Ухвала суду № 68080898, 02.08.2017, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/14736/17

УХВАЛА

02 серпня 2017 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Слободян В.С., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_1, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12016240090000076,

ВСТАНОВИВ:

31.07.2017 року старший слідчий слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «Україна 2001» (смт.Теофіполь, Хмельницької області, вул.Небесної Сотні, 37В, код ЄДРПОУ 35080933).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що, на підставі повідомлення представника засновників товариства з обмеженою відповідальністю інвестиційно-виробничої компанії „Агроцукор, код ЄДРПО 30845401, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 (Небесної Сотні),121, (далі ТОВІВК„Агроцукор) ОСОБА_3 та ОСОБА_4 про привласнення в особливо великих розмірах майна цього товариства директором ОСОБА_5 шляхом зловживання своїм службовим становищем, його легалізації та вчинення дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності товариства.

Дане кримінальне правопорушення 10.05.2016 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12016240090000076, правова кваліфікація правопорушення ст.219, ч.2 ст.209, ч.5 ст.191 ККУкраїни.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 10.03.2000 року засновниками до статутного фонду ТОВІВК„Агроцукор внесено 9566722 (23,9451%) простих іменних акцій емітента відкритого акціонерного товариства, згодом публічного акціонерного товариства „Теофіпольський цукровий завод, код ЄДРПО 05394995, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, з яких 203645 акцій внесено ОСОБА_3 та 101522 акції внесено ОСОБА_4, вартість яких на той час становила 203645,25 грн. та 104522,75 грн. 01.04.2000 року рішенням загальних зборів, відображеним у протоколі №2, ОСОБА_5 обрано директором товариства. 05.07.2004 року рішенням загальних зборів ТОВІВК„Агроцукор директором товариства повторно обрано ОСОБА_5 та укладено з ним контракт на управління, в якому прописано його дію до 15.02.2008 року. У березні2009року ОСОБА_6 від імені ТОВІВК„Агроцукор, без належних на те повноважень, використовуючи доручення періоду керівництва ОСОБА_5 від24.12.2007 №2, підписавши договори про продаж цінних паперів, на умовах розрахунку негарантованими простими векселями, незаконно відчужив 9566 722 цінних паперів емітента ПАТ„Теофіпольський цукровий завод, які становили 100% статутного фонду ТОВІВК„Агроцукор, на користь ТОВ„Лан в кількості 4056290 та на користь ТОВ„Турівка в кількості 5510432.

Станом на 24.12.2007 року директором ТОВІВК„Агроцукор був ОСОБА_5, якому відповідно до Статуту та контракту доручено в межах визначених повноважень представляти підприємство та передоручати ряд повноважень шляхом надання довіреностей.

Отже, оскільки повноваження ОСОБА_5 діяли до 15.02.2008 року, тому і всі видані ним довіреності в порядку передоручення повноважень, втрачали чинність 15.02.2008 року.

Із зазначених причин продаж акцій, який відбувся в березні 2009 року, є незаконним.

Як наслідок, зазначені дії призвели до стійкої фінансової неспроможності ТОВ ІВК „Агроцукор", позбавили акціонерів можливості реалізувати свої корпоративні права на отримання частки прибутку (дивідендів), активів у разі ліквідації, а також інших прав, передбачених Законом та статутними документами цього товариства.

Враховуючи вищенаведене, у слідства виникла необхідність у вилученні договору купівлі - подажу, яким товариство «Агроцукор» відчужило акції ТОВ „Турівка" в кількості 5 510 432 та довіреності №2 б/н від 24.12.2007 року.

14.10.2010 року на засіданні загальних зборів ТОВ «Турівка» вирішено приєднати вказане товариство до ТОВ «Україна 2001» (протокол №7 надано в додатку). У подальшому, ТОВ «Турівка» припинило свою підприємницьку діяльність відповідно до ухвали господарського суду Хмельницької області від 15.08.2012 року (банкрутство).

Враховуючи той факт, що ТОВ «Турівка» приєднано до ТОВ «Україна 2001», то вся документація в тому числі документи, що підтверджують правочини реорганізованого товариства знаходяться у підприємстві-правонаступнику, тобто в ТОВ «Україна 2001».

Враховуючи вищенаведене, виникла у слідства виникла необхідність у вилученні договору купівлі - подажу № Б-60/02/2009-1 від березня 2009 року (яким товариство «Агроцукор» відчужило акції ТОВ „Турівка" в кількості 5 510 432 ) та довіреності №2 б/н від 24.12.2007 року у ТОВ «Україна 2001» (довіреність видана на ОСОБА_6 ), яке знаходиться у смт.Теофіполь, по вул.Небесної Сотні, 37В.

Отримати в інший спосіб інформацію, яка міститься у вищевказаних документах, не представляється можливим.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в звязку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому СВ СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_1, заступнику начальника відділу УЗЕ в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_7, о/у УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_8, о/у УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_9, о/у УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10, о/у УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11, о/у УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України лейтенанту поліції ОСОБА_12, на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення з ТОВ «Україна 2001» (смт.Теофіполь, Хмельницької області, вул.Небесної Сотні, 37В, код ЄДРПОУ 35080933) - договору купівлі-продажу № Б-60/02/2009-1 від березня 2009 року та довіреності б/н від 24.12.2007 року на ОСОБА_6

Службовим особам ТОВ «Україна 2001» (смт.Теофіполь, Хмельницької області, вул.Небесної Сотні, 37В, код ЄДРПОУ 35080933) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 02 вересня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя