Ухвала суду № 68084837, 01.08.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/11332/17

н/п 1-кс/640/6041/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" серпня 2017 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Бєліковій В.О., за участю слідчого Коцінян В.Л., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження за №12017220000000565 від 13.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_1 21.07.2017 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області старшим радником юстиції ОСОБА_2, яким просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення документів, (проведення виїмки) первинних бухгалтерських та інших документів щодо виконання будівельних робіт по обєктах: Поточний ремонт автомобільних доріг загального користування у Дергачівському районі Харківської області, автомобільна дорога Дергачі-Козача Лопань /М-20/ км 0+000 33+400 у Харківській області; Поточний ремонт дороги по вулиці Плеханова, на ділянці від вул. 1-го Травня до буд.№157 в м. Південе Харківського району Харківської області; Поточний ремонт дороги по вулиці Українська, на ділянці: від вулиці Архітектора Бекетова до буд.№88 в м. Південе Харківського району Харківської області; Поточний ремонт дороги по вул. Квартальна, поблизу будинку № 16 в сел. Пісочин Харківського району Харківської області; Поточний ремонт автомобільної дороги загального користування у Дергачівському районі Харківської області: автомобільної дороги Під'їзд до с.Ветеринарне, по вул.Перемоги в смт.Козача Лопань, яка веде до сел.Ветеринарне (поточний ремонт асфальтового покриття штучної споруди (автомобільного мосту) через р. Лопань, які знаходяться у володінні ТОВ «Дортехстрой» (ЕДРПОУ 31340473) юридична адреса 62418, Харківська область, Харківський район, смт Пісочин, вул. Кільцева, 41, корп.1, пов.4, кв.2), фактична адреса м. Харків, Сабуровська (Крупської) набережна, 7, у тому числі: Установчих та реєстраційних (копії) ТОВ «Дортехстрой»; Наказів (копії) про призначення директора, головного бухгалтера та службових осіб ТОВ «Дортехстрой», що складали та візували акти виконаних робіт форми КБ-2в, КБ-3 по вказаних обєктах, їх посадових обов'язків; Проектно-кошторисної документації з виконання будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт, на вказаних обєктах (дефектові акти); Договорів субпідряду між ДП «Харківський облавтодор» та ТОВ «Дортехстрой» та інш. субпідрядними організаціями (у т.ч. ТОВ "Дельта АПФ" (40466420), ТОВ "Екватор+" (40264189); ТОВ «Делюкс ЛТД» (код ЄДРПОУ 40538751; ТОВ «Нью-Лайт» (код ЄДРПОУ 40418136); ТОВ «Бруклін Інвест» (код ЄДРПОУ 39306073); ТОВ «Прімера Трейд» (код ЄДРПОУ 39678709); ТОВ «Дніпроспектрбуд» (код ЄДРПОУ 37539083), постачальниками щодо виконання будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт та поставок матеріалів на вказаних обєктах; Платіжних доручень про перерахування бюджетних коштів підприємством Служби автомобільних доріг у Харківській області та ДП «Харківський облавтодор» на адресу ТОВ «Дортехстрой» за виконані роботи та їх подальше використання; Первинних документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності (баланси, шляхові листи, відрядні, товарно-транспортні, податкові накладні тощо) щодо виконання ТОВ «Дортехстрой» будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт, на вказаних обєктах; документів щодо поставки та розрахунків за поставки товарів та виконання робіт з послугами на адресу ТОВ «Дортехстрой», використаними на вказаних обєктах, у тому числі договорів з додатками, специфікаціями, баланси, шляхові листи, відрядні, товарно-транспортні, податкові накладні, платіжних доручень про перерахування коштів за отримані товари та послуги від підприємств (у т.ч. ТОВ "Дельта АПФ" (40466420), ТОВ "Екватор+" (40264189); ТОВ «Делюкс ЛТД» (код ЄДРПОУ 40538751; ТОВ «Нью-Лайт» (код ЄДРПОУ 40418136); ТОВ «Бруклін Інвест» (код ЄДРПОУ 39306073); ТОВ «Прімера Трейд» (код ЄДРПОУ 39678709); ТОВ «Дніпроспектрбуд» (код ЄДРПОУ 37539083), Підсумкових відомостей ресурсів (витрати по факту); Оборотно-сальдових відомостей по рахунках № 631/3 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками за бюджетні гроші», № 151 «Капітальне будівництво» за 2016-2017 роки; Головної книги за 2016-2017 рік; Розрахунково-платіжних відомостей; ОСОБА_3 виконаних робіт форми КБ-2в по виконанню будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт, на вказаних обєктах, а також довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3; Податкових, товарно-транспортних накладних щодо виконання робіт на вказаних обєктах, завірених печаткою копій книг покупок і продажів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних за 2016 -2017 рік; інших документів, у т.ч. по відносинам з постачальниками, що відносяться до виконання робіт на вказаних обєктах, які перебувають у володінні ТОВ «Дортехстрой» (ЕДРПОУ 31340473) юридична адреса 62418, Харківська область, Харківський район, смт Пісочин, вул. Кільцева, 41, корп.1, пов.4, кв.2), фактична адреса м. Харків, Сабуровська (Крупської) набережна, 7.

