Ухвала суду № 68066070, 31.07.2017, Київський районний суд м. Полтави

Київський районний суд м. Полтави

Справа № 552/4767/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

31 липня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Самсонова О.А., при секретарі Ворона Д.В., за участю старшого слідчого відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Полтавській області Сухини В.В. розглянувши його клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ „Мегабанк", -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Полтавській області Сухина В.В. звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ „Мегабанк".

В клопотанні вказував, що в провадженні СВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016170000000251 від 26 серпня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. . 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

Також вказував, що під час досудового розслідування встановлено, що службові особи комітету з конкурсних торгів Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради, зловживаючи своїм службовим становищем, під час проведення тендеру на закупівлю послуг з утримання вулично-дорожньої мережі міста відхилили більш економічно вигідну пропозицію комунального підприємства «Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця» Полтавської міської ради, що завдало тяжких наслідків охоронюваним законом громадським інтересам та інтересам юридичної особи.

Крім того, встановлено, що службові особи Управління житлово-комунального господарства Полтавської міської ради, зловживаючи службовим становищем, з метою особистого збагачення, вступивши у злочинну змову із посадовими особами ТОВ «Будівельник - 2016» (код ЄДРПОУ 40578417) та ПП «Техагросервіс» (код ЄДРПОУ 25166428), здійснили розкрадання державних коштів місцевого бюджету в особливо великих розмірах під час проведення капітального ремонту доріг в місті Полтава, шляхом подання недостовірних відомостей до тендерної документації, за допомогою яких було визначено переможця тендеру - ТОВ «Будівельник - 2016» (код ЄДРПОУ 40578417) за предметом закупівлі - капітальний ремонт доріг в м. Полтава та подальшого внесення недостовірних відомостей до офіційних документів а саме: проектно-кошторисної документації, дефектних актів, договорів, відомостей ресурсів, актів виконаних робіт (форми КБ2-в, КБ3 та розрахунків загальновиробничих витрат до них, прибуткових (видаткових) накладних, актів прийому-передачі, довіреностей, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, документів щодо придбання матеріалів (робіт, послуг), які використовувались під час придбання товару, підтвердження його походження та вартості, а також об'єму фактично виконаних робіт.

Як установлено в ході досудового розслідування, у 2016 році на рахунок ТОВ «Будівельник-2016» з державного бюджету перераховано грошові кошти в сумі 30,4 млн. грн., значна їх частина - близько 22,5 млн. грн., перераховано на рахунок ПП «Техагросервіс».

У подальшому встановлено, що ПП «Техагросервіс» на умовах субпідряду в протягом жовтня 2016 року згідно податкових накладних перерахувало грошові кошти на загальну суму 1 656 029, 94 грн. за придбання будівельних матеріалів, на адресу ТОВ «Бахус Трейд» (ЄДРПОУ 40774699, вид діяльності - роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами), директором якого є ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1).

Опитаний з даного приводу ОСОБА_2 повідомив, що до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Бахус Трейд» ніякого відношення не має, державну реєстрацію підприємства здійснив на прохання свого двоюрідного брата - громадянина ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, та фактично проживае за адресою: АДРЕСА_2. Також ОСОБА_2 зазначив, що здійснив державну реєстрацію ТОВ «Бахус Трейд» у зв'язку iз тяжким матеріальним становищем за винагороду, а саме погашення боргу в cyмi 30 000 грн., які він був винен ОСОБА_3 Установчих документів для державної реєстрації ТОВ «Бахус Трейд» (код ЄДРПОУ 40774699) не подавав, з посадовими особами ПП «Texaгpocepвic» (код ЄДРПОУ 25166428), директором якого являється ОСОБА_4, не знайомий, де знаходиться офісне приміщення, печатки, фірмові бланки підприємства йому не відомо, до фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Бахус Трейд» та ПП «Texaгpocepвic» ніякого відношення він не має.

Kpiм того, згідно наданих ГУ ДФС у Полтавській області відомостей щодо податкового розрахунку сум доходу, нарахованого/сплаченого на користь платників податків i сум утриманого з них податку за формою 1-ДФ, у період з 01.07.2016 по 31.12.2016 інформація про доходи громадянина ОСОБА_2 відсутня.

З викладеного вбачаються всі підстави вважати, що ТОВ «Бахус Трейд» використовувалось посадовими особами ТОВ «Будівельник - 2016» та ПП «Техагросервіс» для легалізації державних коштів, набутих злочинним шляхом.

Крім того установлено, що ПП «Техагросервіс» на умовах субпідряду протягом жовтня 2016 року згідно податкових накладних перерахувало грошові кошти на загальну суму 295 000 грн. за придбання будівельних матеріалів, на адресу ТОВ «Паритет Сервіс Плюс» (ЄДРПОУ 40166729), директором якого є ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_3).

Згідно наданих ГУ ДФС у Полтавській області відомостей щодо податкового розрахунку сум доходу, нарахованого/сплаченого на користь платників податків i сум утриманого з них податку за формою 1-ДФ, у період з 01.04.2016 по 31.12.2016 інформація про доходи громадянина ОСОБА_5 відсутня.

З викладеного вбачаються всі підстави вважати, що ТОВ «Бахус Трейд» та ТОВ «Паритет Сервіс Плюс» було зареєстровано (придбано) з метою легалізації посадовими особами ТОВ «Будівельник - 2016» та ПП «Техагросервіс» державних коштів, набутих злочинним шляхом.

Окрім цього, згідно з листом №6163/10/16-31-08-30 від 26.04.2017 ПП «Техагросервіс» (код ЄДРПОУ 25166428) 21.10.2011 року відкрито рахунок в ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629), а саме рахунок № 26005160282.

Тому з метою встановлення обставин в кримінальному провадженні просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ „Мегабанк".

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають саме у володінні ПАТ „Мегабанк", а також що вони в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, щодо яких внесено подання, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, необхідно дати розпорядження про надання можливості вилучення оригіналів документів, враховуючи, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В:

1. Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності копій документів, які перебувають у володінні ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629):

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточному рахунку № 26005160282 у ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629), який належить ПП «Техагросервіс» (код ЄДРПОУ 25166428) за період часу з 21.10.2011 по 21.07.2017 із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу;

- оригіналу (копії) справи про відкриття поточних рахунків з картками зразків підписів та відбитків печаток ПП «Техагросервіс» (код ЄДРПОУ 25166428);

- оригіналів (копій) платіжних доручень, оригіналів (копій) грошових чеків на зняття готівки в установі банку ПП «Техагросервіс» (код ЄДРПОУ 25166428) за період часу з 21.10.2011 по 21.07.2017;

- залишку коштів на рахунку № 26005160282 станом на момент винесення ухвали, які знаходяться в установі банку ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629), розташованого за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, буд. 30.

2. Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

3. Виконання ухвали доручити старшому слідчому ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській обл. Сухині Владиславу Володимировичу.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

5. Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя О.А.Самсонова

31.07.2017