Ухвала суду № 68094658, 03.08.2017, Літинський районний суд Вінницької області

Літинський районний суд Вінницької області

Справа № 137/1040/17

У Х В А Л А

"03" серпня 2017 р.

Літинський районний суд Вінницької області

в складі слідчого судді Желіховського В.М.

при секретарі Голота О.В.

за участю слідчої Тарасюк А.М.

свідка ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в смт. Літині клопотання старшого слідчого СВ Літинського відділення поліції Калинівського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції Тарасюк А.М. про надання тимчасового доступу до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017020210000211 від 08.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів. В клопотанні зазначено, що 08.07.2017 до Літинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від голови ГО ТС «Малинівка» ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що протягом 2008-2016 років колишня голова правління ГО ТС «Малинівка» ОСОБА_3, діючи умисно, шляхом зловживання довірою членів ГО ТС «Малинівка», шахрайським шляхом заволоділа належними їм грошовими коштами, які вони сплачували в якості вступних внесків.

Відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12017020210000211 від 08.07.2017 за ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування, установлено, що 28.01.2000 у Літинській районній державній адміністрації у Вінницькій області зареєстровано громадську організацію «Товариство садоводів «Малинівка» (код ЄРДПОУ 25510959). Місцезнаходження юридичної особи: с. Садове Літинського району Вінницької області. ГО ТС «Малинівка» здійснює свою діяльність на не приватизованих і приватизованих земельних ділянках розміром від 0,03 до 0,12 га, які надані садівникам-городникам в постійне користування рішенням Літинського райвиконкому 08.09.1988 № 148 загальною площею 48 га. В склад ГО ТС «Малинівка» входять 11 полів. Товариство здійснює свою діяльність на підставі статуту, який затверджується загальними зборами (зборами уповноважених).Членом товариства, відповідно до Розділу ІІІСтатуту ГО ТС «Малинівка» від 11.12.1998 може бути громадянин України, що проживає у м. Вінниця чи області, який досяг 18-річного віку, якому виділяється земельна ділянка в товариства загальною площею до 0, 12 га, які можуть бути розташовані у 2-з місцях. Прийом громадян у члени Товариства проводиться правлінням Товариства за письмовою заявою вступника у місячний термін з дня звернення. Кожний вступник Товариства вносить вступні, членські, цільові внески незалежно від того, приватизована чи не приватизована ділянка та стає членом Товариства після сплати всіх внесків. Правління Товариства видає члену Товариства на протязі місяця з дня прийому членську книжку.

Згідно РозділуІV Статуту ГО ТС «Малинівка» від 11.12.1998 кошти Товариства утворюються за рахунок коштів садівників (вступних, членських, цільових внесків та інших надходжень). Внески садівників витрачаються згідно прибутково-видаткового кошторису Товариства. Кошти зберігаються на поточному рахунку в установі банку. Фінансові документи завіряються (підписуються) головою, бухгалтером Товариства.

Відповідно до Розділу V Статуту ГО ТС «Малинівка» від 11.12.1998 керівними органами товариства є: 1) збори Товариства - вищий орган управління Товариства; 2) Правління Товариства - виконавчий орган Товариства ; 3) Голова Правління Товариства - керівник виконавчого органу Товариства, якого обирають на загальних зборах правління строком на 5 років; 4) Ревізійна комісія - контролюючий орган Товариства.26.09.2008 головою правління ГО ТС «Малинівка» стала ОСОБА_3. Згідно Статуту товариства від 28.01.2000 голова правління забезпечує виконання рішень зборів, правлінь, представляє товариство у відносинах з державними органами та іншими установами та організаціями; має право укладати від імені товариства в межах прибутково-видатних кошторисів, видавати доручення, відкривати поточні рахунки в установах банку. Згідно виписки із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 186391 ОСОБА_3 як голова ГО ТС «Малинівка» має право вчиняти юридичні дії від імені Товариства, у тому числі підписувати договори.

Дане клопотання подається з метою отримання доступу до інформації, яка знаходиться в АТ «Ощадбанк», в якому відкрито розрахунковий рахунок Товариства садоводів «Малинівка» (код банку 302076 МФО, розрахунковий рахунок № НОМЕР_1), щодо руху коштів по даному розрахунковому рахунку в період діяльності на посаді голови правління ГО ТС «Малинівка» ОСОБА_3, а саме із 26.09.2008 по 28.05.2016.

Слідча Тарасюк А.М. в судовому засіданні клопотання підтримала і просить задовільнити його.

Свідок ОСОБА_2 в судовому засіданні не заперечив проти задоволення клопотання та погоджується в наданні доступу до речей та документів зазначених в клопотанні.

Згідно ст. ст. 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», інформація, яку планується отримати віднесена до банківської таємниці, яка розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Оскільки власником інформації є особа, яка причетна до скоєння даного злочину, тому інформацію, яка зазначена нижче у клопотанні можливо отримати лише на підставі рішення суду.

Речі та документи, які потрібно вилучити, можуть містити фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, щодо шахрайських дій ОСОБА_3, які були здобуті злочинним шляхом, та які будуть процесуальним джерелами доказів, тобто дадуть змогу провести ряд експертиз та слугувати речовими доказами по кримінальному провадженню. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Після вилучення зазначених в постанові речей і документів можна буде встановити, подальшу долю вказаних грошових коштів, підтвердити причетність ОСОБА_3 до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши учасників судового розгляду та беручи до уваги те, що під час досудового розслідування установлено, що у вказаній банківській установі знаходяться документи та відомості про надходження та подальше використання коштів, що мають доказове значення по кримінальному провадженню, направленому на встановлення істини та притягнення усіх винних осіб до відповідальності, а тому з метою проведення повного, всебічного та об'єктивного розслідування суд вважає необхідним надати доступ до документів з можливістю вилучити їх (здійснити виїмку), володільцем яких являється Літинське відділення Вінницької філії ПАТ "Ощадбанк" ТВБВ № 10001/01 (смт. Літин, Вінницька область, вул. Леніна (Соборна), 6.

Керуючись ст.159-165 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовільнити.

Надати старшому слідчому СВ Літинського відділення поліції Калинівського відділу ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції Тарасюк Аліні Михайлівні дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх (здійснити виїмку), володільцем яких являється Літинське відділення Вінницької філії ПАТ "Ощадбанк" ТВБВ № 10001/01 (смт. Літин, Вінницька область, вул. Леніна (Соборна), 6,тел. (04347) 2-01-33, факс (04347) 2-01-34), а саме виписки (роздруківки) руху коштів(в письмовому та електронному варіанті) по рахунку№ НОМЕР_1, який відкрито на Товариство Садоводів «Малинівка» (код ЄДРПОУ 25510959) із26.09.2008 по 28.05.2016, із зазначенням дати, суми, призначення платежу, вхідного та вихідного залишку на кожен операційний день, даних контрагентів.

Ухвала діє до 03.09.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

С Суддя: В. М. Желіховський