Слідчий також просив виконання ухвали доручити старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_1

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в провадженні СУ ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.04.2017 за №12017220000000565 стосовно службових осіб Служби автомобільних доріг у Харківській області, ДП "Харківський Облавтодор", ТОВ «Дортехстрой», ТОВ "Дельта АПФ", ТОВ "Екватор+", які за попередньою змовою групою осіб у період 2016-2017 років під час здійснення поточного ремонту автомобільних доріг місцевого значення у Харківській області, зловживаючи службовим становищем, шляхом внесення до актів прийому виконаних робіт форми №3, №кб2в недостовірних даних, щодо обєму та вартості виконаних робіт, заволоділи грошовими коштами, тим самим заподіявши Державі матеріальної шкоди.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 3 ст. 191 КК України, тобто заволодіння чужим майном за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2016 року ТОВ «Дортехстрой» (ЕДРПОУ 31340473) на замовлення ДП "Харківський Облавтодор" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України" (ЕДРПОУ 31941174) здійснювало поточних ремонт автомобільних доріг місцевого значення у Харківській області, кінцевим приймачем робіт та розпорядником бюджетних коштів щодо оплати цих робіт є Служба автомобільних доріг у Харківській області. Зокрема:

Під'їзд до сел. Ветеринарне, по вул. Перемоги в смт. Козача Лопань, яка веде до сел. Ветеринарне (поточний ремонт асфальтового покриття штучної споруди(автомобільного мосту) через р. Лопань на суму 293 891 грн.;

Автомобільна дорога Дергачі-Козача Лопань /М-20/ км 9+800 14+500, яка суміщається з вулицею ОСОБА_4 та проходить по території Слатинської селищної ради у Дергачівському районі на суму 783726 грн.;

Автомобільна дорога Дергачі-Козача Лопань /М-20/ км 4+700 9+800,яка проходить за межами населеного пункту по території Безруківської сільської ради у Дергачівському районі на суму 489829 грн.;

Автомобільна дорога Дергачі-Козача Лопань /М-20/ км 0+000 4+700, яка проходить по території Дергачівської міської ради у Дергачівському районі на суму 195932 грн.;

Автомобільна дорога Дергачі-Козача Лопань /М-20/ км 14+500 18+800, км 20+200 21+300, яка проходить по території Прудянської селищної ради у Дергачівському районі на суму 489828 грн.;

Автомобільна дорога Дергачі Козача Лопань /М-20/ км 18+800 20+200, яка проходить по території Токарівської сільської ради у Дергачівському районі на суму 489828 грн.;

Автомобільна дорога Дергачі-Козача Лопань /М-20/ км 21+300 33+400 на суму 685760 грн.

Загалом згідно підписаних актів виконаних робіт форм КБ-3 та КБ-2в ТОВ «Дортехстрой» виконало, а ДП "Харківський Облавтодор" прийняло виконані роботи та розрахувалось на суму 8316852 грн.

Одночасно встановлено, що службові особи ТОВ «Дортехстрой», зловживаючи службовим становищем, заволоділи державними коштами на суму 2264107,54 грн., шляхом внесення неправдивих відомосте до актів форм №3 та №кб2в, щодо обєму та вартості виконаних робіт на вказаних обєктах.

