Ухвала суду № 68090660, 01.08.2017, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2635/17

ун. № 759/11572/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2017 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Ул'яновська О. В.,

секретаря Чернишук К.О.,

за участю: слідчого Тахтарова О.С.,

розглянувши у відкритому судовому засідання клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 м. Києва Тахтарова О.С. про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №32017100080000052 внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 27.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення ч. 2 ст. 205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

01.08.2017 до суду надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 м. Києва Тахтарова О.С. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю з метою вилучення оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунках № 26007013054423, № 26052013054423, № 26008001054423 за період з 30.11.2016 по теперішній час. а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів. їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня. відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунках: №26007013054423, №26052013054423, №26008001054423 за період з 30.11.2016 по теперішній час; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку, а саме документів передбачених ..Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.200 №492, які були надані на відкриття рахунків №26007013054423, №26052013054423, №26008001054423 в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки №2713054423, №26052013054423, №26008001054423 за період 30.11.2016 теперішній час та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлялося отримання готівкових коштів) за період з 30.11.2016 по теперішній час.

Клопотання обґрунтоване наступним:

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи створили суб'єкти підприємницької діяльності ТОВ «Спиринг ЛТД» (код 41225088), ТОВ «Трініті груп ЛТД» (код 41201486), ТОВ «Екстон» (код 41190485) та ТОВ «Рондас» (код 41327328) з метою прикриття незаконної діяльності.

Крім того, встановлено інші підприємства з ознаками «фіктивності» серед яких ТОВ «БК» Вільнюс» (код 41289225), ТОВ «Фланер» (код 41224608), ТОВ «Ювента Трейд Груп» (код 41224641), ТОВ «ІГ «Трофор» (код 41288855), ТОВ «БІК»АВАК» (код 41288843), ТОВ «Роял Трейдінвест» (код 41290754), ТОВ «Артон Строй» (код 41224676), ТОВ «Бекере Ракевер» (код 40631014), ТОВ «Агроком Пакт» (код 40870811), ТОВ «Скірос» (код 41069577), ТОВ «Джумакс» (код 41296520), ТОВ «Сіті Буд Інвест» (код 41075067), що використовуються невстановленими особами в злочинних схемах мінімізації сплати податків до бюджету.

Досудовим розслідуванням вставлено, що ТОВ «Агроком Пакт» (код 40870811) має відкриті розрахункові рахунки №26007013054423, №26052013054423, №26008001054423 а ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора. Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України подане слідчим клопотання стосується надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Проте, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів відсутні доводи наявності достатніх підстав вважати, що відповідні речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Наведене свідчить про необґрунтованість та безпідставність клопотання.

Подане клопотання є формальним без зазначення будь-яких доводів та доказів на підтвердження зазначеного в клопотанні.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У порушення ч. 5 ст. 132 КПК України прокурор не подав жодних доказів можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Враховуючи наведене, відсутні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 м. Києва Тахтарова О.С. про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №32017100080000052 внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 27.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення ч. 2 ст. 205 КК України.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Святошинського

районного суду м. Києва О.В. Ул'яновська