Ухвала суду № 68062139, 28.07.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/11259/17

н/п 1-кс/640/5988/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" липня 2017 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Бєліковій В.О., за участю слідчого Дермен Н.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №42017221080000239 від 07.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_1 20.07.2017 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2, яким просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів юридичної, реєстраційної справ, податкової та фінансової звітності ТОВ Фірма «Магістр - Валентина», код ЄРДПОУ 21268209, матеріалів податкових перевірок, переліку майна та активів підприємства, що знаходяться у володінні Київської ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, 41, e-mail: kh.dpi2031@sfs.gov.ua, та можливість їх вилучити в завірених належним чином копіях.

Слідчий також просив розглянути дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без судового виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи та речі, а саме представників Київської ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СВ Київським ВП ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №42017221080000239 від 07.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України.

Харківською місцевою прокуратури №2 Харківської області здійснюється процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ректор Національного фармацевтичного університету ОСОБА_3, будучу субєктом декларування, вніс завідомо недостовірні відомості у декларації за 2016 рік особи, уповноваженої на виконання функцій держави, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», а саме не вніс відомості щодо наступних обєктів нерухомості: 1) квартири, яка розташована за адресою АДРЕСА_1 (підстава виникнення права власності договір купівлі - продажу № 1679 від 12.03.2004 посвідчене приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_4, власник ОСОБА_5Ф.); 2) квартири, яка розташована АДРЕСА_2 (підстава виникнення права власності договір купівлі - продажу № 1679 від 12.03.2004 посвідчене приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_4, власник ОСОБА_5Ф.); 3) нежитлових приміщень підвалу №№ 1-13, 1-14, І-ІІ, 1-го поверху, № 1-1-:-1-12, 1-15, 1-1, загальною площею 193.0 кв.м. в літ «А-4» розташовані за адресою м. Харків, вул.. Петровського, будинок 36 (підстава виникнення права власності договір дарування № 5560 від 03.12.2012, посвідчене приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_6, власник 1/2 ОСОБА_5; 4) 50% корпоративних прав на ТОВ Фірма «Магістр - Валентина», які належать ОСОБА_5

Згідно Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засновниками ТОВ Фірма «Магістр - Валентина», код ЄРДПОУ 21268209, є ОСОБА_5 та ОСОБА_7. Керівником та підписантом є ОСОБА_5 юридична адреса: м. Харків, вул. Лермонтовська, 11. Взято на облік у Київській ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_3 показав, що декларацію заповнював юрист університету, про необхідність зазначення відомостей про корпоративні права жінки ОСОБА_5 на ТОВ Фірма «Магістр - Валентина» не знав, однак про отримання ОСОБА_5 доходів від вказаного підприємства та наявності нерухомого майна, яке використовується в ході здійснення підприємницькою діяльністю, у декларації за 2016 рік зазначив.

Допитана в якості свідка ОСОБА_5 показала, що має 50% корпоративних прав на ТОВ Фірма «Магістр - Валентина». При заповненні декларації чоловік ОСОБА_3 запитав про наявні доходи від вказаного підприємства та наявності нерухомого майна, яке використовується в ході здійснення підприємницькою діяльністю, а про наявність корпоративних прав не запитував.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального провадження завірених належним чином копій документів юридичної, реєстраційної справ, податкової та фінансової звітності ТОВ Фірма «Магістр - Валентина», код ЄРДПОУ 21268209, матеріалів податкових перевірок, переліку майна та активів підприємства, що знаходяться у володінні Київської ОДПІ м.Харкова ГУ ДФС у Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, 41.

В матеріалах досудового розслідування наявні достатні дані про те, що зазначені документи юридичної, реєстраційної справ, податкової та фінансової звітності ТОВ Фірма «Магістр - Валентина», код ЄРДПОУ 21268209, матеріали податкових перевірок, перелік майна та активів підприємства, що знаходяться у володінні Київської ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, 41, необхідні з метою встановлення відомостей щодо здійснення господарської діяльності ТОВ Фірма «Магістр Валентина», встановлення переліку попередніх власників, наявного майна та його вартості, в тому числі статутного фонду підприємства, факту обізнаності ОСОБА_3 про наявність корпоративних прав ОСОБА_5, а також з метою проведення судово-товарознавчої експертизи, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Київської ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області.

Слідчий вказав, що станом на теперішній час існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, орган досудового розслідування приходить до думки, що розгляд даного клопотання необхідно проводити в порядку ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи у володінні якої знаходиться така інформація, а саме представників Київської ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області.

У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.

Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник Київської ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не зявився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017221080000239 від 07.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні Київської ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, 41, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №42017221080000239 від 07.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України, задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів юридичної, реєстраційної справ, податкової та фінансової звітності ТОВ Фірма «Магістр - Валентина», код ЄРДПОУ 21268209, матеріалів податкових перевірок, переліку майна та активів підприємства, що знаходяться у володінні Київської ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, 41, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

Зобовязати представника Київської ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, 41, надати старшому слідчому СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів юридичної, реєстраційної справ, податкової та фінансової звітності ТОВ Фірма «Магістр - Валентина», код ЄРДПОУ 21268209, матеріалів податкових перевірок, переліку майна та активів підприємства, що знаходяться у володінні Київської ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, 41, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28.08.2017 року.

Розяснити представнику Київської ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.