При цьому частину грошових коштів, отриманих від ДП "Харківський Облавтодор", ТОВ «Дортехстрой» перерахувало на ряд фіктивних фірм таких як: ТОВ "Дельта АПФ" (40466420) - за ремонт дороги с. Ветеринарне, смт. Козача Лопань, сел. Пісочин на суму 447 939,54 грн. та ТОВ "Екватор+" (40264189) - за ремонт доріг у Дергачівському районі на суму 1 816168 грн., а також на ряд фірм з ознаками фіктивності, зокрема: ТОВ «Делюкс ЛТД» (код ЄДРПОУ 40538751),- на суму 1970176 грн; ТОВ «Нью-Лайт» (код ЄДРПОУ 40418136),- на суму 1382912 грн; ТОВ «Бруклін Інвест» (код ЄДРПОУ 39306073), - на суму 1372640 грн; ТОВ «Прімера Трейд» (код ЄДРПОУ 39678709), - на суму 1345640 грн; ТОВ «Дніпроспектрбуд» (код ЄДРПОУ 37539083),- на суму 668174 грн.

Засновником та директором ТОВ "Дельта АПФ" та "Екватор+" є одна та сама особа ОСОБА_5, при цьому на вказаних підприємствах у 2016 році працювали одні ті самі особи (5 чоловік). Також ОСОБА_5 на даний час є директором та засновником 76 підприємств з ознаками фіктивності.

Зазначені підприємства фактично ніколи не виконували ремонтних робіт на зазначених обєктах, а за допомогою фіктивних оборудок конвертували отримані кошти у готівку для подальшого використання та надання «відкатів» службовим особам Служби автомобільних доріг у Харківській області та ДП «Харківській облавтодор».

Рішеннями Печерського районного суду м. Києва від 24.05.2016 по кримінальному провадженню № 42016000000000686 за фактами привласнення державних коштів, фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 2 ст.205, ч. 3 ст.209 КК України накладено арешт на майно ТОВ «Екватор +» (код ЄДРПОУ 40264189).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні (проведенні виїмки) первинних бухгалтерських та інших документів, щодо виконання будівельних робіт по обєктах:

- Поточний ремонт автомобільних доріг загального користування у Дергачівському районі Харківської області, автомобільна дорога Дергачі-Козача Лопань /М-20/ км 0+000 33+400 у Харківській області;

- Поточний ремонт дороги по вулиці Плеханова, на ділянці від вул. 1-го Травня до буд.№157 в м. Південне, Харківського району Харківської області;

- Поточний ремонт дороги по вулиці Українська, на ділянці: від вулиці Архітектора Бекетова до буд. №88 в м. Південне, Харківського району Харківської області;

- Поточний ремонт дороги по вул. Квартальна, поблизу будинку № 16 в сел. Пісочин, Харківського району Харківської області;

- Поточний ремонт автомобільної дороги загального користування у Дергачівському районі Харківської області: автомобільної дороги під'їзд до с. Ветеринарне, по вул. Перемоги в смт. Козача Лопань, яка веде до сел. Ветеринарне (поточний ремонт асфальтового покриття штучної споруди (автомобільного мосту) через р. Лопань;

які знаходяться у володінні ТОВ «Дортехстрой» (ЕДРПОУ 31340473) юридична адреса 62418, Харківська область, Харківський район, смт Пісочин, вул. Кільцева, 41, корп.1, пов.4, кв.2), фактична адреса м. Харків, Сабуровська (Крупської) набережна, 7, у тому числі:

- Установчих та реєстраційних (копії) ТОВ «Дортехстрой»;

- Наказів (копії) про призначення директора, головного бухгалтера та службових осіб ТОВ «Дортехстрой», що складали та візували акти виконаних робіт форми КБ-2в, КБ-3 по вказаних обєктах, їх посадових обов'язків;

- Проектно-кошторисної документації з виконання будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт, на вказаних обєктах (дефектові акти);

- Договорів субпідряду між ДП «Харківський облавтодор» та ТОВ «Дортехстрой» та інш. субпідрядними організаціями (у т.ч. ТОВ "Дельта АПФ" (40466420), ТОВ "Екватор+" (40264189); ТОВ «Делюкс ЛТД» (код ЄДРПОУ 40538751; ТОВ «Нью-Лайт» (код ЄДРПОУ 40418136); ТОВ «Бруклін Інвест» (код ЄДРПОУ 39306073); ТОВ «Прімера Трейд» (код ЄДРПОУ 39678709); ТОВ «Дніпроспектрбуд» (код ЄДРПОУ 37539083), постачальниками щодо виконання будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт та поставок матеріалів на вказаних обєктах;

