Ухвала суду № 68067112, 26.07.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/202/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Каранда С.Г., за участі представника заявника ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката Олійника О.С. в інтересах ТОВ «Фім-Транс» про скасування арешту майна, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва №757/63830/16-к від 26.12.2016 року,-

В С Т А Н О В И В :

Адвокат Олійник О.С. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва в інтересах власника майна - ТОВ «Фім-Транс» з клопотанням про зняття арешту в кримінальному провадженні №32015100060000249 в рамках якого ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 26.12.2016 року був накладений арешт на грошові кошти ТОВ «ФІМ-Транс» (код ЄДРПОУ 38522323). Посилається на те, що потреби в застосуванні арешту не було та не має, арешт накладено необґрунтовано на майно особи, що не є підозрюваним у кримінальному провадженні.

В судові засідання 15.05.2017 року та 26.07.2017 року представник власника майна не з'явився, вимоги клопотання не підтримав.

Слідчий в судові засіданні не з'явився.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У відповідності до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 32015100060000249 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, являючись директором ТОВ «Фім-Транс» (код ЄДРПОУ 38522323), в період з 01 березня 2013 року по 31 грудня 2013 року, з метою ухилення від сплати податків створила видимість проведення фінансово-господарських операцій, за результатами яких штучно сформувала податковий кредит та зависила валові витрати підприємства, використовуючи реквізити суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності ТОВ «Мікас Плюс» (код ЄДРПОУ 38148234) та ТОВ «Востокторгсервіс-групп» (код ЄДРПОУ 38414614), та не сплатила до державного бюджету України податок на додану вартість на загальну суму 1 679 424 гривень та податок на прибуток підприємства на загальну суму 1 595 453 гривень, що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету грошових коштів на загальну суму 3 274 877 гривень, що на час вчинення злочину більше ніж в п'ять тисяч разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

22 грудня 2016 року складено повідомлення ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, про підозру у вчиненні нею кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

22.12.2016 прокурор у кримінальному провадженні № 32015100060000249, з метою стягнення з ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, на користь держави матеріальної шкоди, заподіяної вчиненим нею злочином, звернувся до Печерського районного суду м. Києва з відповідним цивільним позовом на загальну суму 3 274 877 гривень.

В рамках вказаного провадження ухвалою слідчого судді Печерського райсуду м.Києва від 26.12.2017 року був накладений арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді на загальну суму 3 274 877 гривень, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Фім-Транс» (код ЄДРПОУ 38522323), а саме:

№ 26003501803401 (долар США) в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005);

№ 26048501803400 (українська гривня) АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005);

№ 26004501803400 (українська гривня) АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005);

№ 26058000026358 (українська гривня) в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005);

№ 26002000103102 (українська гривня) в ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (МФО 380689);

№ 26003010103102 (українська гривня) ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (МФО 380689).

№ 26044028400071 (українська гривня) в АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658);

№ 26004028100708 (долар США) АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658);

№ 26003028100743 (долар США) АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658);

№ 26004028100708 (українська гривня) в АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658);

№ 2605700176805 (українська гривня) в ПАТ КБ «ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА» (МФО 380054);

№ 2600200176805 (долар США) в ПАТ КБ «ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА» (МФО 380054);

№ 2600200176805 (українська гривня) в ПАТ КБ «ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА» (МФО 380054

Доводи клопотання про скасування арешту є необґрунтованими, встановлено, що в подальшому застосуванні арешту не відпала потреба, арешт накладено обґрунтовано в зв'язку з чим клопотання про скасування арешту не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 174, 303, 305-307, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання адвоката Олійника О.С. в інтересах ТОВ «Фім-Транс» про скасування арешту майна, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва №757/63830/16-к від 26.12.2016 року - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М.Карабань