Ухвала суду № 68071094, 21.07.2017, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/4059/17

н\п 1-кс/490/3136/2017 УХВАЛА

14.07.2017р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Миколаївської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого перебуває кримінальне провадження №12016150000000161 за фактом зловживання службовим становищем ряду державних служб Миколаївської області, які займаються приховуванням діяльності з реалізації нафтопродуктів, ввезених на територію України контрабандним шляхом.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації щодо субєкту підприємницької діяльності ТОВ «Кворум Нафта» код ЄДРПОУ 32938047, за період часу з 01.07.2016 по теперішній час, що знаходяться у володінні Одеського управління Офісу великих платників податків ДФС за адресою: 65058, м. Одеса, проспект Шевченка 15/1 (ідентифікаційний код органу 40980109) у вигляді: аналітичні довідки з зазначенням відомостей про діючі та закриті рахунки в банківських установах за період часу з моменту реєстрації по теперішній час; відомості щодо взяття на облік платника податків, керівника(ів) юридичної особи; юридичні, фактичні адреси, контактні телефони та основні види діяльності; інформацію про кількість найманих працівників за Формою 1-ДФ; відомості про подання податкової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності; перелік контрагентів (в електронному вигляді); у разі здійсненні перевірок їх діяльності, завірені належним чином копії відповідних актів чи інших документів; інформацію про те, чи являються зазначена юридична особа засновником інших підприємств, установ, організацій; завірені належним чином копії реєстраційної частини справи, а також звітності, статистичної документації, декларацій, додатків №5 до податкових декларацій, розрахунків, довідок по сплаті податків юридичної особи; реєстри податкових накладних (в електронному вигляді).

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та пояснив, що зазначені відомості мають суттєве значення для проведення всебічного та обєктивного досудового роздування у даному кримінальному провадженні.

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч.ч. 5,6 ст.163 КПК України, а саме в частині надання доступу до вказаних документів, оскільки їх вивчення має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування, та в інший спосіб встановлення та доведення цих обставин неможливо.

Керуючись ст. 164, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити, надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_1, або за його дорученням працівникам оперативного підрозділу якими здійснюється супровід по кримінальному провадженню, з числа: старшого о/у в ОВС УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_2, заступника начальника відділу УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_3, старшого о/у УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ НП України ОСОБА_4, о/у УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_5, дозвіл на тимчасовий доступ (з можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії) до інформації щодо субєкту підприємницької діяльності ТОВ «Кворум Нафта» код ЄДРПОУ 32938047, за період часу з 01.07.2016 по теперішній час, що перебуває у володінні Одеського управління Офісу великих платників податків ДФС за адресою: 65058, м. Одеса, проспект Шевченка 15/1 (ідентифікаційний код органу 40980109), а саме:

-аналітичні довідки з зазначенням відомостей про діючі та закриті рахунки в банківських установах за період часу з моменту реєстрації по теперішній час;

-відомості щодо взяття на облік платника податків, керівника(ів) юридичної особи;

-юридичні, фактичні адреси, контактні телефони та основні види діяльності;

-інформацію про кількість найманих працівників за Формою 1-ДФ;

-відомості про подання податкової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності;

-перелік контрагентів (в електронному вигляді);

-у разі здійсненні перевірок їх діяльності, завірені належним чином копії відповідних актів чи інших документів;

-інформацію про те, чи являються зазначена юридична особа засновником інших підприємств, установ, організацій;

-завірені належним чином копії реєстраційної частини справи, а також звітності, статистичної документації, декларацій, додатків №5 до податкових декларацій, розрахунків, довідок по сплаті податків юридичної особи;

-реєстри податкових накладних (в електронному вигляді).

Строк дії ухвали до 14.08.2017р. включно. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили одразу після її оголошення.

Слідчий суддя І.І. Дірко