- Платіжних доручень про перерахування бюджетних коштів підприємством Служби автомобільних доріг у Харківській області та ДП «Харківський облавтодор» на адресу ТОВ «Дортехстрой» за виконані роботи та їх подальше використання;

- Первинних документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності (баланси, шляхові листи, відрядні, товарно-транспортні, податкові накладні тощо) щодо виконання ТОВ «Дортехстрой» будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт, на вказаних обєктах;

- документів щодо поставки та розрахунків за поставки товарів та виконання робіт з послугами на адресу ТОВ «Дортехстрой», використаними на вказаних обєктах, у тому числі договорів з додатками, специфікаціями, баланси, шляхові листи, відрядні, товарно-транспортні, податкові накладні, платіжних доручень про перерахування коштів за отримані товари та послуги від підприємств (у т.ч. ТОВ "Дельта АПФ" (40466420), ТОВ "Екватор+" (40264189); ТОВ «Делюкс ЛТД» (код ЄДРПОУ 40538751; ТОВ «Нью-Лайт» (код ЄДРПОУ 40418136); ТОВ «Бруклін Інвест» (код ЄДРПОУ 39306073); ТОВ «Прімера Трейд» (код ЄДРПОУ 39678709); ТОВ «Дніпроспектрбуд» (код ЄДРПОУ 37539083)

- Підсумкових відомостей ресурсів (витрати по факту);

- Оборотно-сальдових відомостей по рахунках № 631/3 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками за бюджетні гроші», № 151 «Капітальне будівництво» за 2016-2017 роки;

- Головної книги за 2016-2017 рік;

- Розрахунково-платіжних відомостей;

- ОСОБА_3 виконаних робіт форми КБ-2в по виконанню будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт, на вказаних обєктах, а також довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3;

- Податкових, товарно-транспортних накладних щодо виконання робіт на вказаних обєктах, завірених печаткою копій книг покупок і продажів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних за 2016 -2017 рік;

- Інших документів, у т.ч. по відносинам з постачальниками, що відносяться до виконання робіт на вказаних обєктах.

Вказані документи знаходяться у володінні ТОВ «Дортехстрой» (ЕДРПОУ 31340473): юридична адреса 62418, Харківська область, Харківський район, смт Пісочин, вул. Кільцева, 41, корп.1, пов.4, кв.2), фактична адреса м. Харків, Сабуровська (Крупської) набережна, 7, та містять дані про осіб, як вносили неправдиві дані щодо обсягів виконаних робіт, тому виникає необхідність у їх вилученні з метою використання в якості доказу вказаного злочину у кримінальному провадженні. Слідчий вказав, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.

