Ухвала суду № 68090266, 02.08.2017, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2644/17

ун. № 759/11608/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2017 року Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва П'ятничук І.В., за участю секретаря судового засідання - Немировської А.М., розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Мартинюк П.В. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження № 32017100080000052 від 27.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

02.08.2017 року слідчий СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції Мартинюк П.В., звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Тахтаровим О.С., про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні Філія «Розрахунковий Центр» ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО (320649), що містять банківську таємницю клієнтів банку - ТОВ «Інвестиційна Група «Трофор» (код ЄДРПОУ 41288855), ТОВ «Будівельна Компанія «Вільнос» (код ЄДРПОУ 41289225).

В обгрунтування вказаного клопотання зазначаючи, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи створили суб'єкти підприємницької діяльності ТОВ «Спиринг ЛТД» (код 41225088), ТОВ «Трініті груп ЛТД» (код 41201486), ТОВ «Екстон» (код 41190485) та ТОВ «Рондас» (код 41327328) з метою прикриття незаконної діяльності. Також встановлено, що службові особи: ТОВ «Інвестиційна Група «Трофор» (код ЄДРПОУ 41288855) причетні до відкриття рахунку № 26000052677592, ТОВ «Будівельна Компанія «Вільнос» (код ЄДРПОУ 41289225) причетні до відкриття рахунку № 26003052671540 та використання вказаних рахунків протягом 2017року, для зарахування та перерахування грошових коштів у якості оплати за нібито поставлені товари (виконані роботи), укладання договорів з приводу відкриття рахунків.

Так, для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, проведення аналізу руху коштів ТОВ «Інвестиційна Група «Трофор» (код ЄДРПОУ 41288855), ТОВ «Будівельна Компанія «Вільнос» (код ЄДРПОУ 41289225), виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, а саме: наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів, довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємств, на підставі яких було відкрито: рахунок №26000052677592, що належать ТОВ «Інвестиційна Група «Трофор» (код ЄДРПОУ 41288855), рахунок №26003052671540, що належать ТОВ «Будівельна Компанія «Вільнос» (код ЄДРПОУ 41289225), договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування (чеків та доручень на отримання готівки). виписок про рух грошових коштів за період з 26.04.2017-28.07.2017 по рахунку №26000052677592, що належать ТОВ «Інвестиційна Група «Трофор» (код ЄДРПОУ 41288855), рахунок №26003052671540, що належать ТОВ «Будівельна Компанія «Вільнос» (код ЄДРПОУ 41289225) на паперових та електронних носіях (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства, дату списання коштів з рахунків ТОВ «Інвестиційна Група «Трофор» (код ЄДРПОУ 41288855), ТОВ «Будівельна Компанія «Вільнос» (код ЄДРПОУ 41289225), сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства).

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників Філії «Розрахунковий Центр» ПАТ КБ «ПриватБанк», у зв'язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Слідчий просив задовольнити клопотання з підстав, зазначених у ньому.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Оскільки суду не надано відомостей, що докази, про які йде мова у клопотанні, відносяться до переліку, зазначеному у ст.161 КПК України, вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Проведення виїмки оригіналів документів обумовлене тим, що у відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формується виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Враховуючи вище викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів без вилучення, з можливістю ознайомлення з ними та отримати їх копії, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та враховуючи, що без такого вилучення не існує реальної загроза зміни або знищення цих документів.

Керуючись ст.ст.7-11,107,110,131,132,159-169,309,395,369-371 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Кисличенко П.В. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження № 32017100080000052 від 27.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Кисличенку П.В. на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні Філії «Розрахунковий Центр» ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО (320649), що містять банківську таємницю клієнтів банку - ТОВ «Інвестиційна Група «Трофор» (код ЄДРПОУ 41288855), ТОВ «Будівельна Компанія «Вільнос» (код ЄДРПОУ 41289225) з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів, що підтверджуватимуть правомірність відкриття рахунків службовими особами ТОВ «Інвестиційна Група «Трофор» (код ЄДРПОУ 41288855), ТОВ «Будівельна Компанія «Вільнос» (код ЄДРПОУ 41289225);

- довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємств, на підставі яких було відкрито: рахунок №26000052677592, що належать ТОВ «Інвестиційна Група «Трофор» (код ЄДРПОУ 41288855), рахунок №26003052671540, що належать ТОВ «Будівельна Компанія «Вільнос» (код ЄДРПОУ 41289225). Вилучення вказаних документів дасть змогу встановити перелік осіб, що мали право доступу та розпорядження рахунками підприємства;

- договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування (чеків та доручень на отримання готівки). Вилучення вказаних документів дасть можливість проаналізувати умови на підставі яких службовими особами ТОВ «Інвестиційна Група «Трофор» (код ЄДРПОУ 41288855), ТОВ «Будівельна Компанія «Вільнос» (код ЄДРПОУ 41289225) відкривались рахунки. Крім того, вилучення вказаних документів дасть змогу встановити повне коло осіб, що мали право розпоряджатися грошовими коштами ТОВ «Інвестиційна Група «Трофор» (код ЄДРПОУ 41288855), ТОВ «Будівельна Компанія «Вільнос» (код ЄДРПОУ 41289225);

- виписок про рух грошових коштів за період з 26.04.2017-28.07.2017 по рахунку №26000052677592, що належать ТОВ «Інвестиційна Група «Трофор» (код ЄДРПОУ 41288855), рахунок №26003052671540, що належать ТОВ «Будівельна Компанія «Вільнос» (код ЄДРПОУ 41289225) на паперових та електронних носіях (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства, дату списання коштів з рахунків ТОВ «Інвестиційна Група «Трофор» (код ЄДРПОУ 41288855), ТОВ «Будівельна Компанія «Вільнос» (код ЄДРПОУ 41289225), сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства). Вилучення виписки про рух грошових коштів використовуватиметься з метою проведення аналізу фінансово - господарської діяльності ТОВ «Інвестиційна Група «Трофор» (код ЄДРПОУ 41288855), ТОВ «Будівельна Компанія «Вільнос» (код ЄДРПОУ 41289225), руху товарно-грошових потоків, фактичності підтвердження безготівкової форми розрахунків з контрагентами з подальшим співставленням з інформацією, що відображена у податковій та бухгалтерській звітності ТОВ «Інвестиційна Група «Трофор» (код ЄДРПОУ 41288855), ТОВ «Будівельна Компанія «Вільнос» (код ЄДРПОУ 41289225).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В. П'ятничук