Ухвала суду № 68071136, 01.08.2017, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/6346/17

н\п 1-кс/490/3798/2017

УХВАЛА

01.08.2017р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., при секретарі Драгальчук А.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ УСБУ в Миколаївській області ОСОБА_1 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

В провадженні СВ УСБУ в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження №112017150000000505 від 19.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактом вчинення ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 шахрайства у великих розмірах.

21.07.2017 року відповідно до ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва за місцем мешкання ОСОБА_5 був проведений обшук за адресою :АДРЕСА_1, та вилучено: паспорти, картки ФОПП, банківсткі картки, мобільні телелфони, ксерокопії свідоцтв, договорів, фотокартки, ноутбук, блокнот, довідка, модем.

26.07.2017 р. слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про накладення арешту на майно , як на таке, що містить ознаки речового доказу

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Підозрюваний не заперечував щодо накладення арешту на вищевказане майно.

Заслухавши думку учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання, вважаю необхідним клопотання задовольнити виходячи з наступного.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що вилученів ході проведення обшуку банківсткі картки, мобільні телефони, ксерокопії свідоцтв, договорів, фотокартки, ноутбук, блокнот, довідка є предметами вчинення злочину, що залишили на собі сліди його вчинення, та були знаряддям вчинення шахрайства, а за такого підлягають арешту.

Крім того, вилучене під час особистого обшуку НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_6 та картка фізичної особи-платника податків на ім'я ОСОБА_7 № НОМЕР_2, НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_8, картка фізичної особи-платника податків на ім'я ОСОБА_8 №2694814235 не відповідають критерію речового доказу, тому ввважаю за необхідне відмовити в даній частині клопотання

Відповідно до вимог ст. 170 КПК України, майно, що містить ознаки речового доказу підлягають арешту.

Керуючись ст.173,309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, накласти арешт на майно, а саме:

1.Паспорт ЕР 196414 на ім'я ОСОБА_9;

2.Паспорт ЕР 113609 на ім'я ОСОБА_10;

3.Паспорт ВО 491012 на ім'я ОСОБА_11;

4.Паспорт ЕР 581850 на ім'я ОСОБА_12, на другій сторінці вказано ОСОБА_13 серія ЕР 399547;

5.Картка фізичної особи-платника податків на ім'я ОСОБА_10 №3198216557;

6.Копія картки фізичної особи-платника податків н на ім'я ОСОБА_10; № НОМЕР_4;

7.Паспорт ЕР 543106 на ім'я ОСОБА_14;

8.Картка фізичної особи-платника податків на ім'я ОСОБА_14 № НОМЕР_5;

9.Паспорт ЕТ 213500 на ім'я ОСОБА_15;

10.Картка фізичної особи-платника податків на ім'я ОСОБА_15 № НОМЕР_6;

11.Паспорт №КР 902454 на ім'я ОСОБА_16;

12.Картка фізичної особи-платника податків на ім'я ОСОБА_16 № НОМЕР_7;

13.Паспорт ЕО 943871 на ім'я ОСОБА_17;

14.Картка фізичної особи-платника податків на ім'я ОСОБА_17 № НОМЕР_8;

15.Паспорт МЮ 326329 на ім'я ОСОБА_18;

16.Паспорт ЕР 408547 на ім'я ОСОБА_19 (без фото);

17.Паспорт КВ 359283 на ім'я ОСОБА_20;

18.Паспорт КК 372033 на ім'я ОСОБА_21;

19.Картка фізичної особи-платника податків на ім'я ОСОБА_21 № НОМЕР_9;

20.Паспорт ЕЕ 245907 на ім'я ОСОБА_22;

21.Картка фізичної особи-платника податків на ім'я ОСОБА_22 № НОМЕР_10;

22.Аркуш паперу формату А5 з текстом, який написано рукописно ручкою синього кольору з текстом, що починається на «ЕЕ 9459907» та закінчується «1627228»;

23.Паспорт АН 845725 на ім'я ОСОБА_23;

24.Картка фізичної особи-платника податків на ім'я ОСОБА_23 № НОМЕР_11;

25.Паспорт ЕР 261589 на ім'я ОСОБА_24;

26.Картка фізичної особи-платника податків на ім'я ОСОБА_24 № НОМЕР_12;