01.08.2017 до суду надійшла заява представника ТОВ «Дортехстрой» ОСОБА_3 від 01.08.2017, якою він просив розглянути клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника ТОВ «Дортехстрой» за судовим викликом, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017220000000565 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ТОВ «Дортехстрой» (ЄДРПОУ 31340473), юридична адреса: 62418, Харківська область, Харківський район, смт Пісочин, вул. Кільцева, 41, корп.1, пов.4, кв.2, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження за №12017220000000565 від 13.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, первинних бухгалтерських та інших документів щодо виконання будівельних робіт по обєктах: Поточний ремонт автомобільних доріг загального користування у Дергачівському районі Харківської області, автомобільна дорога Дергачі-Козача Лопань /М-20/ км 0+000 33+400 у Харківській області; Поточний ремонт дороги по вулиці Плеханова, на ділянці від вул. 1-го Травня до буд.№157 в м. Південе Харківського району Харківської області; Поточний ремонт дороги по вулиці Українська ,на ділянці: від вулиці Архітектора Бекетова до буд.№88 в м. Південе Харківського району Харківської області; Поточний ремонт дороги по вул. Квартальна, поблизу будинку № 16 в сел. Пісочин Харківського району Харківської області; Поточний ремонт автомобільної дороги загального користування у Дергачівському районі Харківської області: автомобільної дороги Під'їзд до с.Ветеринарне,по вул.Перемоги в смт.Козача Лопань, яка веде до сел.Ветеринарне(поточний ремонт асфальтового покриття штучної споруди (автомобільного мосту) через р. Лопань; установчих та реєстраційних ТОВ «Дортехстрой»; наказів про призначення директора, головного бухгалтера та службових осіб ТОВ «Дортехстрой», що складали та візували акти виконаних робіт форми КБ-2в, КБ-3 по вказаних обєктах, їх посадових обов'язків; проектно-кошторисної документації з виконання будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт, на вказаних обєктах (дефектові акти); договорів субпідряду між ДП «Харківський облавтодор» та ТОВ «Дортехстрой» та інш. субпідрядними організаціями (у т.ч. ТОВ "Дельта АПФ" (40466420), ТОВ "Екватор+" (40264189); ТОВ «Делюкс ЛТД» (код ЄДРПОУ 40538751; ТОВ «Нью-Лайт» (код ЄДРПОУ 40418136); ТОВ «Бруклін Інвест» (код ЄДРПОУ 39306073); ТОВ «Прімера Трейд» (код ЄДРПОУ 39678709); ТОВ «Дніпроспектрбуд» (код ЄДРПОУ 37539083), постачальниками щодо виконання будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт та поставок матеріалів на вказаних обєктах; платіжних доручень про перерахування бюджетних коштів підприємством Служби автомобільних доріг у Харківській області та ДП «Харківський облавтодор» на адресу ТОВ «Дортехстрой» за виконані роботи та їх подальше використання; первинних документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності (баланси, шляхові листи, відрядні, товарно-транспортні, податкові накладні тощо) щодо виконання ТОВ «Дортехстрой» будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт, на вказаних обєктах; документів щодо поставки та розрахунків за поставки товарів та виконання робіт з послугами на адресу ТОВ «Дортехстрой», використаними на вказаних обєктах, у тому числі договорів з додатками, специфікаціями, баланси, шляхові листи, відрядні, товарно-транспортні, податкові накладні, платіжних доручень про перерахування коштів за отримані товари та послуги від підприємств (у т.ч. ТОВ "Дельта АПФ" (40466420), ТОВ "Екватор+" (40264189); ТОВ «Делюкс ЛТД» (код ЄДРПОУ 40538751; ТОВ «Нью-Лайт» (код ЄДРПОУ 40418136); ТОВ «Бруклін Інвест» (код ЄДРПОУ 39306073); ТОВ «Прімера Трейд» (код ЄДРПОУ 39678709); ТОВ «Дніпроспектрбуд» (код ЄДРПОУ 37539083), підсумкових відомостей ресурсів (витрати по факту); Оборотно-сальдових відомостей по рахунках № 631/3 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками за бюджетні гроші», № 151 «Капітальне будівництво» за 2016-2017 роки; головної книги за 2016-2017 рік; розрахунково-платіжних відомостей; актів виконаних робіт форми КБ-2в по виконанню будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт, на вказаних обєктах, а також довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3; податкових, товарно-транспортних накладних щодо виконання робіт на вказаних обєктах, завірених печаткою копій книг покупок і продажів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних за 2016 -2017 рік; інших документів, у т.ч. по відносинам з постачальниками, що відносяться до виконання робіт на вказаних обєктах, які перебувають у володінні ТОВ «Дортехстрой» юридична адреса 62418, Харківська область, Харківський район, смт Пісочин, вул. Кільцева, 41, корп.1, пов.4, кв.2), фактична адреса м. Харків, Сабуровська (Крупської) набережна, 7, а також можливість вилучити завірену належним чином копію вищевказаного документу.

