Ухвала суду № 68087337, 31.07.2017, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/4740/17

Провадження № 1-кс/552/1485/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.07.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Миронець О.К., при секретарі Ваніній Ю.А., за участі слідчого Сахна О.М. розглянувши клопотання прокурора прокуратури Полтавської області Стовбун В.О. про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В:

Прокурор прокуратури Полтавської області Стовбун В.О. звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів облікової справи ТОВ «Лакі Тайм» (код ЄДРПОУ 40248900), ТОВ «ЛАЙТПАУР» (код 36789493), ТОВ «ІНФОКОЛЛ» (код 38216581), які знаходяться у володінні ДПI в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві за адресою: м.Київ, просп. Героїв Сталінграду, 58. Клопотання обґрунтовував тим, що невстановлені особи, протягом 2015-2016 років створили та придбали ряд підприємств, а саме: ТОВ «Практік Альянс» (код ЄДРПОУ 39685522), ТОВ «Бест Фінанс» (код ЄДРПОУ 39857656), ТОВ «Мегабуд-К» (код ЄДРПОУ 38364218), ТОВ «Лайф Сіті Груп» (код ЄДРПОУ 39683504), ПП «Торгконтакт Плюс» (код ЄДРПОУ 40177384), ТОВ «Укрсело Плюс» (код ЄДРПОУ 39815045), ТОВ «Селопостач» (код ЄДРПОУ 39638210), ТОВ «Селоінвест Плюс» (код ЄДРПОУ 39815024), ТОВ «Зерномаркет Плюс» (код ЄДРПОУ 39638404), ТОВ «Опт Торг Плюс» (код ЄДРПОУ 39849179), ТОВ «Альянс Сервіс Плюс» (код ЄДРПОУ 39849315), ПП «Зернопостачальник» (код ЄДРПОУ 40179442), ТОВ «Маркетопт Плюс» (код ЄДРПОУ 39848950), ПП «Укрекспорт Плюс» (код ЄДРПОУ 40177353), ПП «Жито Постач» (код ЄДРПОУ 40220445), ПП «Сіон Торг» (код ЄДРПОУ 40220450), ПП «Торгальянс К» (код ЄДРПОУ 40220471), ТОВ «Сіон Інвест Торг» (код ЄДРПОУ 40220492), ПП «Інвест Опт Торг К» (код ЄДРПОУ 40220487), ПП «Експорт Торг» (код ЄДРПОУ 40220466), ТОВ «Ерібор» (код ЄДРПОУ 39298141), ПП «Грандбуд-К» (код ЄДРПОУ 35642506), ТОВ «Абба Інвест» (код ЄДРПОУ 40277994), ТОВ «Літус Груп» (код ЄДРПОУ 39823543), ТОВ «Арата Союз» (код ЄДРПОУ 39936067), ТОВ «Едванс Компані ЛТД» (код ЄДРПОУ 40100411), ТОВ «Київтрансбізнес» (код ЄДРПОУ 40307803), ТОВ «Фідем Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ 40408505), ТОВ «Титан Трейдінг ЛТД» (код ЄДРПОУ 40408568), які зареєстрували на громадян України та в подальшому використовували їх для прикриття незаконної діяльності з надання послуг підприємствам реального сектору економіки у формуванні незаконного податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат з податку на прибуток підприємств, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