27.Паспорт ЕР 571850 на ім'я ОСОБА_5;

28.Картка фізичної особи-платника податків на ім'я ОСОБА_5 № НОМЕР_13;

29.Паспорт ЕО 649050 на ім'я Кумпан Натялля Вікторівна, на першій сторінці поверх вклеєно фотографію іншої жінки;

30.Паспорт АЕ 031893 на імя ОСОБА_25;

31.Банківські картка 5168757205637822;

32.Банківські картка 5168757206960306;

33.Банківські картка 4874107814302715;

34.Банківські картка 4731212700240228;

35.Банківські картка 4731212700261604;

36.Банківські картка 5168742348002308;

37.Банківські картка 5355571192218790;

38.Банківські картка 4731212700238768;

39.Банківські картка 4731212700238701;

40.Банківські картка 4731212700240012;

41.Банківські картка 4731212700240335;

42.Банківські картка 4731272700240343;

43.Банківські картка 5168742350302869;

44.Банківські картка 4731212700240525;

45.Банківські картка 4323355200804227;

46.Банківські картка 5351452700156802;

47.Банківські картка 5351452700156877;

48.Банківські картка 4102451242662389;

49.Банківські картка 5168742348002282;

50.Банківські картка 5168742348002902;

51.Банківські картка 4731212700240152;

52.Мобільний телефон BravisIMEI :355619063887077, сім 1: 380688012344, сім 2: 380667707889;

53.Мобільний телефон NokiaIMEІ 1 358984053637909? IMEI 2: 358984053637917 з Sim - картками 380630138711, 380964311974;

54.Мобільний телефон Iphone 4s серійний номер C35F8BJBDDP7, Sim-карткою НОМЕР_14;

55.Мобільний телефон SamsungIMEI : 268435458305291472;

56.Мобільний телефон Інтертелеком с/н 3ЕАD7351;

57.Мобільний телефон Інтертелеком с/н A100003BB305F9;

58.Мобільний телефон Інтертелеком с/н 3EAD701F;

59.Мобільний телефон NokiaIMEI: 268435456110549724;

60.Мобільний телефон Nokia С5 IMEI: 3590560412119527;

61.Мобільний телефон SamsungIMEI: 357168002473316;

62.Мобільний телефон NokiaIMEI: 352070027106514;

63.Картка памяті «SDKingston 2 Gb» c/н 0911T15715C;

64.46 сім-карт;

65.17 сім-карт;

66.Кольорова роздруківка із зображенням другої та третьої сторінки паспорта громадянина України із зазначенням серії та номеру ЕР 184038;

67.Анлогічна кольорова роздруківка паспорту серії та номеру ЕР 184038 із зазначенням ОСОБА_26;

68.Кольорова роздруківка серії та номер ЕР 184038 із зазначенням на 11 сторінці місця реєстрації «Миколаїв, АДРЕСА_2»

69.Копія договору купівлі-продажу квартири від 09.12.2016 № НВИ019456 на 2 арк прошитий пронумерований та скріплений печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_27;

70.Ксерокопія дублікату свідоцтва про право власності на житло від 10.02.2000 щодо квартири за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів 146 Г кВ.46 на імя ОСОБА_28;

71.Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 70700153 (QRRRP-4HH1AS77T) на 2 арк.;

72.Довіреність на ОСОБА_5 №НВІ979038 на 1 арк.;

73.Свідоцтво про смерть на ОСОБА_29 серія І-ФП № 247281 на 1 арк.;

74.Ксерокопія документа «свидетельство о праве собственности на жилой дом от 20.09.1994 года на імя ОСОБА_30, по адресу АДРЕСА_3» на 1 арк.;

75.Ксерокопія копії угоди про розірвання договору дарування квартири серія АВІ473338 на 1 арк.;

76.Ксерокопія заповіту ОСОБА_29 щодо катири №86 в м. Миколаєві по пр-ту Миру 19, серія АВМ №410358 на 1арк.;

77.Ксерокопія свідоцтва про право на спадщину за заповітом щодо квартири за №86 по по пр-ту Миру буд. 19 серія НВІ №979032 на 1 арк. ;

78.Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, інд. №74931616 на 1 арк.;

79.Ксерокопія обкладинки технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_4 (інв. Справа №21697, реєстровий №16891) на 1 арк.;

