Ухвала суду № 68066923, 02.08.2017, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/9732/1

Провадження №1- кс/712/4402/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

02 серпня 2017 року слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області Пироженко В.Д., при секретарі Жук О.М., за участю слідчого Мамотенко І.Г., прокурора Кам'янецьТ.В., розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання винесене в кримінальному провадженні № 42013250010000221 від 11.07.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України старшим слідчим СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області підполковником поліції ОСОБА_1 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старшим слідчим СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області підполковником поліції ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що 11 липня 2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження №42013250010000221 за фактом підробки договорів ТОВ «СХК» з метою заволодіння майном товариства, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 та ч. 1 ст.358 ККУкраїни.

Встановлено, що впродовж 2009 року ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5,ОСОБА_6, підробили ряд договорів з

ТОВ «СКХ» з метою заволодіння майном товариства.

12.07.2013 прокуратурою міста Черкаси визначено підслідність та кримінальне провадження направлено для проведення розслідування до слідчого підрозділу Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області.

19 лютого 2016 року в кримінальному провадженні створена слідча група, до складу якого увійшли слідчий СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_7 та старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_8

Будучи допитаною ОСОБА_9 показала, що вона звернулася з заявою з приводу того, що впродовж 2009 року ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5. ОСОБА_6 було укладено ряд фіктивних договорів стосовно ТОВ «СХК» з метою заволодіння майном товариства, та додала, що 14.04.2010 нею було додатково встановлено, що 08.04.2010 відбулося засідання Пирятинського районного суду Полтавської області з розгляду справи за позовом ОСОБА_5 до ТОВ «СХК» та ОСОБА_10 10.А. про стягнення боргу в сумі 6000 000 грн., де ніби - то поручителем боржника є ТОВ «СХК». Крім того вона ознайомилась з матеріалами справи в Господарському суді Черкаської області та виявила, що копії договорів поруки ТОВ «СХК» з ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 М В., ОСОБА_6 є підробними, так як на договорах не підпис її матері та в отриманих у спадок документах оригінали таких договорів відсутні.

Представник ТОВ «СХК» ОСОБА_11, який призначений розпорядником цього підприємства судом, був присутній на судовому засіданні та не маючи на руках договору-поруки між ТОВ «СХК» та ОСОБА_5, позовні вимоги позивача ОСОБА_5 визнав повністю. Потерпіла вказує, що договір - поруки, укладений між ТОВ «СХК» та ОСОБА_5 підроблений, так як на договорі не підпис її матері - ОСОБА_12, яка в 2009 році померла.

За результатами проведеного розслідування встановлено, що ОСОБА_13 являється спадкоємицею та власником корпоративних прав в розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «СХК» (засновником ТОВ є з 2007 року ОСОБА_12, мати ОСОБА_13Г). Впродовж 2009 року ОСОБА_3 І М., ОСОБА_4, ОСОБА_5 М В., ОСОБА_6 уклали ряд фіктивних договорів стосовно ТОВ СХК з метою заволодіння майном товариства.

28.02.2008 між КС «Імперія» та громадянином ОСОБА_6 укладено кредитний договір, за умовами якого він отримав кредит в сумі 436900 грн., що підтверджується копіями видатковими касовими ордерами.

10.04.2008 між КС «Імперія» та ТОВ «СХК» було укладено договір поруки №Б08/32/2, згідно умов якого ТОВ «СХК» поручилося перед КС «Імперія» за виконання ОСОБА_14 своїх зобов'язань за кредитним договором від 28.02.2008 в повному обсязі. Відповідно до даних кредитної спілки «Імперія», ТОВ «СХК» має заборгованість за договором поруки №508/32/2. Цей факт спростовує в своїх показах ОСОБА_13, остання вказує,що договір поруки не укладався, підпис та печатка на договорі не ставилася. Також ОСОБА_13 зазначила, що КС «Імперія» надала до суду претензію від 02.03.2009 про заборгованість ТОВ «СХК» та відповідь на неї від 31.03.2009 про визнання цієї заборгованості, що зі слів останньої також не відповідає дійсності, так як жодної претензії ТОВ «СХК» не отримувало: відповіді не надавало. Відповідно печатка та підпис не ставилися.

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_3 показав, що він працює електромонтером на підприємстві «Уманьгаз» та жодного відношення до підписання договору позики від 29.05.2009 він не має, гр. ОСОБА_12 ніколи не бачив, а про ТОВ «СХК» почув вперше від слідчого. Даний договір не підписував.

14 травня 2009 року між ОСОБА_5 та ОСОБА_10 був укладений договір позики на суму шість мільйонів гривень.

14 травня 2009 року між ОСОБА_5, ТОВ «СХК» та ОСОБА_10 був укладений договір поруки.

08.02.2010 кредитна спілка «Імперія» в особі розпорядника майна арбітражного керуючого ОСОБА_15, звернулася до Господарського суду м.Черкаси про порушення справи про банкрутство. В заяві від 08.02.2010 зазначено, що ухвалою Господарського суду Черкаської області від 20.02.2009 порушено провадження у справі №01/500 про банкрутство кредитної спілки «Імперія».

Ухвалою Господарського суду Черкаської області від 15.06.2009 відсторонено від виконання повноважень голову правління кредитної спілки «Імперія» ОСОБА_12 та виконання обов'язків керівника кредитної спілки «Імперія» тимчасово покладено на розпорядника майна боржника арбітражного керуючого ОСОБА_16, а 22 лютого 2010 ОСОБА_11 подав заяву про призначення його арбітражним керуючим по справі про банкрутство ТОВ «СХК», заяву було задоволено.

