Постанова № 68092804, 02.08.2017, Приморський районний суд м. Одеси

02.08.2017

Справа№522/13872/17

1-кс/522/14173/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Осіік Д.В., при секретарі Гулям У.Х., за участю адвоката ОСОБА_1, розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_1 представника ПАТ «ВТБ Банк», по матеріалам кримінального провадження,внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12017160500002484 від 10.05.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч.4 ст.190, ч.3 ст.358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

З клопотання адвоката вбачається, що на підставі Генеральної угоди про надання правничої допомоги адвокатами ОСОБА_2 об'єднання «Юридична фірма «Аріо», в тому числі і мною, надається правнича допомога Публічному акціонерному товариству «ВТБ Банк».

Приморським ВП в місті Одесі ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування, що зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12017160500002484 від 10.05.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч.4 ст.190, ч.3 ст.358 КК України, стосовно посадових осіб ТОВ «ТРІНІТІ ОСОБА_3» та ТОВ «ТЕПЛОКОМУНГРУП ЛТД», які на підставі підроблених документів шахрайськими діями заволоділи майном ПАТ «ВТБ Банк».

Згідно матеріалів кримінального провадження, в 2011 році в рахунок погашення заборгованості Приватного підприємства «АЛЬЯНС-С» за Договором про відкриття кредитної лінії від 27.06.2008 №09/08 (надалі Кредитний договір), ПАТ «ВТБ Банк» було звернене стягнення та в подальшому зареєстровано право власності на наступне нерухоме майно:

нежитлові приміщення, які в цілому складаються з приміщень літ. «А», загальною площею 1 298,1 (одна тисяча двісті девяносто вісім цілих і одна десята) кв. м, що розташовані за адресою: місто Одеса, вулиця Грецька, будинок №5 (пять), та належали на праві приватної власності ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «ЧОРНОМОРСЬКА ОСОБА_4» (Іпотечний договір від 27.06.2008, укладений між Банком та ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «ЧОРНОМОРСЬКА ОСОБА_4», посвідчений ОСОБА_5, приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу, зареєстровано в реєстрі за №5403);

нежитлові приміщення, які в цілому складаються з приміщень літ. «А», загальною площею 2 653,3 (дві тисячі шістсот пятдесят три цілих і три десятих) кв. м, що розташовані за адресою: місто Одеса, вулиця Грецька, будинок №5 (пять), та належали на праві приватної власності ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «ЧОРНОМОРСЬКА ОСОБА_4» (Іпотечний договір від 27.06.2008 року, укладений між Банком та ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «ЧОРНОМОРСЬКА ОСОБА_4», посвідчений ОСОБА_5, приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу, зареєстровано в реєстрі за №5403).

В підтвердження набуття ПАТ «ВТБ Банк» права власності на вищезазначені обєкти, Комунальним підприємством «Одеське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації обєктів нерухомості» було надано ОСОБА_1 про державну реєстрацію права власності №30383529 та №30383492 від 22.06.2011р.

11.04.2017 державним реєстратором Одеської філії державного підприємства «Державний інститут судових економіко-правових та технічних експертних досліджень» ОСОБА_6 внаслідок обєднання вищезазначених нежитлових приміщень, всупереч інтересам ПАТ «ВТБ Банк» як законного власника, на підставі договору купівлі-продажу № 848 від 24.08.2011 посвідченого Приватним нотаріусом Сімферопольського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та висновку щодо технічної можливості обєднання обєкту нерухомого майна від 10.04.2017 виданого ФОП ОСОБА_8 за Товариством з обмеженою відповідальністю «ТРІНІТІ ОСОБА_3» (ідентифікаційний код 34996158) було зареєстровано право власності на новостворений обєкт нерухомості загальною площею 3951,4 кв. м., підтвердженням чого є інформація що міститься в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

В подальшому через короткий проміжок часу, а саме 18.04.2017 вищезазначене нерухоме майно на підставі договору купівлі-продажу від 18.04.2017, що був посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 та зареєстрований в реєстрі за №1376 було відчужено Товариству з обмеженою відповідальністю «ТЕПЛОКОМУНГРУП ЛТД» (ідентифікаційний код 40243415) за 3000000, 00 (три мільйони) гривень.

Відповідно до договору купівлі-продажу від 18.04.2017 укладеного між ТОВ «ТРІНІТІ ОСОБА_3» та ТОВ «ТЕПЛОКОМУНГРУП ЛТД» підставами для укладення вказаного договору стали Протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «ТРІНІТІ ОСОБА_3» від 18.04.2017, підпис під яким засвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_9 від 18.04.2017 за № 1373 та Протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «ТЕПЛОКОМУНГРУП ЛТД» від 18.04.2017, підпис під яким засвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_9 від 18.04.2017 за № 1375.

Згідно Іпотечного договору від 27.06.2008 укладеного між ПАТ «ВТБ Банк» та ТОВ «Підприємство з іноземними інвестиціями «Чорноморська ОСОБА_4» вартість вищевказаних нежитлових приміщень складає 66 501 000 (шістдесят шість мільйонів пятсот одна тисяча) гривень 00 копійок, що за курсом Національного банку України (1 долар США = 4,8489 грн.) на 27.06.2008 року становить 13 714 656, 94 (тринадцять мільйонів сімсот чотирнадцять тисяч шістсот пятдесят шість) доларів США 94 центів.

Таким чином, посадові особи ТОВ «ТРІНІТІ ОСОБА_3» та ТОВ «ТЕПЛОКОМУНГРУП ЛТД» на підставі підроблених документів шахрайськими діями заволоділи майном ПАТ «ВТБ Банк», що завдало останньому матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Враховуючи викладене, адвокат звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів Державній податковій інспекції у Приморському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області щодо відкритих та закритих рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРІНІТІ ОСОБА_3» (ідентифікаційний код 34996158) в банківських установах, а також інформація про працівників ТОВ «ТРІНІТІ ОСОБА_3».

У судовому засіданні адвокат клопотання підтримав у повному обсязі та наполягав на його задоволенні.

Розглянувши клопотання адвоката про тимчасовий доступ до речей і документів, вивчивши надані матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017160500002484 від 10.05.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч.4 ст.190, ч.3 ст.358 КК України, вважаю необхідним клопотання адвоката задовольнити, оскільки надані матеріали свідчать про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальній справі.

На вилучення речей та документів надати дозвіл, оскільки у клопотанні наведені достатні дані, які вказують на ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.3 ст.358 КК України.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст.159,160, 162-166 КПК України,слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_1 представника ПАТ «ВТБ Банк про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.

Надати адвокату ОСОБА_1 та адвокату ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів реєстраційної (податкової) Товариством з обмеженою відповідальністю «ТРІНІТІ ОСОБА_3» (ідентифікаційний код 34996158), а саме інформацію та її документальне підтвердження про відкриті та закриті рахунки ТОВ«ТРІНІТІ ОСОБА_3» в банківських установах з моменту створення такого товариства,що знаходиться в Державній податковій інспекції у Приморському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області (65012, м.Одеса, Французький бульвар, буд. 7).

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документі на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Д.В. Осіік