Ухвала суду № 68071069, 21.07.2017, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/3143/17

н\п 1-кс/490/3267/2017 У Х В А Л А

14.07.2017 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., розглянувши клопотання слідчого СВ УСБ України в Миколаївській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

14.02.2017 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження № 42017150000000034 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за відомостями про вчинення службовими особами ВП "ЮУ АЕС" з використанням службового становища розтрати коштів в сумі близько 3,9 млн. грн.

29 червня 2017 року слідчий Зелінський О.В. звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення, в тому числі і електронних, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні AT "ОТП ОСОБА_2" (МФО 300528, м. Київ, вул. Жилянська, 43) по розрахунковому рахунку TOB «Енергопромбуд» № 26005201366658 (ЄДРПОУ 38900726 м. Вознесенськ Миколаївської області), а саме: - інформації на паперовому носії стосовно руху грошових коштів в національній та іноземній валюті із зазначенням: дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по р/р № 26005201366658 TOB "Енергопромбуд" (ЄДРПОУ 38900726, Миколаївська область м. Вознесенськ) за період з 01.01.2017 по 27.06.2017; - платіжних доручень, грошових чеків, які стали підставою для руху грошових коштів по р/р № 26005201366658 TOB "Енергопромбуд" (ЄДРПОУ 38900726, Миколаївська область м. Вознесенськ) за період з 01.01.2017 по 27.06.2017.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що між ВП «ЮУ АЕС» та Корпорацією «ТСМ-ГРУП» (ЕДРПОУ 370034171, м. Київ) був укладений договір № 08/15 на виконання робіт за темою: «ВП «ЮУ АЕС. Енергоблоки №1 та №2. Комплекс інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту. Влаштування протипожежних заходів ЛПФЗ. Будівельно-монтажні роботи». Загальна вартість реконструкційних заходів та поставки обладнання становить 12,477 млн. грн. Зокрема, специфікацією до договору була передбачена закупівля 15 модулів газового пожежогасіння різної модифікації на суму 4,729 млн. грн. Водночас, в ході виконання зазначених договірних зобовязань, корпорація «ТСМ-ГРУП» уклала на умовах субпідряду договір №08/15-ЕПБ від 20.05.2016 на загальну суму 12,477 млн. грн. з TOB «Енергопромбуд» (ЕДРПОУ 38900726, м. Вознесенськ) на виконання аналогічного обсягу робіт, що передбачені договором підряду. За отриманими даними, TOB «Енергопромбуд» в рамках укладеного ще 24.02.2016 контракту №160224-65 здійснило закупівлю вказаного обладнання пожежогасіння через посередницьку компанію «MAZAL INTARNATIONAL B.V.» (Нідерланди, Schatbeurderlaan 8с, 6002 ED Weert, Netherlands). Згідно умов контракту загальна вартість аналогічних 15 модулів газового пожежогасіння становить 29 тис. Євро (за курсом НБУ на 24.02.2016 року 868,4 тис. грн. Шляхом співставлення цін та вартості обладнання придбаного TOB «Енергопромбуд» у «MAZAL INTARNATIONAL B.V.» з цінами та вартістю, за якою дана продукція реалізована для ВП «ЮУ АЕС», встановлено що ціна на вищезазначене обладнання завищена на 3,9 млн. грн.Розслідуванням встановлено, що TOB «Енергопромбуд» (ЄДРГІОУ 38900726 м. Вознесенськ Миколаївської області) має банківській рахунок № 26005201366658, що відкритий в AT «ОТП ОСОБА_2» (МФО 300528), на який перераховувались кошти Корпорацією «ТСМ ГРУП», та з якого посадові особи TOB «Енергопромбуд» здійснювали перерахування грошових коштів на рахунки підприємств-контрагентів. 04.05.2017 погоджено клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до банківської справи TOB «Енергопромбуд» по розрахунковому рахунку № 26005201366658 за період з 01.01.2016 по 01.01.2017.В ході вивчення банківської справи TOB «Енергопромбуд» по розрахунковому рахунку № 26005201366658 встановлено, що за вказаний період часу корпорація «ТСМ ГРУП» тільки частково перерахувала грошові кошти за виконання робіт згідно укладеного між ними договору №08/15-ЕПБ від 20.05.2016.

Тому виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка міститься в AT «ОТП БАНК» по розрахунковому рахунку TOB «Енергопромбуд» № 26005201366658 за інший період часу, з метою підтвердження фактів зарахування грошових коштів корпорацією «ТСМ ГРУП» за виконані роботи згідно укладеного між ними договору №08/15-ЕПБ від 20.05.2016.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та попросив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши надані матеріали, з урахуванням того, що існує необхідність у встановлені осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, отримані відомості можуть бути використані як докази вчинення злочину, повязаного із розтратою коштів в особливо великих розмірах з використанням службового становища, за такого вважаю необхідним клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Миколаївській області ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 або іншим уповноваженим особам (слідчим слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області: ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_2, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 за письмовим дорученням слідчих слідчого відділу Управління СБ України в Миколаївській області, тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, в тому числі і електронних, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні AT "ОТП ОСОБА_2" (МФО 300528, м. Київ, вул. Жилянська, 43) по розрахунковому рахунку TOB «Енергопромбуд» № 26005201366658 (ЄДРПОУ 38900726 м. Вознесенськ Миколаївської області), а саме:

1.Інформації на паперовому носії стосовно руху грошових коштів в національній та іноземній валюті із зазначенням: дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по р/р № 26005201366658 TOB "Енергопромбуд" (ЄДРПОУ 38900726, Миколаївська область м. Вознесенськ) за період з 01.01.2017 по 27.06.2017;

2.Платіжних доручень, грошових чеків, які стали підставою для руху грошових коштів по р/р № 26005201366658 TOB "Енергопромбуд" (ЄДРПОУ 38900726, Миколаївська область м. Вознесенськ) за період з 01.01.2017 по 27.06.2017.

Строк предявлення ухвали до виконання 30 діб. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.І. Дірко