Постанова № 68062286, 02.08.2017, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районний суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/1328/2017 Справа №641/4732/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2017 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова Фатєєва Н.І.

при секретарі Барбаш Д.К.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 погодженого з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_2про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220540000627 від 10.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 погодженого з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_2про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220540000627 від 10.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 09.03.2017 року, до СВ Слобідського відділу поліції ГУ НП України в Харківській області, надійшли матеріали ДЗЕ УЗЕ в Харківській області, стосовно звернення генерального директора ТОВ «Машингідропивод» ОСОБА_3, щодо заволодіння шляхом зловживання службовим становищем невстановленою особою, майна ТОВ «Машингідропривод», в результаті чого було завдано матеріальну шкоду останнім.

10.03.2017, дану заяву було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220540000627 за ознаками кримінального правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 надав наступні показання:

«Я перебував на посаді генерального директора ТОВ «Машгідропрівод» (код ЄДРПОУ 34953135) з 29.03.2016 до 13.03.2017, основним видом ДІЯЛЬНОСТІ є машино будівництво для сільськогосподарських машин. 24.01.2017, на ТОВ «Машгідропрівод» ОСОБА_5 ухвалено на посаду головного бухгалтера громадянина України - ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1 Згідно його заяві та наказу №20-К. 03.02.2017 ОСОБА_6 було звільнено з посади за власним бажанням згідно його заяві та наказу №45-К. 01.03.2017 при Перевірки Банківських виписок, я Побачив платіж за 31.01.2017 на суму 40000,00грн (сорок тисяч гривень 00 копійок) з Наступний Призначення платежу: «Поповнення Карткова Рахунку. Безвідсоткова позика. Зг.угоді б / н від 30.01.2017 без ПДВ. »Отримувач - ОСОБА_6. Я офіційно заявляю, як Генеральний директор ТОВ «Машгідропрівод» не укладав з громадянином - ОСОБА_6 будь-яких угод, у т.ч. угод на безвідсоткову позику, яка зазначалась в призначені платежу. Крім того, в надані мені на затвердження Реєстрі платежів на 31.02.2017 на тій годину головний бухгалтер ОСОБА_6 ОСОБА_5 вказано платіж у розмірі 40000,00 (сорок тисяч гривень 00 копійок) на Іншого контрагента - ФОП Кирилюк, з Якими наше ТОВ має господарські відносини та з іншім призначення платежу. Таким чином, громадянин України ОСОБА_6 - Шляхом обману та зловживання довірою заволодів належно ТОВ «Машгідропрівод» грошима у сумі 40000,00 (сорок тисяч) гривень. 01.03.2017 я набравши ОСОБА_6 та попросивши його прийти на зустріч на підприємство, з метою зясування вищенаведеної ситуації. ОСОБА_6 по телефону пообіцяв прийти о 9.00 годині 02.03.2017, однак ні 02.03.2017 та станом на 07.03.2017 не з'явився та переставши відповідати на телефонні дзвінкі. Зазначеним діями ОСОБА_6, заподіяв та завдає ТОВ «Машгідропрівод» значної майнової Шкода. Вважаю, що ОСОБА_6, своїми діями свідомо склав у мене враження, що він кваліфікований спеціаліст - головний бухгалтер, та мав на меті лише одну мету: перерахувати на свою картку грошові кошти з ТОВ «Машгідропрівод» та зникнути. Впевнений, що діяння ОСОБА_6, були умисні, мали корисливий мотив - заволодіння грошима шляхом обману та зловживання моєю довірою. Хочу додати, що на дану посаду головного бухгалтера ОСОБА_6 було прийнятною згідно з розмішенім резюме з сайту Work.ua. На співбесіду було запрошено багато кандидатів, однак лише ОСОБА_6, погодився на умові працевлаштування в ТОВ «Машгідропрівод» та наступного дня наказом від 24.01.2017 БУВ чинний на посаду».

Потерпілою стороною надано копію платіжного доручення №155 від 31.01.2017, де видно що з рахунку ТОВ «Машингідропривод» код 34953135 Банком платником ПАТ «Діамантбанк» перераховано на рахунок в ПАТ «Кредобанк» МФО 325635, на імя ОСОБА_6 код НОМЕР_1, на кредитний рахунок №2625501783577 40000,00 гривень, з призначенням платежу: «Поповнення карткового рахунку. Безвідсоткова позика. Зг.угоди б/н від 30.01.2017 без ПДВ».

Для подальшого досудового розслідування необхідно отримати рух рахунків ОСОБА_6, за для доказування його власної вигоди та споживи збагачення за рахунок ТОВ «Машгідропрівод» та подальшого предявлення підозри за ч.1 ст.191 КК України.

Враховуючи, те що дані необхідні документи, містять охоронювану законом таємницю, та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. У володінні ПАТ «КРЕДОБАНК», знаходяться документи, відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та необхідні для подальшого розслідування та доказування можливої причетності ОСОБА_6, до вчинення шахрайських дій та заволодіння таким шляхом грошових коштів ТОВ «Машгідропрівод», необхідно отримати тимчасовий доступ до документів стосовно матеріалів даного кримінального провадження, а саме до виписок стосовно руху рахунку №2625501783577 відкритого ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІН НОМЕР_1, який було відкрито у ПАТ «КРЕДОБАНК», код ЄРДПОУ 325635, та всіх інших наявних рухів за рахунком ОСОБА_6, за період часу з 01.01.2017 по теперішній час, які знаходиться у ПАТ «КРЕДОБАНК» за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78, 79026.

Все вище зазначене, в подальшому може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його вчинила, дані документи мають доказове значення, у звязку з чим слідчий звернулась до суду з клопотанням.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи,дійшов наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, які перебувають в ПАТ «КРЕДОБАНК» за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78, 79026., мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Розкрити інформацію, яка містить банківську таємницю та надати слідчому СВ Слобідського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 чи іншому слідчому чи оперативному працівнику ВП ГУНП України, за дорученням слідчого Томенко Н.С., тимчасовий доступ до виписок стосовно руху за рахунком №2625501783577 відкритого ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІН НОМЕР_1, який було відкрито у ПАТ «КРЕДОБАНК», код ЄРДПОУ 325635, та всіх інших наявних рухів за рахунком ОСОБА_6, за період часу з 01.01.2017 по теперішній час, які знаходиться у ПАТ «КРЕДОБАНК», з можливістю їх вилучення чи отримання завірених копій на паперових носіях даних виписок рахунку та руху даного рахунку, або в електронному вигляді, що знаходяться за адресою: за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78, 79026.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- Н . І . Фатєєва