80.Ксерокопія технічної характеристики квартири з текстом, що починається «1. Квартира посімейного заселення розташована на 4 поверсі» закінчується «… опалення : центральне», на 1 арк.;

81.Ксерокопія плану квартири АДРЕСА_5 на 1 арк.;

82.Ксерокопія 1-ї, 2-ї, 3-ї, 10-ї, 11-ї сторінок паспорта громадянина України ЕР 574719 на імя ОСОБА_31 на 1 арк.;

83.Картка платника податків на імя ОСОБА_31 № НОМЕР_15;

84.Аркуш паперу в клітинку з рукописним текстом, що починається «ЕР 740441 ОСОБА_19» та закінчується «32 года Лев» на 1 арк.;

85.Розписка про торимання грошей в сумі 7500 грн. від ОСОБА_32 від 20.05.2014 на аркуші учнівського зошиту у клітинку;

86.Лист у клітинку з рукописним текстом написаний чорною ручкою, що починається з «mr.dark@tutanata.com» та закінчується «yin697251638» на 1 арк.;

87.Кольорова роздруківка паспорту 1 ї сторінки громадянина України ОСОБА_33, ЄО 943939 на 1 арк.;

88.Кольорова роздруківка паспорту другої та третьої сторінки громадянина України ЄО 943939 на 1 арк.;

89.Чорно-біла роздруківка Форми 1 ОСОБА_34, паспорт серії ЕР 205173 на 1 арк.;

90.Квитанція №145 від 08.07.2916на суму 142,00 грн на 1 арк.;

91.Державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЕГ 609450 на 1 арк.;

92.Свідоцтво про право на спадщину за законом, бланк серії ВВМ №957573 на 1 арк.;

93.Договір на розробку земельно-кадастрових робіт № 2335 від 20.07.2006 на 1 арк.;

94.Договір № 207 оренди земельної ділянки від 04.11.2004 на 1 арк.;

95.Ксерокопія довіреності від 08.08.2014 із печаткою Миколаївське СІЗО на 1 арк. № 20/6/1994;

96.Договір на розробку земельно-кадастрових робіт №2335 від 20.07.2016, на 1 арк.;

97.Завірена копія витягу з державного реєстру речових прав №31332839 на арк.;

98.Файл прозорий поліетиленовий А4 у якому містяться документи, що стосуються ОСОБА_35, ІПН:НОМЕР_16 на 11 арк.;

99.Розрахункові дані отримань по виправним роботам ОСОБА_36 з мокрою печаткою ТОВ «Сіті-Арт», ЄДРПОУ 39883656 на 1 арк.;

100.Ксерокопія 1-, 2-ї, 3-ї, 4-ї,5-ї, 12-ї, 13-ї сторінок паспорта громадянина України ЕР 186376 на 1 арк.;

101.Договір купівлі-продажу №4841/2016/139524 транспортного засобу на 1 арк.;

102.Фотокартки розміром 3*4 (на документи ) у кількості 6 одиниць

103.Накладна на печатку ТОВ «Сіті-АРТ» ЄДРПОУ 39883656, 1 од.;

104.Аркуш паперу в клітинку з рукописним текстом чорного кольору що починається з «ЕР 940732» та закінчується на «34 года весы» на 1 арк.;

105.Аркуш паперу з рукописним текстом написаний ручкою чорного кольору що починається з «ЕР 593142» та закінчується на «близнец 33 года» на 1 арк.;

106.Дублікат картки фізичної особи-платника податків на ОСОБА_12 №3243125679 на 1 арк.

107.Частина довідки про присвоєння ідентифікаційного номера особі за прізвищем Полованенко;

108.Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_21, №2485106212;

109.Кольорова роздруківка 2-ї та 3-ї сторінки паспорту громадянина України ОСОБА_37, ЕР 581850 на 1 арк.;

110.Блокнот у якому містяться аркуші в клітинку із рукописними записами;

111.Печатниці марки «ECONOMIX»2 одиниці;

112.Ноутбук «EMACHIINES» E523 s/n:LXN540C0089251C9411601;

113.TP-Link S/N 11676901673.

В решті частині клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Миколаївської області протягом 5 днів.

Слідчий суддя Дірко І