Ухвала суду № 68083206, 02.08.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/7972/17

Провадження № 1-кс/428/3647/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Баронін Д.Б., за участю секретаря Бондаренко І.С., прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №32017130000000020 від 29.06.2017 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи у період часу з 01.01.2015 по 31.05.2017 зареєстрували або перереєстрували на підставних осіб ряд підприємств, а саме: ТОВ «КК«Промснаб» (код 39150459), ТОВ «ТКК «Техноком» (код 39441434), ТОВ «ТКК «Промкомплект» (код 40078067), ТОВ «Ремекспо ЛТД» (код 41025247), ТОВ «Трейдмашторг» (код 41025346), ТОВ «ТПК «Техноснаб» (код 40541083). Відомості за цим фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016130000000020 від 29.06.2017 та розпочато досудове розслідування.

Крім того, встановлено, що у період часу з 01.01.2015 по 31.05.2017 ОСОБА_2 та невстановлені особи сприяли ухиленню від сплати податків ряду субєктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Центр електронних розробок» (код 37930697), ТОВ «Галицька кабельна компанія» (код 32800603), ТОВ «Сучасні видобувні системи ЛТД» (код 33712513), ТОВ «Донпоставка АПБ» (код 32289827), ТОВ «Захід Метал Торг» (код 39460808), ТОВ «Індастріал Лайтинг» (код 39228865), чим завдали матеріальної шкоди Державному бюджету на 22120022 грн. Відомості за цим фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017130000000021 від 29.06.2017 та розпочато досудове розслідування.

30.06.2017 вказані матеріали були обєднані в одне провадження за №32017130000000020.

Також встановлено, що ТОВ «Ремекспо ЛТД» відкритий банківський рахунок №26007500292182 в ПАТ «Креді Агріколь банк» (МФО 300614).

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до відомостей за період часу з 17.03.2017 по момент винесення ухвали про рух коштів по рахунку ТОВ «Ремекспо ЛТД» і інших відомостей відносно рахунку, які перебувають у володінні ПАТ «Креді Агріколь банк» (МФО 300614) за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши прокурора, який повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно першого абзацу ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ПАТ «Креді Агріколь банк». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника вказаної юридичної особи.

В судовому засіданні встановлено, що 29.06.2017 до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №32017130000000020 від 29.06.2017.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Проте, клопотання в частині надання ПАТ «Креді Агріколь банк» тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України: у клопотанні недоведена доцільність вилучення і необґрунтована наявність достатніх підстав вважати, що саме без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Посилання у клопотанні на те, що оригінали зазначених речей і документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто будуть використані як докази, не доводять того, що їх копії не зможуть підтвердити викладені стороною кримінального провадження у клопотанні обставини. Також до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати саме оригінали вищевказаних речей і документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Водночас вимога клопотання щодо надання відповідною юридичною особою, у володінні якої перебувають вищевказані речі і документи, інформації в паперовому та електронному вигляді задоволенню не підлягає, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч.1 ст.159 КПК України у звязку з тим, що вказана норма права не передбачає обов'язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування.

У звязку з цим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання та інформації про рух коштів по вищевказаному банківському рахунку.

Оскільки стороною кримінального провадження у резолютивній частині клопотання визначений період часу з 17.03.2017 по момент винесення ухвали і не обґрунтований вказаний період часу, за який необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, то враховуючи обставини вказаного кримінального правопорушення викладені у тексті клопотання і у відомостях із автоматизованої інформаційної системи «Податковий блок» (а саме дата закриття рахунку 20.04.2017), слідчий суддя вважає визначити період часу з 17.03.2017 по 20.04.2017.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159166,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати прокурору відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, а також співробітникам СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області: старшим слідчим з ОВС ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та старшим оперуповноваженим з ОВС: ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «Креді Агріколь банк» (МФО 300614) за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, з можливістю їх копіювання, а саме до інформації щодо банківського рахунку ТОВ «Ремекспо ЛТД» (код 41025147) №26007500292182, а також документів про рух грошових коштів по ньому за період часу з 17.03.2017 по 20.04.2017 із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день; документів, які були підставою для відкриття зазначеного рахунку, в тому числі:

- оригіналів банківських карток з зразками підписів службових осіб ТОВ «Ремекспо ЛТД» та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися вказаним рахунком;

- оригіналів договорів на обслуговування вказаного рахунку ТОВ «Ремекспо ЛТД» та документів, що посвідчують особу клієнта;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів);

- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося зєднання з банківською установою.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Д.Б. Баронін