Ухвала суду № 68085776, 31.07.2017, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/8382/17

1-кс/295/3183/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.07.2017 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Перекупка І.Г., при секретарі Сидорець К.Г., за участю прокурора Левченко Р.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Житомирської області Левченка Р.Ю. по кримінальному провадженню № 32016060000000031, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що досудовим розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Бердичівський хлібозавод» (код ЄДР 33394612) у період 2015-2016 років проводячи безтоварні фінансово-господарські операції із субєктами господарської діяльності, що мають ознаки «ризикових», а саме: ТОВ «Профісітістрой» (код ЄДР 39312396), ТОВ «Ділар Компані» (код ЄДР 39948816), ТОВ «Аруна Трейд» (код ЄДР 40051092), ТОВ «БК «Будівельник-2015» (код ЄДР 39613180), ТОВ «Ліра-Макс» (код ЄДР 40107202), ТОВ «Ексімброксервіс» (код ЄДР 38271916), ТОВ «Сента-Плюс» (код ЄДР 40062350), ТОВ «Басон» (код ЄДР 40256890) та інших, ухилились від сплати податків до бюджету на суму 4 млн. грн. Згідно матеріалів ТОВ "Ліра-Макс" (код ЄДР 40107202) у ПАТ "АКБ "КОНКОРД" (МФО 307350) відкрито рахунки №№ 26005071509001 (українська гривня), 26053000150901 (українська гривня), по яких здійснюється рух грошових коштів.

Зокрема, згідно матеріалів у ПАТ "АКБ "КОНКОРД" (МФО 307350) зберігаються наступні документи: рух грошових коштів, картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяви на відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопії паспортів уповноважених осіб, оригінали доручень на право вчинення юридичних дій від імені службових осіб ТОВ "Ліра-Макс" (код ЄДР 40107202), оригінали доручення на імя особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідчені нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи клієнт-банк, договори на обслуговування системи клієнт-банк, акти про введення системи клієнт-банк в експлуатацію, документи, які засвідчують встановлення системи клієнт-банк, документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунку.

Дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі ПАТ "АКБ "КОНКОРД" (МФО 307350), де відкрито та обслуговується рахунки клієнта, та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме щодо осіб, які відкривали рахунок, які мають право першого та другого підписів в документах, відомості з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, встановлення клієнт-банку, тобто містять відомості, що впливають на визначення розміру завданих державному бюджету збитків у вигляді несплати податків та кваліфікацію дій службових осіб ТОВ "Ліра-Макс" (код ЄДР 40107202) та містять відомості щодо підтвердження або спростування факту здійснення безтоварних операцій ТОВ "Ділар Компані" (код ЄДР 39948816) з іншими підприємствами, що задіяні в незаконній схемі діяльності, тому мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів. Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Тому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у ПАТ "АКБ "КОНКОРД" (МФО 307350), наданих на відкриття та обслуговування рахунків №№ 26005071509001 (українська гривня), 26053000150901 (українська гривня), які відкрито ТОВ "Ліра-Макс" (код ЄДР 40107202).

Оскільки учасники кримінального провадження не заявили клопотання про застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду цього клопотання, тому слідчий суддя відповідно до ч.1 ст.107 КПК України визнав можливим не застосовувати технічні засоби фіксування під час розгляду даного клопотання.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Відповідно до ст. 159 тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п. 2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Зважаючи на те, що документи, до яких слідчий просить надати доступ мають суттєве значення для досудового розслідування, становлять охоронювану законом таємницю, можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та бути доказами під час судового розгляду, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав, встановлених положеннями ст. 163 КПК України, для задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному проваджені прокуратури Житомирської області юристу першого класу ОСОБА_1, заступнику начальника ВОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Житомирській області майору податкової міліції ОСОБА_2, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Житомирській області майору податкової міліції ОСОБА_3, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Житомирській області майору податкової міліції ОСОБА_4, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Житомирській області майору податкової міліції ОСОБА_5, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Житомирській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у ПАТ "АКБ "КОНКОРД" (МФО 307350), наданих на відкриття та обслуговування рахунків №№ 26005071509001 (українська гривня), 26053000150901 (українська гривня), які відкрито ТОВ "Ліра-Макс" (код ЄДР 40107202), а саме:

- інформації, як на паперових, так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунку із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період часу з 01.01.2015 по 01.01.2017;

- обліково реєстраційної справи ТОВ "Ліра-Макс" (код ЄДР 40107202), в тому числі карток із зразками підписів та відбитком печатки встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, оригіналів договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені службових осіб ТОВ "Ліра-Макс" (код ЄДР 40107202), оригіналу доручення на імя особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками;

- заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по рахунках №№ 26005071509001 (українська гривня), 26053000150901 (українська гривня);

- протоколи системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта.

Строк дії ухвали визначити до 30.08.2017 року

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Г. Перекупка