Ухвала суду № 68065134, 25.07.2017, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Дата ухвалення
25.07.2017
Номер справи
369/7895/17
Номер документу
68065134
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Справа № 369/7895/17

Провадження № 1-кс/369/2138/17

УХВАЛА

Іменем України

25.07.2017 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Дубас Т.В., при секретарі Кузьменко П.О., розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Філімонова О.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017110200000036 від 07.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Філімонов О.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Свої вимоги мотивує тим, що Києво - Святошинською місцевою прокуратурою Київської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №32016110200000067 від 01.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, щоневстановлені особи в період 2016 року сприяли в ухиленні від сплати податку на додану вартість в особливо великих розмірах діючим суб'єктам підприємницької діяльності шляхом оформлення безтоварних операцій з продажу імпортованої продукції (овочів та фруктів) за участю ТОВ «Пікаділі» (код ЄДРПОУ 37606014), ТОВ «ТД ФОІ» (код 40014595), ТОВ «ІмекФрут» (код ЄДРПОУ 39662353), ТОВ «Фруім» (код ЄДРПОУ 39478071), ТОВ «Тарім» (код ЄДРПОУ 38933840), ТОВ» «Деливер Плюс» (код ЄДРПОУ 39157234), ТОВ «ФрутЛайт» (код ЄДРПОУ 39334472) та ТОВ «Іберія Фрут» (код ЄДРПОУ 38964649) на загальну суму 4 050 808 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами, які використовували реквізити зазначених підприємств-імпортерів протягом 2014 - 2016 років здійснювалось постачання на митну територію України фруктів та овочів за заниженою у 2-3 рази вартістю.

В подальшому вказана продукція реалізовувалась за готівкові кошти на ринках України за реальними цінами без належного відображення в податковій звітності, що надало можливість незаконного формування податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки (через посередництво СГД, які виконують транзитну функцію у схемі формування штучного податкового кредиту) за рахунок ПДВ сплаченого митним органам.

Також встановлено, що організація роботи вказаних підприємств полягає в тому, що підприємство-імпортер здійснює свою зовнішньоекономічну діяльність протягом кількох місяців, після чого отримувачем товарів виступає вже інший суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності. Отже в такий спосіб невстановлені досудовим розслідуванням особи з метою прикриття незаконної діяльності намагаються замаскувати зв'язок між підприємствами та уникнути від кримінальної відповідальності за вчинені кримінальні правопорушення.

Крім того в ході розслідування кримінального провадження 04.07.2017 року було проведено ряд обшуків в ході яких виявлено та вилучено печатки ФОП ОСОБА_2 «і.п.н. НОМЕР_1», ФОП ОСОБА_3 «і.п.н. НОМЕР_2», ТОВ " Євро Люкс 2009" (код ЄДРПОУ 36425577), ТОВ «Печерська Тераса» (код ЄДРПОУ 33497235), ТОВ "Проектміськбуд" (код ЄДРПОУ 32308852), ТОВ "Річленд компані" (код ЄДРПОУ 36148929), ПП "СЕРВЕТ" (код ЄДРПОУ 33166154), ТОВ "СКАНДИНАВІАН ХАУС" (код ЄДРПОУ 33785691), ТОВ "СПЕЦПОЖТЕХНОЛОГІЇ" (код ЄДРПОУ 36088205) дані підприємства перебувають на податковому обліку в ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Зокрема допитано осіб які займали обшукуванні приміщення дані особи не могли пояснити з яких причин печатки ФОП ОСОБА_2 «і.п.н. НОМЕР_1», ФОП ОСОБА_3 «і.п.н. НОМЕР_2», ТОВ " Євро Люкс 2009" (код ЄДРПОУ 36425577), ТОВ «Печерська Тераса» (код ЄДРПОУ 33497235), ТОВ "Проектміськбуд" (код ЄДРПОУ 32308852), ТОВ "Річленд компані"

(код ЄДРПОУ 36148929), ПП "СЕРВЕТ" (код ЄДРПОУ 33166154),

ТОВ "СКАНДИНАВІАН ХАУС" (код ЄДРПОУ 33785691), ТОВ "СПЕЦПОЖТЕХНОЛОГІЇ" (код ЄДРПОУ 36088205) знаходяться за адресою.

Таким чином у ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні документів реєстраційних справ ФОП ОСОБА_2 «і.п.н. НОМЕР_1», ФОП ОСОБА_3 «і.п.н. НОМЕР_2», ТОВ " Євро Люкс 2009" (код ЄДРПОУ 36425577), ТОВ «Печерська Тераса» (код ЄДРПОУ 33497235), ТОВ "Проектміськбуд" (код ЄДРПОУ 32308852), ТОВ "Річленд компані" (код ЄДРПОУ 36148929), ПП "СЕРВЕТ" (код ЄДРПОУ 33166154), ТОВ "СКАНДИНАВІАН ХАУС" (код ЄДРПОУ 33785691), ТОВ "СПЕЦПОЖТЕХНОЛОГІЇ" (код ЄДРПОУ 36088205) для встановлення осіб які причетні до реєстрації/перереєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності від вищезазначених суб'єктів господарювання.

