Ухвала суду № 68096824, 26.06.2017, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 26.06.2017

Справа № 334/4118/17

Провадження № 1-кс/334/978/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2017 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя Ісаков Д.О. при секретарі Гопка Л.І. за участю прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_1, слідчого Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_2 розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР під №12015080050002571 від 03 червня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_2 погоджене із прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що 03 червня 2015 року СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння посадовими особами TOB «АМГ» (ЄДРПОУ 14089073) грошовими коштами громадян у великих розмірах, шляхом зловживання довірою при укладенні договорів майнового лізингу.

Враховуючи той факт, що кримінальне правопорушення вчинене на території Дніпровського району м. Запоріжжя, місцем проведення досудового розслідування визначено територію оперативного обслуговування Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області та доручено слідчому вказаного відділу поліції.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Запорізької місцевої прокуратури № 3.

В ході досудового слідства встановлено, що до СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області звернулись ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_12В, із заявою про те, що при укладенні договорів майнового лізингу предметом якого були автомобілі, з TOB «АМГ» (ЄДРПОУ 14089073), офісне приміщення якого розташоване по пр. Металургів, 24 в м. Запоріжжі, в особі їх посадових осіб, зловживаючи довірою заволоділи їх грошовими коштами.

Допитані в якості потерпілих вказані заявники, підтвердили покази викладені у заяві про вчинення кримінального правопорушення та пояснили, що при укладені вказаного вище договору, посадові особи TOB «АМГ», а саме ОСОБА_17В, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 поясняли останнім, про необхідність сплати частини грошових коштів на розрахунковий рахунок TOB «АМГ» саме перед укладенням договорів, що є частиною сплати за автомобіль, про те як було встановлено в подальшому було лише сплатою за фінансування. Сплачуючи в подальшому грошові кошти за договором, автомобілі у відповідності до нього передані не були, грошові кошти не повернуті.

В ході слідства встановлено, що ОСОБА_19, 26.02.1990 користується мобільним номером +380660772714, ОСОБА_20, 21.08.1990 користується мобільним номером +38050-707-57-73, ОСОБА_17, 08.06.1989 користується мобільним номером +38096-933-98-36, ОСОБА_18, 05.01.1990 користується мобільними номерами +38095-060-50-38 та +38063-982-19-35.

Також в ході досудового слідства встановлено, що безпосередньо при надходженні грошових коштів від громадян на розрахунковий рахунок TOB «АМГ» 26000557728500 відкритий в AT «УкрСиббанк», останні відразу ж переводяться на розрахунковий рахунок 26001555366800 відкритий в AT «УкрСиббанк» - TOB «РЕЙЗЕР ЛТД» (ЄДРПОУ 39421564), після чого окремі платежі не більше 50 000 гривень та переводяться на карткові рахунки № 26054000043227, 26055000043226, 26056000043225, 26057000043224 які відкриті також в AT «УкрСиббанк» TOB «РЕЙЗЕР ЛТД» (ЄДРПОУ 39421564) особисто на ім'я директора підприємства та у подальшому як встановлено, грошові кошти після їх зачислення одразу ж знімаються в банкоматах міста Києва.

Крім цього встановлено, що з кінця жовтня 2015 року, грошові кошти також переводились одразу ж після їх зарахування на поточний рахунок TOB «АМГ» на рахунок 26000495513800 який належить TOB «СХІД ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 32862277) також відкритий в AT «УкрСиббанк» МФО 351005.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання слідчого, погоджено із прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_1 оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав своє клопотання.

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання, просив клопотання задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав

вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобовязана предявити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що органом досудового слідства доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні відомості перебувають у володінні відповідної особи. Ці відомості самі по собі та у сукупності з іншими речами, документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На думку слідчого судді, стороною обвинувачення доведено можливість використання як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_2 погоджене із прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР під №12015080050002571 від 03 червня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчім Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_2, ОСОБА_21, ОСОБА_22, Говтвян - ОСОБА_23, дозвіл на тимчасовий доступ та отримання з можливістю вилучення інформації в тому числі електронної, а саме: про вихідні та вхідні дзвінки, а також вхідні та вихідні CMC повідомлення, абонентів мобільного зв'язку з номерами: +380660772714, +38050-707-57-73, +38096-933-98-36, +38095-060-50-38, +38063-982-19-35 у період часу 01.01.2015 по 20.06.2017 із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття, яких виходили на зв'язок абоненти, яка перебуває у оператора мобільного звязку ОСОБА_5 «Київстар», який знаходиться за адресою м. Київ, вул. Амосова, 12.

Зобовязати керівництво оператора мобільного звязку ОСОБА_5 «Київстар», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Амосова, 12 надати тимчасовий доступ до вказаної інформації з метою її вилучення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 26 липня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ісаков Д. О.