Ухвала суду № 68085767, 31.07.2017, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/8381/17

1-кс/295/3182/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.07.2017 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Перекупка І.Г., при секретарі Сидорець К.Г., за участю прокурора Левченко Р.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Житомирської області Левченка Р.Ю. по кримінальному провадженню № 32016060000000031, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що досудовим розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Бердичівський хлібозавод» (код ЄДР 33394612) у період 2015-2016 років проводячи безтоварні фінансово-господарські операції із субєктами господарської діяльності, що мають ознаки «ризикових», а саме: ТОВ «Профісітістрой» (код ЄДР 39312396), ТОВ «Ділар Компані» (код ЄДР 39948816), ТОВ «Аруна Трейд» (код ЄДР 40051092), ТОВ «БК «Будівельник-2015» (код ЄДР 39613180), ТОВ «Ліра-Макс» (код ЄДР 40107202), ТОВ «Ексімброксервіс» (код ЄДР 38271916), ТОВ «Сента-Плюс» (код ЄДР 40062350), ТОВ «Басон» (код ЄДР 40256890) та інших, ухилились від сплати податків до бюджету на суму 4 млн. грн.

Згідно АІС «Податковий блок» ТОВ «Ексімброксервіс» (код ЄДР 38271916) зареєстроване в Управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради за №10721020000027753 від 12.07.2012.

Зокрема, згідно інформації Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, у звязку з реорганізацією, функції та повноваження органів юстиції на даний час виконує Управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради.

В Управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, зберігаються наступні документи: рішення про створення підприємства, статут підприємства та зміни до статуту, реєстраційні картки, накази про призначення службових осіб, протоколи зборів учасників товариства, довіреності на право представлення інтересів підприємства в державних органах.

Прокурор також вказує, що у зазначених документах наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню, а саме: щодо осіб, якими прийнято рішення про створення субєкта підприємницької діяльності, щодо видів діяльності підприємства згідно до статуту, періодів та ПІБ осіб, що перебували на посадах службових осіб та відповідали за здійснення фінансово-господарської діяльності, щодо осіб, які мали право представлення інтересів підприємства в державних органах, тобто містять відомості про відповідальних осіб і період часу їх діяльності, що впливають на кваліфікацію дій службових осіб ТОВ «Ексімброксервіс» (код ЄДР 38271916).

Тому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення в Управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради оригінали документів реєстраційної справи ТОВ «Ексімброксервіс» (код ЄДР 38271916).

Дослідивши клопотання та долучені до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що це може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у звязку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно вимог ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Відповідно дост. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положення ч. 6ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятоюст. 163 КПК України, доведе наявність достатніх підстав можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Оскільки документи, тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення слідчих дій, не становлять собою речей, які містять охоронювану законом таємницю, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному проваджені прокуратури Житомирської області юристу першого класу ОСОБА_1, заступнику начальника ВОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Житомирській області майору податкової міліції ОСОБА_2, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Житомирській області майору податкової міліції ОСОБА_3, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Житомирській області майору податкової міліції ОСОБА_4, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Житомирській області майору податкової міліції ОСОБА_5, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Житомирській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6, тимчасовий доступ та можливість вилучення в Управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6, оригіналів документів ТОВ «Ексімброксервіс» (код ЄДР 38271916), з моменту реєстрації до 01.01.2017, а саме:

- протокол загальних зборів про створення підприємства,

- статут підприємства та зміни до статуту,

- реєстраційні картки,

- накази про призначення службових осіб,

- протоколи зборів учасників товариства,

- довіреність на право представлення інтересів підприємства в державних органах.

Строк дії ухвали визначити до 30.08.2017 року

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Г. Перекупка