Також встановлено, що документи реєстраційної справи ФОП ОСОБА_2 «і.п.н. НОМЕР_1», ФОП ОСОБА_3 «і.п.н. НОМЕР_2», ТОВ " Євро Люкс 2009" (код ЄДРПОУ 36425577), ТОВ «Печерська Тераса» (код ЄДРПОУ 33497235), ТОВ "Проектміськбуд" (код ЄДРПОУ 32308852), ТОВ "Річленд компані" (код ЄДРПОУ 36148929), ПП "СЕРВЕТ" (код ЄДРПОУ 33166154), ТОВ "СКАНДИНАВІАН ХАУС" (код ЄДРПОУ 33785691), ТОВ "СПЕЦПОЖТЕХНОЛОГІЇ" (код ЄДРПОУ 36088205), а саме: заяви, довіреності, накази на призначення та звільнення службових осіб, статут та ін. документи перебувають у володінні службових осіб Печерської районної в місті Києві державної адміністрації.

У ході досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити вказані вище документи реєстраційної справи, оскільки вони містять відомості про службових осіб ФОП ОСОБА_2 «і.п.н. НОМЕР_1», ФОП ОСОБА_3 «і.п.н. НОМЕР_2», ТОВ " Євро Люкс 2009" (код ЄДРПОУ 36425577), ТОВ «Печерська Тераса» (код ЄДРПОУ 33497235), ТОВ "Проектміськбуд" (код ЄДРПОУ 32308852), ТОВ "Річленд компані" (код ЄДРПОУ 36148929), ПП "СЕРВЕТ" (код ЄДРПОУ 33166154), ТОВ "СКАНДИНАВІАН ХАУС" (код ЄДРПОУ 33785691), ТОВ "СПЕЦПОЖТЕХНОЛОГІЇ" (код ЄДРПОУ 36088205) та осіб причетних до реєстрації та фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_2 «і.п.н. НОМЕР_1», ФОП ОСОБА_3 «і.п.н. НОМЕР_2», ТОВ " Євро Люкс 2009" (код ЄДРПОУ 36425577), ТОВ «Печерська Тераса» (код ЄДРПОУ 33497235), ТОВ "Проектміськбуд" (код ЄДРПОУ 32308852), ТОВ "Річленд компані" (код ЄДРПОУ 36148929), ПП "СЕРВЕТ" (код ЄДРПОУ 33166154), ТОВ "СКАНДИНАВІАН ХАУС" (код ЄДРПОУ 33785691), ТОВ "СПЕЦПОЖТЕХНОЛОГІЇ" (код ЄДРПОУ 36088205).

Крім того оригінали реєстраційних документів необхідно вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження, оскільки вони містять зразки почерку та підписів службових осіб ФОП ОСОБА_2 «і.п.н. НОМЕР_1», ФОП ОСОБА_3 «і.п.н. НОМЕР_2», ТОВ " Євро Люкс 2009" (код ЄДРПОУ 36425577), ТОВ «Печерська Тераса» (код ЄДРПОУ 33497235), ТОВ "Проектміськбуд" (код ЄДРПОУ 32308852), ТОВ "Річленд компані" (код ЄДРПОУ 36148929), ПП "СЕРВЕТ" (код ЄДРПОУ 33166154),ТОВ "СКАНДИНАВІАН ХАУС" (код ЄДРПОУ 33785691),

ТОВ "СПЕЦПОЖТЕХНОЛОГІЇ" (код ЄДРПОУ 36088205) та осіб причетних до реєстрації та фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства які необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

З метою встановлення службових осіб та осіб, які осіб причетних до реєстрації та фінансово-господарської діяльності та для повного, всебічного та об'єктивного встановлення обставин кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_2 «і.п.н. НОМЕР_1», ФОП ОСОБА_3 «і.п.н. НОМЕР_2», ТОВ " Євро Люкс 2009" (код ЄДРПОУ 36425577), ТОВ «Печерська Тераса» (код ЄДРПОУ 33497235), ТОВ "Проектміськбуд" (код ЄДРПОУ 32308852), ТОВ "Річленд компані" (код ЄДРПОУ 36148929), ПП "СЕРВЕТ" (код ЄДРПОУ 33166154), ТОВ "СКАНДИНАВІАН ХАУС" (код ЄДРПОУ 33785691), ТОВ "СПЕЦПОЖТЕХНОЛОГІЇ" (код ЄДРПОУ 36088205) яка знаходиться у володінні Печерської районної в місті Києві державної адміністрації.

