтуна» з ТОВ «Ростхім 28» за договором № 28-01-30 від 30.01.2017, зокрема зясування обставин перерахування ФГ «Ковтуна» грошових коштів та подальшого їх зняття з банківського рахунку ТОВ «Ростхім 28», що може мати доказове значення для встановлення осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення ,у даному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1, що належить ТОВ «Ростхім 28» (код ЄДРПОУ 38305739), відкритому в ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629), а саме: роздруківок руху коштів за період з 31.01.2017 по теперішній час із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому (електронному) носії, а також всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інш.)

Приймаючи до уваги те, що надходження сплачених ФГ «Ковтуна» грошових коштів згідно платіжного доручення № 465 від 31.01.2017 ) здійснювалося на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1, що належить ТОВ «Ростхім 28» (код ЄДРПОУ 38305739), відкритий в ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629), що має юридичну адресу: м. Харків, вул. Алчевських, 30, у зв'язку з чим з метою отримання відомостей, які можуть мати доказове значення у даному провадженні, слідчий просить вилучити та дослідити документи про банківські операції по вище вказаному розрахунковому рахунку.

Вважають, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ «Мегабанк», у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання повністю підтримав та просив суд його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно до вимог ч. 2ст. 163 КПК Україниякщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ПАТ «Мегабанк», оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1, що належить ТОВ «Ростхім 28» (код ЄДРПОУ 38305739), відкритому в ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629), а саме:

- особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку (в тому числі встановлення та обслуговування системи «Клієнт Банк»);

- роздруківки руху коштів за період з 31.01.2017 по теперішній час із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому (електронному) носії;

- оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших), з можливістю вилучення вищевказаних документів в ПАТ «Мегабанк» (м.Харків, вул. Алчевських, 30).

Організацію виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_2 або за її дорученням на іншу особу.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.Д. Пироженко

Копію цієї ухвали мені вручено: «____» _____ 2017 року о ____ год. __ хв. __________