Ухвала суду № 68089294, 01.07.2017, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/13850/17

провадження № 1-кс/753/3433/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" липня 2017 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Шклянка М.П., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №2 Піяка К.Л. про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування №42017101020000071, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, суд, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Київської місцевої прокуратури №2 Піяк К.Л. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів які становлять банківську таємницю, клієнта ТОВ «Альтера Консалт» (код 37787823) які відкриті в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) з моменту функціонування по дату винесення ухвали суду, за матеріалами досудового розслідування №42017101020000071, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

У суді прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, що відповідно до акту ГУ ДФС у м. Києві від 10.01.2017 №4/26-15-14-02-04/37787823 «Про результати документальної планової виїзної перевірки ТОВ «Альтера Консалт» (код 37787823) з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства при проведенні господарських взаємовідносин із ТОВ «Фуерса» (38810931), ТОВ «Айпітрейд» (38886204), ТОВ «Алегрія» (38886204), ТОВ «Курсверх» (40067343), ТОВ «Тайм Інг» (перейменоване «Валід Стайт» (39953339), ТОВ «Фюжен» (перейменоване ТОВ «Бріар-Трейдінг» (39246622), ТОВ «Омікрон Плюс» (39670909), ТОВ «Істерн Буд Груп» (перейменоване «Промоушн-Трейдінг» (39395378), ТОВ «Намбер Ван Україна» (39729475), ТОВ «Про Сервіс» (перейменоване «Маріот-ЛТД» (33153611), ТОВ «Мід Стар Груп» (перейменоване «Скріпт-Інсайд» (39835449), ТОВ «Інфокол Центр Про» (перейменоване «Колоф» (39151557), ТОВ «Лайт Груп Інвет» (перейменоване «Поступ» (40134346), ТОВ «Бігстар» (39231658), ТОВ «Ламан Ардо» (39592538), ТОВ «АТР Флайт» (перейменоване Натіком» (39826235), ТОВ «СтильМедіа» (перейменоване «Стаккато-Плюс» (36858290), ТОВ «Люксар Сістемз» (перейменоване «Бертріс» (39245550), ТОВ «Калабрія Плюс» (39929641), ТОВ «Престиж Консалт ЛТД» (40147308), ТОВ «Сієна Груп Логістік» (40084484), ТОВ «Канремторг» (39915974), ТОВ «Екодит» (перейменоване «Готліб ЛТД» (36958313), ТОВ «Тенза Трейд Юніон» (перейменоване «Астон-Груп Україна» (38749904), ТОВ «Шоппер Маркетинг» (37884494), ТОВ «Домус Альянс» (перейменоване «Трекота-Люкс» (39815354) за період з 01.01.2013 по 30.09.2016» встановлено заниження податку на прибуток підприємства що підлягає сплаті до бюджету на загальну суму 4 191 503 грн. та заниження задекларованого до сплати податку на додану вартість на загальну суму 8 756 446 грн.

Також в ході досудового розслідування допитано як свідків директорів та засновників ТОВ «Курсверх», ТОВ "КАЛАБРІЯ ПЛЮС", ТОВ "Сієна Груп Логістик", які надали покази щодо непричетності до діяльності очолюваних підприємств.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Альтера Консалт» (код 37787823) має банківські рахунки №26004348165000 (ЄВРО), №26050000035530 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26003348165001 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26048348165000 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26004348165000 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкриті у АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, у володінні якого знаходяться документи справ з юридичного оформлення рахунків зазначеного підприємства та інші документи ТОВ «Альтера Консалт», а також відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам вказаного підприємства.

З метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, визначення обсягу наслідків, спричинених діяльністю підприємства, необхідно встановити розмір збитків, завданих державі та суспільству, з метою встановлення факту настання юридичних наслідків від господарської діяльності вищезазначеного підприємства, а також з метою встановлення та відстеження грошових обсягів та потоків підприємства, виникла необхідність вилучення документів ТОВ «Альтера Консалт», що становлять собою банківську таємницю.

Документи справ з юридичного оформлення рахунків ТОВ «Альтера Консалт», які відкриті в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) необхідні для встановлення обставин досудового розслідування, що заклечається у підтвердженні чи спростуванні реальності здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Альтера Консалт» виникла необхідність у вилученні копії документів справ з юридичного оформлення рахунків ТОВ «Альтера Консалт».

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги, що у АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) знаходяться документи ТОВ «Альтера Консалт», які містять відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам, а також інші банківські документи даних підприємств, враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Альтера Консалт», які нададуть можливість підтвердити проведенні операції між даними контрагентами та встановити фактичні суми перерахувань грошових коштів між контрагентами.

Частиною 1 статті 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для отримання вказаної інформації, оскільки згадана інформація, як сама по собі, так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати Прокурору Київської місцевої прокуратури №2 юристу 1-го класу Піяку К.Л., та/або за його дорученням (у відповідності до ст.ст.36,110, ч.6 ст.218 КПК України) начальнику 2-го ВРКП СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Коновалову С.С. тимчасовий доступу до речей і документів, з можливістю вилучення у АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, копій документів справ з юридичного оформлення рахунків відкритих ТОВ «Альтера Консалт» (код 37787823) - №26004348165000 (ЄВРО), №26050000035530 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26003348165001 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26048348165000 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26004348165000 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), а також, копії наступних документів:

-заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття, а, у разі наявності, і на закриття вказаних рахунків;

-інших заяв, доручень та повідомлень від імені службових осіб підприємства;

-копій особистих документів, наданих при відкритті та функціонуванні вказаних рахунків;

-договорів банківських рахунків (обслуговування платіжної картки) та доповнення і додатки до них;

-інших документів, наданих при відкритті та функціонуванні вказаних рахунків;

- копій документів, що засвідчують видачу готівкових грошових коштів з вказаних рахунків, а також даних про рух грошових коштів по вищезазначеним рахункам ТОВ «Альтера Консалт», в роздрукованому вигляді на паперових носіях та електронному вигляді із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний код, номер рахунку), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів за період з 01.01.2013 по 25.07.2017.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.П. Шклянка