Іншим способом, ніж вилучити оригінали документів реєстраційної справи неможливо встановити службових осіб та осіб причетних до реєстрації та фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_2 «і.п.н. НОМЕР_1», ФОП ОСОБА_3 «і.п.н. НОМЕР_2», ТОВ " Євро Люкс 2009" (код ЄДРПОУ 36425577), ТОВ «Печерська Тераса» (код ЄДРПОУ 33497235), ТОВ "Проектміськбуд" (код ЄДРПОУ 32308852), ТОВ "Річленд компані" (код ЄДРПОУ 36148929), ПП "СЕРВЕТ" (код ЄДРПОУ 33166154), ТОВ "СКАНДИНАВІАН ХАУС" (код ЄДРПОУ 33785691),ТОВ "СПЕЦПОЖТЕХНОЛОГІЇ" (код ЄДРПОУ 36088205).

З огляду на те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для проведення судово-почеркознавчої експертизи необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_2 «і.п.н. НОМЕР_1», ФОП ОСОБА_3 «і.п.н. НОМЕР_2», ТОВ " Євро Люкс 2009" (код ЄДРПОУ 36425577), ТОВ «Печерська Тераса» (код ЄДРПОУ 33497235), ТОВ "Проектміськбуд" (код ЄДРПОУ 32308852), ТОВ "Річленд компані" (код ЄДРПОУ 36148929), ПП "СЕРВЕТ" (код ЄДРПОУ 33166154), ТОВ "СКАНДИНАВІАН ХАУС" (код ЄДРПОУ 33785691),

ТОВ "СПЕЦПОЖТЕХНОЛОГІЇ" (код ЄДРПОУ 36088205) а також вилучити оригінали зазначених документів, які перебувають у володінні Печерської районної в місті Києві державної адміністрації., які необхідно дослідити, без яких неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тому прокурор просив прокурору Києво - Святошинської місцевої прокуратури Київської області Філімонову О.В, старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ОДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області старшому лейтенанту податкової міліції Романюку Ігорю Олександровичу або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення прокурора, слідчого, тимчасовий доступ до оригіналів документів ФОП ОСОБА_2 «і.п.н. НОМЕР_1», ФОП ОСОБА_3 «і.п.н. НОМЕР_2», ТОВ " Євро Люкс 2009" (код ЄДРПОУ 36425577), ТОВ «Печерська Тераса» (код ЄДРПОУ 33497235), ТОВ "Проектміськбуд" (код ЄДРПОУ 32308852), ТОВ "Річленд компані" (код ЄДРПОУ 36148929), ПП "СЕРВЕТ" (код ЄДРПОУ 33166154), ТОВ "СКАНДИНАВІАН ХАУС" (код ЄДРПОУ 33785691), ТОВ "СПЕЦПОЖТЕХНОЛОГІЇ" (код ЄДРПОУ 36088205) та надати можливість їх вилучити у службових осіб Печерської районної в місті Києві державної адміністрації:

- рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи; установчі документи; інформацію з документами, що підтверджують структуру власності засновників - юридичних осіб, яка дає змогу встановити фізичних осіб - власників істотної участі цих юридичних осіб; заяви, довіреності, накази на призначення та звільнення службових осіб, статут та ін. реєстраційні документи.

В судовому засіданні прокурор вимоги клопотання підтримав та просив його задоволити.

Суд розглядає клопотання у відсутність представників Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило. Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до п.7 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі (матеріальні носії), що знаходяться у Печерській районній в м. Києві державній адміністрації, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів та речей, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору Києво - Святошинської місцевої прокуратури Київської області раднику юстиції Філімонову О.В., або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення прокурора, тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів ФОП ОСОБА_2 «і.п.н. НОМЕР_1», ФОП ОСОБА_3 «і.п.н. НОМЕР_2», ТОВ " Євро Люкс 2009" (код ЄДРПОУ 36425577), ТОВ «Печерська Тераса» (код ЄДРПОУ 33497235), ТОВ "Проектміськбуд" (код ЄДРПОУ 32308852), ТОВ "Річленд компані" (код ЄДРПОУ 36148929), ПП "СЕРВЕТ" (код ЄДРПОУ 33166154), ТОВ "СКАНДИНАВІАН ХАУС" (код ЄДРПОУ 33785691), ТОВ "СПЕЦПОЖТЕХНОЛОГІЇ" (код ЄДРПОУ 36088205) та надати можливість вилучити їх копії у Печерській районної в місті Києві державної адміністрації, а саме:

- рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи; установчі документи; інформацію з документами, що підтверджують структуру власності засновників - юридичних осіб, яка дає змогу встановити фізичних осіб - власників істотної участі цих юридичних осіб; заяви, довіреності, накази на призначення та звільнення службових осіб, статут та ін. реєстраційні документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Дубас Т.В.

Часті запитання

Який тип судового документу № 68065134 ?

Документ № 68065134 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 68065134 ?

Дата ухвалення - 25.07.2017

Яка форма судочинства по судовому документу № 68065134 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 68065134 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 68065134, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Судове рішення № 68065134, Києво-Святошинський районний суд Київської області було прийнято 25.07.2017. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти корисні відомості про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити корисні відомості.

Судове рішення № 68065134 відноситься до справи № 369/7895/17

Це рішення відноситься до справи № 369/7895/17. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 68065125
Наступний документ : 68065144