На даний час виникла необхідність у зверненні з клопотанням до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави, з метою отримання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів облікової справи ТОВ «Лакі Тайм» (код ЄДРПОУ 40248900), ТОВ «ЛАЙТПАУР» (код 36789493), ТОВ «ІНФОКОЛЛ» (код 38216581), в т.ч.: свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, заяви про взяття на облік платників податків, заяви про взяття на облік платника ПДВ, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статутів ТОВ «Лакі Тайм», ТОВ «ЛАЙТПАУР», ТОВ «ІНФОКОЛЛ», наказів про призначення та звільнення службових осіб, документів, які містять зразки підписів службових осіб ТОВ «Лакі Тайм», ТОВ «ЛАЙТПАУР», ТОВ «ІНФОКОЛЛ», інших документів, якими підтверджується державна реєстрація підприємств, їх перебування на обліку платників податків, службове становище посадових осіб підприємства, їх обов'язок сплачувати податки до бюджету.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У ході проведення 02.12.2016 обшуку приміщень за адресою: м.Київ, вул.Райдужна, 13-В, кв.318, виявлено та вилучено печатки підприємств, у т.ч. які не мають відношення до учасників «конвертаційного центру» та використовувались у незаконній діяльності останнього. Так, вилучено печатки наступних підприємств: ТОВ «ЛАЙТПАУР» (код 36789493), ТОВ «ОНІКС СИГМА (код 39498344), ТОВ «СЕРВІСАКТ-ГРУП» (код 39260260), ТОВ «АЛОНСО ІНВЕСТ» (код 40680119), ТОВ «АЛІОН СТРАЙК» (код 39880884), ТОВ «ГРАНТ ЛМС» (код 40836299), ТОВ «ЄВРОХІМПРОМ-АГРО-ЧЕРНЯХІВ» (код 38500493), ТОВ «ІРЕН НОВА» (код 20366097), ТОВ «БІГСТАР» (код 39231658), ТОВ «ПРАЙД ІНВЕСТКОМ ГРУП» (код 40389857), ТОВ «РЕМСІ ГРУП» (код 40965122), ТОВ «ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДПИС» (код 39211825), ТОВ «ОЛІГРЕС» (код 40843746), ТОВ «КОМ-КАР», попередня назва ТОВ «РЕСПЕКТ КОМПАНІ» (код 40101588), ТОВ «РЕГІОНЖИТЛОБУД-21» (код 40095810), ТОВ «ТОЛМІН» (код 40018317), ТОВ «ПАРМА ЛОГІСТІК ГРУП» (код 40037119), ТОВ «СІТРО-ГРУП» (код 39266104), ТОВ «ІНФОКОЛЛ» (код 38216581), ТОВ «ПРОКСІ ГРУП» (код 39855156) в подальшому - ТОВ «ТІ-ТУРЕЛЬ», ТОВ «ЛІТІЯ ГРУП» (код 40015997), ТОВ «РАЙА ЛЕОН» (код 40151377), ТОВ «РЕЛІАНС ГРУП» (код 40798217), ТОВ «МЕГАТОРГ 2016» (код 40965033), ТОВ «ТОРГМАШ-АЛЬЯНС» (код 39689307), ТОВ «АТЛАНТИК» (код 24743504), ТОВ «ЗЕРНОТРЕЙД ЕКСПРЕС» (код 39747672), ТОВ «КОНСАЛТИНГ СІ ГРУП» (код 39735227), ТОВ «ОЙЛ ПРОМ АЛЬЯНС» (код 40027138), ТОВ «ДЕРВІК КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 40221056), ТОВ «МІЗОН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39724037), ТОВ «БОРД-СЕРВІС» (код 40735141), ТОВ «АЛЕКРІ» (код 40682142).

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно було вчинено злочин, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин злочину, знаходиться саме у володінні ДПI в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві за адресою: м.Київ, просп. Героїв Сталінграду, 58, отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню, з наданням дозволу на вилучення документів.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення облікової справи ТОВ «Лакі Тайм» (код ЄДРПОУ 40248900), ТОВ «ЛАЙТПАУР» (код 36789493), ТОВ «ІНФОКОЛЛ» (код 38216581), в т.ч.: свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, заяви про взяття на облік платників податків, заяви про взяття на облік платника ПДВ, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статутів ТОВ «Лакі Тайм», ТОВ «ЛАЙТПАУР», ТОВ «ІНФОКОЛЛ», наказів про призначення та звільнення службових осіб, документів, які містять зразки підписів службових осіб ТОВ «Лакі Тайм», ТОВ «ЛАЙТПАУР», ТОВ «ІНФОКОЛЛ», інших документів, якими підтверджується державна реєстрація підприємств, їх перебування на обліку платників податків, службове становище посадових осіб підприємства, їх обов'язок сплачувати податки до бюджету, оригіналів документів податкової звітності ТОВ «Лакі Тайм», ТОВ «ЛАЙТПАУР», ТОВ «ІНФОКОЛЛ», до яких службові особи вказаних підприємств вносили неправдиві відомості, а саме: декларацій з податку на додану вартість з додатками та податку на прибуток підприємства з додатками за період з 01.01.2015 року по теперішній час, та оригіналів договорів про визнання електронних документів підприємств, які перебувають у володінні ДПI в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві за адресою: м.Київ, просп. Героїв Сталінграду, 58.

Виконання ухвали доручити начальнику другого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області Гаращуку Олександру Володимировичу, заступнику начальника другого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області Сахно Олександру Миколайовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області Порохневському Ігорю Олександровичу, слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області Оверченку Сергію Сергійовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області Мартиненко (Семеновій) Юлії Володимирівні, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області Федоровичу Володимиру Васильовичу.

Строк дії ухвали до 31.08.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Миронець О.К.