Ухвала суду № 68099916, 03.08.2017, Кам'янець-Подільський міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 676/3985/17

Номер провадження 1-кс/676/1035/17

У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

3 серпня 2017 року м. Камянець-Подільський

Слідчий суддя Камянець - Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1, при секретарі судового засідання Мостовій Н.С., з участю слідчого Пазія Е.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в м. Камянець-Подільському клопотання слідчого СВ Камянець - Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 7 березня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017240070000413 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Камянець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Камянець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Камянець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_3, яке підтримав у судовому засіданні, про надання йому тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПАТ КБ «Приват Банк» та містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по розрахунковому рахунку №26009052642625, в тому числі документів, що містять інформацію про власника рахунку та операцій з коштами із вказівкою призначення платежів та контрагентів за період з 24 травня 2016 року по 1 серпня 2017 року, з можливістю зробити їх копії.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 24.05.2017 року в м. Камянці-Подільському, ОСОБА_4, маючи на меті незаконне збагачення, умисно, із корисливих мотивів, діючи на підставі довіреності від імені ТОВ «Соул-Україна» (ЄДРПОУ-40099841), під приводом надання ОСОБА_5 транспортного засобу, а саме трактору Zoomlion-RO244 у фінансовий лізинг, шляхом обману, надаючи недостовірні відомості про умови укладення договору фінансового лізингу, не маючи на меті належного виконання договору та надання транспортного засобу у лізинг, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 57900 грн., чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вказану суму.

Дане кримінальне правопорушення 7 березня 2017 року зареєстроване в Єдиному реєстру досудових розслідувань за №12017240070000413, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування під час допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що в травні 2016 року він разом зі своєю цивільною дружиною ОСОБА_6 знайшов оголошення в мережі інтернет про продаж міні-трактора Zoomlion-RO244. Дане оголошення було розміщене від імені ТОВ «Соул-Україна». Зателефонувавши на номер вказаний в інтернет оголошенні, потерпілий разом з дружиною дізнався про те, що даний трактор не продається, а надається ТОВ «Соул-Україна» на підставі договору фінансового лізингу. Потерпілий разом з дружиною погодився на умові запропоновані представником ТОВ «Соул-Україна» під час телефонної розмови. 24.05.2016 потерпілий ОСОБА_5 прибув до міста Камянця-Подільського, де у місцевому представництві ТОВ «Соул-Україна» уклав угоду про передачу йому трактора Zoomlion-RO244 на умовах фінансового лізингу, при цьому сплативши на розрахунковий рахунок №26009052642625 відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк» грошові кошти у розмірі 16500 грн. у якості авансового платежу. Представник ТОВ «Соул-Україна» повідомила потерпілому після укладання угоди, що предмет даного договору трактор Zoomlion-RO244 буде доставлений йому на наступний день, проте на наступний день його не доставили. Потерпілий зателефонувавши до представників лізингодавця, отримав інформацію про те, що трактор не був доставлений у звязку тим, що виникли певні труднощі з доставкою і вона відбудеться в найближчі дні. Зателефонувавши до представництва ТОВ «Соул-Україна» 26.05.2017, потерпілому повідомили, що для доставки трактора необхідно сплатити ще один авансовий платіж у розмірі 41400 грн.. Потерпілий погодився на це та здійснив оплату платежу на вказаний вище розрахунковий рахунок, але доставка трактора так і не відбулась. Представники лізингодавця спочатку це пояснювали деякими труднощами, які у них виникли, а згодом взагалі перестали відповідати на дзвінки потерпілого.

Також під час досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 здійснив два перерахування грошових коштів на загальну суму 57900 грн. на розрахунковий рахунок №26009052642625, який відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк» та належить ТОВ «СОул-Україна»..

На підставі вищевказаного, з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, та місце її знаходження, а також повернення грошових коштів потерпілого, слідчий просив надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до зазначених у клопотанні документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, заслухавши доводи слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120172400700000413 від 7 березня 2017 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у ПАТ КБ «ПриватБанк» може зберігатися інформація щодо здійснення банківських операцій по розрахунковому рахунку №26009052642625, на який потерпілий ОСОБА_5 перерахував належні йому грошові кошти, що обєктивно підтверджується даними протоколів прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 7 березня 2017 року та допиту потерпілого ОСОБА_7 від 1 серпня 2017 року, даними договору фінансового лізингу №00362 від 24 травня 2016 року, уколеного між ТзОВ «СОУЛ-УКРАЇНА» в особі представника ОСОБА_4 та потерпілого ОСОБА_5, а також квитанціями про перерахунок коштів. Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобовязати службових осіб ПАТ КБ «ПриватБанк» надати (забезпечити) слідчим СВ Камянець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 та ОСОБА_8тимчасовий доступ до документів, у яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по розрахунковому рахунку №26009052642625, в тому числі документів, що містять інформацію про власника рахунку та операцій з коштами із вказівкою призначення платежів та контрагентів за період з 24 травня 2016 року по 1 серпня 2017 року, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Розяснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам'янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1О