Зобовязати представника ТОВ «Дортехстрой», юридична адреса 62418, Харківська область, Харківський район, смт Пісочин, вул. Кільцева, 41, корп.1, пов.4, кв.2, надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, первинних бухгалтерських та інших документів щодо виконання будівельних робіт по обєктах: Поточний ремонт автомобільних доріг загального користування у Дергачівському районі Харківської області, автомобільна дорога Дергачі-Козача Лопань /М-20/ км 0+000 33+400 у Харківській області; Поточний ремонт дороги по вулиці Плеханова, на ділянці від вул. 1-го Травня до буд.№157 в м. Південе Харківського району Харківської області; Поточний ремонт дороги по вулиці Українська ,на ділянці: від вулиці Архітектора Бекетова до буд.№88 в м. Південе Харківського району Харківської області; Поточний ремонт дороги по вул. Квартальна, поблизу будинку № 16 в сел. Пісочин Харківського району Харківської області; Поточний ремонт автомобільної дороги загального користування у Дергачівському районі Харківської області: автомобільної дороги Під'їзд до с.Ветеринарне,по вул.Перемоги в смт.Козача Лопань, яка веде до сел.Ветеринарне(поточний ремонт асфальтового покриття штучної споруди (автомобільного мосту) через р. Лопань; установчих та реєстраційних ТОВ «Дортехстрой»; наказів про призначення директора, головного бухгалтера та службових осіб ТОВ «Дортехстрой», що складали та візували акти виконаних робіт форми КБ-2в, КБ-3 по вказаних обєктах, їх посадових обов'язків; проектно-кошторисної документації з виконання будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт, на вказаних обєктах (дефектові акти); договорів субпідряду між ДП «Харківський облавтодор» та ТОВ «Дортехстрой» та інш. субпідрядними організаціями (у т.ч. ТОВ "Дельта АПФ" (40466420), ТОВ "Екватор+" (40264189); ТОВ «Делюкс ЛТД» (код ЄДРПОУ 40538751; ТОВ «Нью-Лайт» (код ЄДРПОУ 40418136); ТОВ «Бруклін Інвест» (код ЄДРПОУ 39306073); ТОВ «Прімера Трейд» (код ЄДРПОУ 39678709); ТОВ «Дніпроспектрбуд» (код ЄДРПОУ 37539083), постачальниками щодо виконання будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт та поставок матеріалів на вказаних обєктах; платіжних доручень про перерахування бюджетних коштів підприємством Служби автомобільних доріг у Харківській області та ДП «Харківський облавтодор» на адресу ТОВ «Дортехстрой» за виконані роботи та їх подальше використання; первинних документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності (баланси, шляхові листи, відрядні, товарно-транспортні, податкові накладні тощо) щодо виконання ТОВ «Дортехстрой» будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт, на вказаних обєктах; документів щодо поставки та розрахунків за поставки товарів та виконання робіт з послугами на адресу ТОВ «Дортехстрой», використаними на вказаних обєктах, у тому числі договорів з додатками, специфікаціями, баланси, шляхові листи, відрядні, товарно-транспортні, податкові накладні, платіжних доручень про перерахування коштів за отримані товари та послуги від підприємств (у т.ч. ТОВ "Дельта АПФ" (40466420), ТОВ "Екватор+" (40264189); ТОВ «Делюкс ЛТД» (код ЄДРПОУ 40538751; ТОВ «Нью-Лайт» (код ЄДРПОУ 40418136); ТОВ «Бруклін Інвест» (код ЄДРПОУ 39306073); ТОВ «Прімера Трейд» (код ЄДРПОУ 39678709); ТОВ «Дніпроспектрбуд» (код ЄДРПОУ 37539083), підсумкових відомостей ресурсів (витрати по факту); Оборотно-сальдових відомостей по рахунках № 631/3 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками за бюджетні гроші», № 151 «Капітальне будівництво» за 2016-2017 роки; головної книги за 2016-2017 рік; розрахунково-платіжних відомостей; актів виконаних робіт форми КБ-2в по виконанню будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт, на вказаних обєктах, а також довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3; податкових, товарно-транспортних накладних щодо виконання робіт на вказаних обєктах, завірених печаткою копій книг покупок і продажів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних за 2016 -2017 рік; інших документів, у т.ч. по відносинам з постачальниками, що відносяться до виконання робіт на вказаних обєктах, які перебувають у володінні ТОВ «Дортехстрой» (ЕДРПОУ 31340473) юридична адреса 62418, Харківська область, Харківський район, смт Пісочин, вул. Кільцева, 41, корп.1, пов.4, кв.2), фактична адреса м. Харків, Сабуровська (Крупської) набережна, 7, а також можливість вилучити завірену належним чином копію вищевказаного документу.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 01.09.2017 року.

Розяснити представнику ТОВ «Дортехстрой», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.