В ході проведення ліквідаційної процедури товариства «СХК» ліквідатор ОСОБА_11 виставив майно банкрута, яке належало ОСОБА_12, - ТОВ «СХК» - комплекс нежитлових будівель, що знаходяться за адресою: Черкаська область, м. Сміла, вул. Енергетична,1, - на продаж з аукціону та відповідно до протоколу №1 аукціону без оголошення ціни продажу майна банкрута ТОВ «СХК» від 20 листопада 2012 року здійснив продаж переможцю аукціону, яким став ОСОБА_17.

16 квітня 2013 року між ТОВ «СХК», від імені якого діяв ліквідатор товариства ОСОБА_11 та ОСОБА_17 було укладено договір купівлі-продажу комплексу нежитлових будівель.

Відповідно до даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником комплексу нежитлових будівель, що знаходиться за адресою: Черкаська область, м. Сміла, вул. Енергетична,1 - являється товариство з обмеженою відповідальністю «Флєр».

Будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_18 показала, що вона являлася одним із засновників товариства з обмеженою відповідальністю «Флєр» та його директором. Юридична адреса на той час ТОВ «Флєр» була адреса її проживання: ІНФОРМАЦІЯ_1. В 2001 році ТОВ «Флєр» на торгах фонду Держмайна придбало у власність комплекс нежитлових будівель та споруд, які розташовані за адресою: Черкаська область, м. Сміла, вул. Енергетична, 1, оскільки мала наміри здійснювати там свою господарську діяльність. До 2006 року ТОВ «Флєр» за вказаною адресою здійснювало свою діяльність, однак в вз»язку з труднощами, що виникли в товаристві, було прийнято рішення про його продаж. В 2006 році через Біржу нерухомості було продано комплекс нежитлових будівель та споруд, які розташовані за адресою: Черкаська область, м. Сміла, вул. Енергетична, 1, власником яких стала ОСОБА_12. До того часу вона ОСОБА_12 не знала. При цьому ОСОБА_12 придбала лише нерухоме майна, а корпоративні права ТОВ «Флєр» не побажала купувати. Однак потім у них виникла деяка колізія із землею в кількості 4 гектара, оскільки ТОВ «Флєр» на землю отримало «ОСОБА_14 на постійне користування землею на 49 років» в Смілянській міській раді, яка полягала в тому, що власником землі залишилося ТОВ «Флєр», а на цій землі знаходився комплекс будівель, власником яких являлася вже інша особа, однак податок за землю повинно булу сплачувати ТОВ «Флєр». З даного питання вона спілкувалася з ОСОБА_19, яка говорила, що переоформить землю на себе, однак цього так і не зробила. Десь в 2012 році їй на телефон зателефонував невідомий номер і коли вона відповіла, то почула чоловічий голос, що представився як ОСОБА_20. Під час розмови він повідомив, що викупив комплекс нежитлових будівель та споруд, які розташовані за адресою: Черкаська область, м. Сміла, вул. Енергетична, 1, та запитав: чи не бажає вона продати корпоративні права на ТОВ «Флєр». Після такої телефонної розмови, вона зустрілася з ОСОБА_20 та чоловіком на прізвище ОСОБА_17, з якими оформили документи щодо продажу корпоративних прав на ТОВ «Флєр» і після цього більше жодного відношення до ТОВ «Флєр» не мала і що на ньому відбувалося потім їй невідомо.

В ході досудового розслідування призначена судова оціночна експертиза та в подальшому на адресу слідчого надійшло клопотання судового експерта ОСОБА_21 щодо надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення даної експертизи, а саме: інвентаризаційної справи на комплекс житлових та нежитлових споруд, що знаходиться за адресою: Черкаська область, м. Сміла, вул. Енергетична, 1 - в різний період часу, починаючи з 2012 року. При цьому експерту були надані копії документі інвентаризаційної справи з КП «ЧООБТІ», в яким маються документи, датовані 2011 роком.

Однак на даний час не встановлено повних даних власників комплексу житлових та нежитлових споруд, що знаходиться за адресою: Черкаська область, м. Сміла, вул. Енергетична, 1 - починаючи з 2012 року, що унеможливлює виконання клопотання експерта та проведення призначеної експертизи, але ці дані можна отримати в які зберігаються у відділі державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань управління з питань державної реєстрації Департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської ради.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що оригінали документів реєстраційної справи ТОВ «ФЄР» (ЄДРПОУ 31333157) зберігаються в відділі державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань управління з питань державної реєстрації Департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської ради.

З огляду на наявність достатніх підстав вважаємо, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника відділу державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань управління з питань державної реєстрації Святошинської районної адміністрації в місті Києві, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене вище, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення; встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження встановлення особи, яка вчинила незаконне заволодіння комплексу житлових та нежитлових споруд, що знаходиться за адресою: Черкаська область, м .Сміла, вул. Енергетична, 1; особи (осіб), які сприяли до вчинення незаконних дій, направлених на заволодіння чужого майна; нових власників зазначеного майна; отримання необхідних документів проведення судових експертиз; тому дані про реєстрацію ТОВ «ФЛЄР» (ЄДРПОУ 31333157), які зберігаються у відділі державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань управління з питань державної реєстрації Департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської ради , що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 170,

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання повністю підтримали та просили суд його задовольнити.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно до вимог ч. 2ст. 163 КПК Україниякщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, у відділі державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань управління з питань державної реєстрації Департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 170, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши слідчого та думку прокурора, який підтримав клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_1 задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій документів, а саме: реєстраційну справу товариства з обмеженою відповідальністю «ФЛЄР» (ЄДРПОУ 31333157), яка зберігається у відділі державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань управління з питань державної реєстрації Департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 170.

Організацію виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_1 та/або на іншу особу за його дорученням.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.Д. Пироженко

Копію цієї ухвали мені вручено: «____» _____ 2017 року о ____ год. __ хв. __________