Ухвала суду № 68084471, 02.08.2017, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/3881/17

№ провадження 1-кс/646/3781/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02.08.2017 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Єжов В.А., при секретарі Марковій О.В.., за участі прокурора Лялюка Є.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Основянського ВПГУНП в Харківській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013220060000216 від 18.01.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

31 липня 2017 року в провадження слідчого судді Червонозаводського районого суду надійшло зазначене клопотання.

В обгрунтування клопотання слідчий зазначив, що 24.04.2012 між ТОВ «Апіс Плюс» та ТОВ «ОСОБА_1 Трейдекс» укладено договір про постачання 41 тонни цукру в адресу ТОВ «Апіс Плюс».

10 червня 2012 року ТОВ «ОСОБА_1 Трейд», згідно договору поставки, був відвантажений цукор для підприємства ТОВ «Апіс Плюс», однак ОСОБА_2, отримавши 41 тонну цукру, що належить зазначеному підприємству, незаконно заволоділа ним, завдавши матеріальний збиток ТОВ «Апіс Плюс» на суму 221 400 гривень.

Крім того 24.05.2012 між ТОВ «Володар Кегичівка» та ТОВ «ОСОБА_1 Трейдекс» укладено договір про постачання 58, 6 тонни цукру. 25 травня 2012 року ТОВ «ОСОБА_1 Трейдекс», згідно договору поставки, був відвантажений цукор для підприємства ТОВ «ОСОБА_3 - Кегичівка», однак ОСОБА_2 отримавши 58,6 тонн цукру, належного вказаному підприємству незаконно заволоділа ним, завдавши матеріальну шкоду ТОВ «ОСОБА_3 Кегичівка» на суму 318 268 гривень.

Крім того, 28.10.2011 о 15 годині ОСОБА_2, повторно, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, знаходячись на вул. Роганській в Харкові, поблизу магазину «Брусничка», заволоділа 40 000 гривень, що належать ОСОБА_4, спричинивши своїми діями останньому матеріальну шкоду.

В ході проведення досудового розслідування встановлено ОСОБА_2, яка можливо причетна до вчинення шахрайських дій, безпосередньо через діяльність ТОВ «Спецрембут».

Допитана в якості свідка ОСОБА_5 пояснила, що в травні 2015 року вона звернулась до ОСОБА_2, яка працювала в ТОВ «Спецрембут» з метою працевлаштування на посаду бухгалтера. В період часу з 12.05.2015 по 29.02.2016 ОСОБА_5 працювала у вказаному товаристві на посаді бухгалтера. Причиною звільнення фактично було повязано із небажанням ОСОБА_2 повернути їй борг у розмірі 2000 доларів США, які вона зайняла у ОСОБА_5 нібито для лікування, з її слів онкохворої матері. Після чого ОСОБА_2 почала уникати спілкування з останньою і до теперішнього часу не повернула їй грошові кошти.

Діяльність підприємства здійснювалась завдяки грошовим коштам, які ОСОБА_2 перелічувала періодично на розрахунковий рахунок у вигляді поворотної фінансової допомоги від неї як фізичної особи. За час роботи ОСОБА_2 було внесено два або три рази кошти у якості повторної суми, що складали більше 1 млн гривень. Завдяки цьому у разі отримання товариством сум від реалізації цукру або інших товарів на розрахунковий рахунок ОСОБА_2 мала змогу у будьякий час зняти ці кошти вказуючи мету - повернення поворотної фінансової допомоги, яка раніше була надана нею.

Крім того, допитаний в якості свідка ОСОБА_3 пояснив, що у період часу з березня 2015 року по квітень 2016 року через свого братаКузьменка В.О., та особисто він передав ОСОБА_2 для участі у господарських операціях з цукром близько 260 тис. доларів та 9 тис. доларів позичив останній на її особисті потреби.

Разом з тим, використовуючи злочинну схему, що виразилась у частковому поверненні коштів під виглядом «дивідендів» (відсотків) від доходу з господарських операцій з цукром, ОСОБА_2 користуючись довірою, шахрайським шляхом отримала від ОСОБА_3 та не повернула уникаючи по цей час будь яких контактів з останнім, грошові кошти у сумі 259 тис. доларів США.

Аналогічні показання щодо передачі ОСОБА_2 грошових коштів у особливо великих розмірах і не повернення їх останньою, надали виконуючий на той час обовязки заступника директора ТОВ «Спецрембут» ОСОБА_6 та перебуваючий на посаді директора товариства ОСОБА_7

Так, за результатами дослідження документів, отриманих під час розслідування кримінального провадження згідно ухвали слідчого суді Червонозаводського районного суду м.Харкова від 26.12.2016 з Центральної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС в Харківській області, виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів на поточному рахунку № 26001000653875, відкритому у відділенні ПУАТ «Фідобанк» (м. Київ, ЄДРПОУ 14351016, МФУ 300175) за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, б.10 інформація з зазначеного рахунку має доказове значення у кримінальному провадженні, та має важливе значення для розслідування кримінального провадження та для встановлення і доведення вини в діях особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.190 КК України, яку необхідно притягти до кримінальної відповідальності.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, прокурора, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх(здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, відомості до ЄРДР внесені 18.01.2013 за №12013220060000216 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено те, що речі та документи знаходяться у відділенні ПУАТ «Фідобанк» (м. Київ, ЄДРПОУ 14351016, МФУ 300175) за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, б.10.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Основянського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, у повному обсязі та можливість вилучення їх належним чином завірених копій, а саме, що містять інформацію про відкриття, прав і порядку користування рахунком, а також руху грошових коштів на поточному рахунку № 26001000653875, відкритому у відділенні ПУАТ «Фідобанк» (м. Київ, ЄДРПОУ 14351016, МФУ 300175) за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, б.10, яка перебувають у володінні вказаного банківського відділення, у тому числі документів юридичної справи: заяви про відкриття рахунку, документа, що підтверджував повноваження представника товариства під час відкриття рахунку, копії належним чином зареєстрованого установчого документа, картки із зразками підписів уповноважених осіб і відбитка печатки товариства, договору банківського рахунку (вкладу), за наявності, договорів банківського рахунку (вкладу) на користь третіх осіб, договорів про надання і використання електронного платіжного засобу, документів щодо емісії електронного платіжного засобу, мобільного платіжного інструменту та обслуговування операцій з їх використанням, документів, що стали підставою для проведення безготівкових чи готівкових розрахунків на вказаному поточному рахунку; а також документів з відображенням руху коштів на вказаному поточному рахунку товариства із зазначенням ідентифікаційних даних отримувача (платника), часу вчинення операції, правової підстави та призначення платежу, за період часу з 24.03.2016 до моменту надання відомостей включно.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Основянського ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 або за дорученням слідчого - оперуповноваженим Основянського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8С, капітану поліції ОСОБА_9, лейтенанту поліції ОСОБА_10, ст. лейтенанту поліції ОСОБА_11, прокурору Харківської місцевої прокуратури №5 молодшому раднику юстиції ОСОБА_12 молодшому раднику юстиції ОСОБА_13 та прокурору Харківської місцевої прокуратури №5 юристу 2 класу ОСОБА_14

Срок дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на поступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Єжов