Ухвала суду № 68101460, 03.08.2017, Жовтоводський міський суд Дніпропетровської області

справа №176/713/17

провадження №1-кс/176/101/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2017 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області Кучма В.В.,

при секретарі Петренко Н.В.,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської місцевої прокуратури ОСОБА_1 клопотання слідчого СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.05.2017 року за №12017040220000523, про тимчасовий доступ до документів,

за участю учасників кримінального провадження: слідчого СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2,

В С Т А Н О В И В:

За вх. 5894/17 від 19.07.2017 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської місцевої прокуратури ОСОБА_1 клопотання слідчого СВ Жовтоводського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ ОСОБА_3 Аваль про рух грошових коштів з картки банку АТ ОСОБА_3 Аваль № 4188 3730 2821 2345, № 418837******0322 включаючи всі рахунки привязані до карток, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного звязку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банку АТ ОСОБА_3 Аваль, у період часу з 30.04.2017 року по 10.05.2017 року та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків.

З клопотання витікає, що 01.05.2017 року до Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області із заявою звернувся громадянин ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканець м. Жовті Води по вул. М. Грушевського, 2/88, про те, що в ніч з 30.04.2017 року на 01.05.2017 року невстановлена особа перебуваючи по вул. Бульвар Свободи, м. Жовті Води Дніпропетровської області поблизу магазину ТОВ-АТБ маркет продукти 166 відкрито заволоділа майном гр. ОСОБА_4, а саме, мобільний телефон марки Samsung J510H IMEI: 358161073231951, IMEI: 358160073231953, в якому знаходилися сім картки № 066-60-70-603 та № 098-093-24-12, портмоне в якому була платіжна картка № 5168 7450 1135 6489 після чого за допомогою його телефону з банківських карток потерпілого було здійснено крадіжку грошових коштів.

Враховуючи, що за даним кримінальним провадженням встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та її місцезнаходження можливо лише шляхом тимчасового доступу до документів які, знаходяться у АТ ОСОБА_3 Аваль, виходячи із здобутих слідством даних іншими способами встановити дані про винну особу, отримати інші відомості, які можливо використати як докази з метою притягнення винної особи до кримінальної відповідальності не надається можливим, то слідчий просить дозвіл у тимчасовому доступі.

В судовому засіданні слідчий СВ Жовтоводського ВП клопотання підтримав, на обґрунтування виклав обставини, що викладені в клопотанні.

АТ ОСОБА_3 Аваль, яке сповіщалось, про день, час та місце розгляду справи, в судове засідання своїх представника не направило, що не є перешкодою в розгляді справи.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, суд вважає в задоволенні клопотання слід відмовити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею оцінюється наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю..

У зв»язку з цим частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п»ятою цієї статті, при цьому доведе ще можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження №12017040220000523, 01 травня 2017 року до Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області з заявою звернувся гр.. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканець м. Жовті Води вул. М. Грушевського, 2/88, про те, що в ніч з 30 квітня 2017 року на 01 травня 2017 року невстановлена особа перебуваючи по вул. Бульвар Свободи, м. Жовті Води Дніпропетровської області поблизу магазину ТОВ АТБ маркет продукти 166 відкрито заволоділа майном гр.. ОСОБА_4, а саме, мобільний телефон марки Samsung J510H IMEI: 358161073231951, IMEI: 358160073231953 в якому знаходилися сім картки № 066-60-70-603 та № 098-093-24-12, портмоне в якому була платіжна карта № 5168 7450 1135 6489 після чого за допомогою його телефону з банківських карток потерпілого було здійснено крадіжку грошових коштів, відомості про подію за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, яке передбачено ст. 186 ч. 1 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 12.05.2017 року, останній підтвердив та в деталях розповів про обставини події (8-9).

З копії повідомлення ТОВ Манівео Швидка Фінансова Допомога від 24.05.2017 року, вбачається та підтверджується зняття з банківської картки готівки без картки шляхом перерахування грошових коштів на банківську картку на підставі договору № 769798622 укладеного з ТОВ Манівео та ОСОБА_4 у розмірі 2000 грн.(арк. спр. 14).

В судовому засіданні слідчим не доведено, що дані карткові рахунки № 4188 3730 2821 2345 та № 418837******0322на які здійснювалися перерахунки грошових коштів саме по даному кримінальному провадженні перебувають у володінні АТ ОСОБА_3 Аваль, та держатель цих карток є клієнтом цього банку, серед доданих письмових доказів міститься лише лист Спілки кредитування в якому навіть не зазначено який банк. Крім того суд не вбачає підстав в наданні слідчому доступу до карткового рахунку № 418837******0322, який останнім навіть не ідентифіковано, більш того надання тимчасового доступу до зазначеного рахунку буде істотно порушувати права та інтереси інших осіб у володіння яких перебувають платіжні картки зі схожими даними, без їх на те згоди.

Також в даному клопотанні слідчий посилається на роздруківку по руху грошових коштів з карток банку ПриватБанк на картку банку АТ ОСОБА_3 Аваль № 4188 3730 2821 2345, доступ до якої також просить в даному клопотанні та нібито з якої підтверджується транзакція грошових коштів 01.05.2017 року у розмірі 4000 грн. Дана роздруківка взагалі відсутня в матеріалах справи.

Більш того вимоги слідчого щодо надання тимчасового доступ до документів, які знаходяться в АТ ОСОБА_3 Авальпро рух грошових коштів з картки банку АТ ОСОБА_3 Аваль № 4188 3730 2821 2345, № 418837******0322 включаючи всі рахунки привязані до карток, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного звязку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банку АТ ОСОБА_3 Аваль, саме з 30.04.2017 року, суд вважає безпідставними, оскільки зняття грошових коштів шляхом їх переведення з карток вперше було зафіксовано 01 травня 2017 року, що підтверджується самим потерпілим ОСОБА_4 згідно протоколу його допиту від 12.05.2017 року, а тому дані вимоги передують здійсненню транзакції грошей.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.05.2017 року за №12017040220000523, про тимчасовий доступ до документів, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.В. Кучма