Ухвала суду № 68060737, 21.07.2017, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 216/4536/16-к

Провадження № 1-кс/216/1817/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2017 року Центрально - Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі

слідчого судді Сидорак В.В.

за участю секретаря Манелюк А.Є.

за участю слідчого Боровик А.М.

розглянувши клопотання Слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу, по матеріалам досудового розслідування № 12016040770002309 від 09.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

21.07.2017 року слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання доступ до речей та документів, а саме: інформації та оригіналів документів з можливістю їх вилучення, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_1 або старшому оперуповноваженому ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_2, що перебувають у володінні ПАТ «КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, фактична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Клопотання мотивоване тим, До чергової частини Центрально-Міського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_3, про те, що в період часу з 06.09.2016 р. по 08.09.2016 р. невідома особа таємно заволоділа грошовими коштами з карткових рахунків КБ «ПриватБанк», належних гр. ОСОБА_3, в м. Кривий Ріг, Центрально-Міський район по пр. Поштовому 1, чим завдала потерпілій ОСОБА_3 матеріальної шкоди на суму 18550 грн.

В ході досудового розслідування під час допиту потерпілої гр. ОСОБА_3 було зясовано, що 03.03.2014 р. у відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк», яке розташоване за адресою: пр. Поштовий буд. 3 (колишній пр. ОСОБА_4) в Центрально-Міському районі м. Кривого Рогу їй була видана кредитна картка ПАТ КБ «ПриватБанк» № 5168-7423-2047-7247 (системи «MasterCard Gold»), яка на даний час знаходиться в неї вдома. Строк дії даної картки чотири роки, таким чином, її строк дії закінчується в серпні 2018 року. На даній кредитній картці був установлений нульовий кредитний ліміт. Ввечері 06.09.2016 року у неї перестала працювати сім-карта оператора мобільного звязку «Київстар», з абонентським номером 098-508-49-25. Даним абонентським номером вона користується протягом останніх десяти років. До даного номеру була привязана кредитна картка № 5168-7423-2047-7247. 07.09.2016 року приблизно в обідній час вона звернулася до відділення «Київстар», яке розташоване по вул. Лермонтова в Центрально-Міському районі м. Кривого Рогу, щоб зясувати у звязку з чим не працює її абонентський номер. На що їй повідомили, що її сім-карта була заблокована, і що вже була проведена заміна даної сім-карти на нову з таким самим абонентським номером, тому працівники даного відділення запропонували їй проїхати до головного офісу, який розташований в районі зупинки громадського транспорту «95-й квартал» в Металургійному районі м. Кривого Рогу. В цей же день вона приїхала до головного відділення «Київстар», де працівники їй розблокували абонентський номер та видали сім-карту з аналогічним номером, яким вона й досі користується.

До звертання у відділення «Київстар» вона звернулася до відділення ПАТ КБ «ПриватБанк» з питанням про долю її депозитних рахунків, де співробітник банку їй повідомив, що з її кредитної картки 06.09.2016 року в період часу з 17.08 години до 20.44 години були чотири рази зняті грошові кошти на загальну суму 18550,40 грн. Також даний співробітник банку надав їй роздруківку, в якій було зазначено, що виписка по картці/рахунку:5168-7423-2047-7247 (саме ця карта на даний момент знаходиться в неї вдома), а в самій таблиці був заначений номер картки наступний: 4149-4378-6501-1124, за допомогою якої були і зняті грошові кошти невідомими особами, хоча дану картку вона ніколи не отримувала, хто міг її отримати, їй не відомо. Після отримання даної виписки вона звернулася до оператору кол-центра ПАТ КБ «ПриватБанк» за номером телефону «3700», який їй повідомив, що на її імя була випущена нова кредитна картка з наступним номером 4149-4378-6501-1124, та що її хтось отримав, але в якому саме відділенні, їй оператор не повідомив.

Крім того, в ході досудового слідства потерпіла ОСОБА_3 надала довідку, видану 07.09.2016 ПАТ КБ «ПриватБанк», в якій було зазначено що за карткою № 4149-4378-6501-1124 (рахунок 5168-7423-2047-7247) були чотири рази зняті гроші, а саме: 1. карткою розрахувались в магазині «Сільпо», за адресою: м. Кривий Рг, вул. Димитрова 30-а, списавши з картки суму в розмірі 50,40 грн.; 2. були зняті гроші в розмірі 500 грн. в банкоматі ТЦ «Вікторі Плаза», за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Лермонтова, буд. 37; 3. були зняті гроші в розмірі 8000 грн. в банкоматі ТОВ «Автолюкс», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Карла Маркса, буд. 1; 4. були зняті гроші в розмірі 10000 грн. в банкоматі ТОВ «Автолюкс», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Карла Маркса, буд. 1.

Таким чином, для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення щодо потерпілої ОСОБА_3, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ПАТ «КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, фактична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав .

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що в у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання Слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_1 задоволити.

Надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю їх вилучення, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_1 або старшому оперуповноваженому ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_2, що перебувають у володінні ПАТ «КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, фактична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50:

1.1 довідки-інформацію про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів:

- № 5168-7423-2047-7247, (з 03.03.2014 по 09.09.2016);

- № 4149-4378-6501-1124, (з 06.09.2016 по 09.09.2016);

1.2 документи на відкриття зазначених карткових рахунків;

1.3 даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками

- № 5168-7423-2047-7247, (з 03.03.2014 по 09.09.2016);

- № 4149-4378-6501-1124, (з 06.09.2016 по 09.09.2016);

1.4 інформацію, отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні звязки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

1.5 ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося зєднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких зєднань за відповідні періоди;

1.6 надати інформацію стосовно випуску банківської карти № 4149-4378-6501-1124, а саме: з яких підстав була випущена дана картка; в якому відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк» вона була віддана її власнику; хто зі співробітників банку здійснював її видачу, який кредитний ліміт був встановлений по картці при її видачі, та чи збільшувалася сума кредитного ліміту, якщо так, то ким саме вона була збільшена.

Зобовязати керівництво ПАТ «КБ «ПриватБанк» видати слідчому Боровик А.М. чи старшому оперуповноваженому ОСОБА_2 вказану інформацію речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали встановити до 21.08.2017 року, включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: В.В. Сидорак