Ухвала суду № 68067293, 18.07.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/12637/17

Провадження №1-кс/760/10422/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Усатова І.А. розглянувши клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Борисової Д.С., погоджене прокурором другого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Яровою О.А. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, на підставі матеріалів кримінального провадження № 52017000000000365 від 02.06.2017, -

В С Т А Н О В И В:

Детектив Національного бюро Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Борисова Д.С. звернулася до суду із клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання детектив зазначає, що Національним антикорупційним бюро України 02.11.2016 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань кримінальне провадження № 52017000000000365 від 02.06.2017 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Як вказує детектив, службові особи Філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця», за попередньою змовою з представниками приватних підприємств, з метою розтрати коштів державного підприємства на користь останніх, при здійсненні закупівель стрілочних переводів, комплектів роздільного скріплення, рамних рейок, хрестовин, контррейкових рейок на загальну суму 562 млн. грн., протягом грудня 2015 - червня 2016 років, організовували відкриті торги із заздалегідь визначеним переможцем - ТОВ «Арго».

Детектив зазначає, що для створення технічної конкуренції та забезпечення перемоги ТОВ «Арго», до участі у конкурсних торгах було залучено ТОВ «АКБ Тяжмашкомплект», з ціновою пропозицією вищою на 1-2 %. З метою приховати завищення ціни на продукцію верхньої будови колії ТОВ «Арго» використало ТОВ «Корпорація КРТ», яке й реалізувало її переможцю торгів, попередньо завищивши ціну на близько 72 млн. грн. Таким чином, внаслідок придбання продукції виробництва ПАТ «Дніпропетровський стрілочний завод» через посередника - ТОВ «Арго», за завідомо завищеними цінами, службовими особами Філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» вчинено розтрату коштів державного підприємства в особливо великих розмірах.

Детектив вказує, що в результаті проведених відкритих торгів службовими особами Філії «Центр забезпечення виробництва» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» укладено договори поставок № ЦЗВ-05-00316-01 від 14.04.2016 (стрілочні переводи, башмакоскидачі, пристрої зрівнювальні), № ЦЗВ-05-00716-01 від 28.04.2016 (комплекти роздільного скріплення), № ЦЗВ-05-00916-01 від 15.06.2016 (рамні рейки, хрестовини, контррейкові рейки) та додаткових угод до них з переможцем торгів - ТОВ «Арго».

Зазначено, що відповідно до умов вищевказаних договорів поставок постачальником продукції визначено ТОВ «Арго» (код ЄДРПОУ 22956093), а для розрахунків за договорами підприємством використовується банківський рахунок № 260 040 116 429 88, відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023). Проте, 23.06.2016 між ТОВ «Арго» та Філією «Центр забезпечення виробництва» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» підписано додаткові угоди до договорів поставок № ЦЗВ-05-00316-01 від 14.04.2016, № ЦЗВ-05-00716-01 від 28.04.2016, № ЦЗВ-05-00916-01 від 15.06.2016 та внесено зміни до Розділу «Юридичні адреси сторін» в частині реквізитів постачальника, а саме з 23.06.2016 для розрахунків за договорами ТОВ «Арго» використовується рахунок № 260 090 128 05, відкритий в ПАТ «Банк Січ» (МФО 380816).

Детектив посилається на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Арго» на виконання договору поставки № ЦЗВ-05-00316-01 від 14.04.2016, попередньо, а саме 13.04.2016 було укладено договір поставки № 13/04-16 з ТОВ «Корпорація КРТ» (код ЄДРПОУ 37786903). Предметом зазначеного договору є продукція: частини залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого складу; кріплення та арматура і їхні частини; механічне устаткування для керування рухом (стрілочні переводи, башмакоскидачі, пристрої зрівнювальні) виробництва ПАТ «Дніпропетровський стрілочний завод». Крім того, на виконання договору поставки № ЦЗВ-05-00716-01 від 28.04.2016, ТОВ «Арго» 26.04.2016 уклало договір поставки № 26/04-16 з ТОВ «Корпорація КРТ», предметом якого були комплекти роздільного скріплення. За аналогічною схемою, з метою закупівлі рамних рейок, хрестовин, контррейкових рейок, які були предметом договору № ЦЗВ-05-00916-01 від 15.06.2016, між ТОВ «Арго» та ТОВ «Корпорація КРТ» укладено договір поставки № 15/06-16 від 15.06.2016.

