Ухвала суду № 68090075, 02.08.2017, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2645/17

ун. № 759/11609/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2017 рокуслідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Величко Т.О. при секретарі: Забелі А.В. за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарова О.С., розглянувши клопотання слідчого CВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Кисличенко П.В., внесене в кримінальному провадженні № 32017100080000052 від 27.07.2017, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим суддею встановлено, що CВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32017100080000052 від 27.07.2017, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом створення невстановленими слідством особами суб'єктів підприємницької діяльності ТОВ «Інвестиційна Група «Трофор» (код ЄДРПОУ 41288855), ТОВ «Будівельна Компанія «Вільнос» (код ЄДРПОУ 41289225) з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Невстановлені слідством особи створили суб'єкти підприємницької діяльності ТОВ «Спиринг ЛТД» (код 41225088), ТОВ «Трініті груп ЛТД» (код 41201486), ТОВ «Екстон» (код 41190485) та ТОВ «Рондас» (код 41327328) з метою прикриття незаконної діяльності.

Крім того, встановлено інші підприємства з ознаками «фіктивності» серед яких ТОВ «БК» Вільнюс» (код 41289225), ТОВ «Фланер» (код 41224608), ТОВ «Ювента Трейд Груп» (код 41224641), ТОВ «ІГ»Трофор» (код 41288855), ТОВ «БІК»АВАК» (код 41288843), ТОВ «Роял Трейдінвест» (код 41290754), ТОВ «Артон Строй» (код 41224676), ТОВ «Бекерс Ракевер» (код 40631014), ТОВ «Агроком Пакт» (код 40870811), ТОВ «Скірос» (код 41069577), ТОВ «Джумакс» (код 41296520), ТОВ «Сіті Буд Інвест» (код 41075067), що використовуються невстановленими особами в злочинних схемах мінімізації сплати податків до бюджету.

ТОВ «Спиринг ЛТД» (код ЄДРПОУ 41225088), ТОВ «Трініті груп ЛТД» (код ЄДРПОУ 41201486), ТОВ «Фланер» (код ЄДРПОУ 41224608), ТОВ «Ювента Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 41224641) зареєстровано Шевченківською районною в м. Києві Державною адміністрацією. Враховуючи викладене, єдиним способом здобути об'єктиві докази щодо вчиненого кримінального правопорушення є проведення тимчасового доступу до реєстраційних та установчих документів ТОВ «Спиринг ЛТД» (код ЄДРПОУ 41225088), ТОВ «Трініті груп ЛТД» (код ЄДРПОУ 41201486), ТОВ «Фланер» (код ЄДРПОУ 41224608), ТОВ «Ювента Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 41224641), що перебувають у відділі з питань державної реєстрації юридичних осі, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в м. Києві державній адміністрації.

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення переліку осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємств в органах Державної влади та інших питань, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення документів, що перебувають у володінні Відділу з питань державної реєстрації юридичних осі, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в м. Києві державній адміністрації, а саме:

- установчих та реєстраційних документів ТОВ «Спиринг ЛТД» (код ЄДРПОУ 41225088), ТОВ «Трініті груп ЛТД» (код ЄДРПОУ 41201486), ТОВ «Фланер» (код ЄДРПОУ 41224608), ТОВ «Ювента Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 41224641), довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, що надходили від ТОВ «Спиринг ЛТД» (код ЄДРПОУ 41225088), ТОВ «Трініті груп ЛТД» (код ЄДРПОУ 41201486), ТОВ «Фланер» (код ЄДРПОУ 41224608), ТОВ «Ювента Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 41224641) до відділу з питань державної реєстрації юридичних осі, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в м. Києві державній адміністрації, що підтверджуватимуть мету і предмет господарської діяльності ТОВ «Спиринг ЛТД» (код ЄДРПОУ 41225088), ТОВ «Трініті груп ЛТД» (код ЄДРПОУ 41201486), ТОВ «Фланер» (код ЄДРПОУ 41224608), ТОВ «Ювента Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 41224641), склад і компетенцію їх органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, встановлення перелік осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємств в органах Державної влади, умови реорганізації та ліквідації ТОВ «Спиринг ЛТД» (код ЄДРПОУ 41225088), ТОВ «Трініті груп ЛТД» (код ЄДРПОУ 41201486), ТОВ «Фланер» (код ЄДРПОУ 41224608), ТОВ «Ювента Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 41224641).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи у відділі з питань державної реєстрації юридичних осі, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в м. Києві державній адміністрації мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та забезпечення можливості подальшого проведення криміналістичної та судово-економічної експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та надати можливість їх вилучити.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене та, враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, дійшов висновку про задоволення клопотання.

В зв'язку із викладеним, керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. 160, ст. 161, ст. 162, ст. 163 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання клопотання слідчого CВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Кисличенко П.В., - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчим слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Кисличенку П.В., Турянській А.Я., Войцеховській М.В. або за дорученням слідчого співробітнику ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві - оригіналів документів які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осі, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в м. Києві державній адміністрації - ТОВ «Спиринг ЛТД» (код ЄДРПОУ 41225088), ТОВ «Трініті груп ЛТД» (код ЄДРПОУ 41201486), ТОВ «Фланер» (код ЄДРПОУ 41224608), ТОВ «Ювента Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 41224641):

- установчих та реєстраційних документів ТОВ «Спиринг ЛТД» (код ЄДРПОУ 41225088), ТОВ «Трініті груп ЛТД» (код ЄДРПОУ 41201486), ТОВ «Фланер» (код ЄДРПОУ 41224608), ТОВ «Ювента Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 41224641), довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, що надходила від ТОВ «Спиринг ЛТД» (код ЄДРПОУ 41225088), ТОВ «Трініті груп ЛТД» (код ЄДРПОУ 41201486), ТОВ «Фланер» (код ЄДРПОУ 41224608), ТОВ «Ювента Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 41224641) до відділу з питань державної реєстрації юридичних осі, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в м. Києві державній адміністрації., що підтверджуватимуть мету і предмет господарської діяльності на ТОВ «Спиринг ЛТД» (код ЄДРПОУ 41225088), ТОВ «Трініті груп ЛТД» (код ЄДРПОУ 41201486), ТОВ «Фланер» (код ЄДРПОУ 41224608), ТОВ «Ювента Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 41224641), склад і компетенцію їх органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, встановити перелік осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємств в органах Державної влади, умови реорганізації та ліквідації ТОВ «Спиринг ЛТД» (код ЄДРПОУ 41225088), ТОВ «Трініті груп ЛТД» (код ЄДРПОУ 41201486), ТОВ «Фланер» (код ЄДРПОУ 41224608), ТОВ «Ювента Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 41224641). з можливістю вилучення вказаних оригіналів документів, з метою проведення почеркознавчої та техніко-криміналістичної експертизи вказаних у клопотанні документів.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.О.Величко