Детектив зазначає, що відповідно до умов вищевказаних договорів поставок покупцем продукції визначено ТОВ «Арго» (код ЄДРПОУ 22956093), а для розрахунків за договорами підприємством використовується банківський рахунок № 260 040 116 429 88, відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023). Проте, 22.06.2016 між ТОВ «Арго» та ТОВ «Корпорація КРТ» підписано додаткові угоди до договорів поставок № 13/04-16 від 13.04.2016, № 26/04-16 від 26.04.2016 та № 15/06-16 від 15.06.2016 та внесено зміни до Розділу «Юридичні адреси сторін» в частині реквізитів покупця, а саме з 22.06.2016 для розрахунків за договорами ТОВ «Арго» використовується рахунок № 260 090 128 05, відкритий в ПАТ «Банк Січ» (МФО 380816).

Детективом зазначено, що з метою проведення аналізу походження та подальшого спрямування коштів на фінансування закупівлі продукції згідно договорів поставок

№ ЦЗВ-05-00316-01 від 14.04.2016, № ЦЗВ-05-00716-01 від 28.04.2016, № ЦЗВ-05-00916-01 від 15.06.2016, укладених між ТОВ «Арго» та Філією «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Укрзалізниця», а також договорів № 13/04-16 від 13.04.2016, № 26/04-16 від 26.04.2016 та № 15/06-16 від 15.06.2016, укладених між ТОВ «Арго» та ТОВ «Корпорація КРТ», підтвердження переведення грошових коштів між Філією «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Укрзалізниця» та ТОВ «Арго», ТОВ «Арго» та ТОВ «Корпорація КРТ» виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до речей та документів - інформації про рух коштів по рахунку ТОВ «Арго» № 260 090 128 05, відкритого в ПАТ «Банк Січ» (МФО 380816).

Вказано, що отримані за результатами тимчасового доступу та вилучені речі і документи з відомостями про рух коштів по зазначеному рахунку дадуть змогу встановити походження коштів, факти їх перерахування між вказаними підприємствами. Такі документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, розміру завданої шкоди та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

Зазначено, що у Національного антикорупційного бюро України є підстави вважати, що зазначені речі та документи перебувають у володінні ПАТ «Банк Січ» (МФО 380816).

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати можливість здійснити тимчасовий доступ до речей та документів щодо рахунку ТОВ «Арго» (код ЄДРПОУ 22956093) № 260 090 128 05, який знаходиться в ПАТ «Банк Січ» (МФО 380816) та є банківською таємницею, а саме до: інформації на паперових та електронних носіях про рух грошових коштів по вказаному рахунку з інформацією про контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначення платежу, дату платежу, час проведення платежу, номер платіжного документа, суму платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції), з можливістю її вилучення, у зв'язку з чим слідчий просив задоволення клопотання.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення в оригіналах, які перебувають у володінні ПАТ «Банк Січ», детектив просив задоволення клопотання.

До того ж, детективом зауважено, що у досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, у зв'язку з чим розгляд клопотання, просив здійснити без участі представників ПАТ «Банк Січ».

Представники ПАТ «Банк Січ» в судове засідання не викликалися з огляду на порушене детективом клопотання розглядати без їх участі, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, заслухавши детектива, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

В ч. 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду підчас судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як зазначено в ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до висновку, що клопотання детектива підлягає задоволенню, оскільки детективом була доведена мета отримання відомостей, які перебувають у володінні ПАТ «Банк Січ».

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати детективам Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Борисовій Дарині Сергіївні, Соснову Олексію Ігоровичу, Довженку Андрію Сергійовичу, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52017000000000365 від 02.06.2017 ПАТ «Банк Січ» (МФО 380816) щодо рахунку ТОВ «Арго» (на даний час - ТОВ «Ельмаш-2017) (код ЄДРПОУ 22956093) № 260 090 128 05, а саме до:

- відомостей про рух грошових коштів по зазначеному рахунку відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня за період з 09.06.2016 по дату проголошення ухвали з можливістю їх вилучення;

- копій документів справи з юридичного оформлення вказаного рахунку, у тому числі статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу, іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора, карток із зразками підписів і відбитками печатки, заяв на відкриття (закриття) рахунків, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками з можливістю їх вилучення;

- заяв на видачу чекових книжок, грошових (касових) чеків про отримання ТОВ «Арго» (код ЄДРПОУ 22956093) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів по рахунках підприємства за період з 09.06.2016 по 18.07.2017 з можливістю їх вилучення;

- роздруківок протоколів обліку інформації про IP-адреси пристроїв, з яких відбувалося керування указаними рахунками з можливістю їх вилучення;

- копій кредитної справи ТОВ «Арго» (код ЄДРПОУ 22956093) у тому числі кредитних договорів та документів, що складалися під час виконання кредитних договорів та сплати з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Усатова І.А.