Ухвала суду № 68060566, 24.07.2017, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 216/2896/16-к

1-кс/216/1826/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2017 року Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

у складі слідчого судді: - ОСОБА_1

за участю секретаря - Крейса О.О.

слідчого - Бабаліча В.М.

розглянувши в порядку ч.4 ст. 107 КПК України без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2, погодженого з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12015040230000648 від 04.12.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

24.07.2017 року слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся з клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що в період часу з початку 2015 року по теперішній час на території м.Кривого Рогу Дніпропетровської області група осіб, маючи намір, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, з метою заволодіння чужим майном, здійснювали зміни вузлів та агрегатів транспортних засобів, що були ввезенні на територію Україну в порушення чинного законодавства з зони проведення антитерористичної операції або з території Автономної республіки Крим, після чого, маючи доступ та використовуючи бланки довідок-рахунків, виданих Товариством з обмеженою відповідальністю «Автоскай», при посередництві посадових осіб Територіального сервісного центру 1213 Регіонального сервісного центру МВС у Дніпропетровській області, розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, Покровський (Жовтневий) район, вул. Конституційна 7, здійснювали перереєстрацію (постановку на облік) або зняття з обліку транспортних засобів елітного класу зі зміненими вузлами та агрегатами, при цьому в кожному конкретному випадку здійснювали зміну вихідних реєстраційних даних (колір автомобілю, номер кузову чи двигуну) та в окремих випадках реєстрацію транспортних засобів на третіх осіб, які жодним чином не були обізнані про придбання на їх імя рухомого майна та не зверталися до ТСЦ 1213 для вчинення будь-яких юридично-значимих дій.

Під час проведення досудового розслідування із допиту ОСОБА_4 зясовано, що в березні 2013 року він придбав для себе у власність за 12000 гривень автомобіль марки ВАЗ 21063 державний реєстраційний номер АЕ 8798ВА у ОСОБА_5, який являється рідним братом його дружини ОСОБА_6. 12.05.2015 року ОСОБА_7 оформив на ОСОБА_4 генеральну довіреність з правом продажу вказаного автомобіля. 27.10.2015 року ОСОБА_5 помер, у звязку із чим, ОСОБА_4 вирішив переоформити вказаний автомобіль на своє імя. 18.11.2015 р. ОСОБА_4 прибув до Територіального сервісного центру 1243 по вул. Волгоградська,11 в Саксаганському районі м.Кривого Рогу, де на території Центру зустрів чоловіка на імя ОСОБА_4, який запропонував свою допомогу в складанні та видачі довідки-рахунок на автомобіль марки ВАЗ 21063. В той самий день, ОСОБА_4 у приміщенні фірми «ОСОБА_8 авто плюс» передав ОСОБА_4 для оформлення довідки-рахунок копію свого паспорта, тех. паспорт, ІНН, а також оригінал генеральної довіреності на автомобіль ВАЗ 21063. Після чого, наступного для 19.11.2015 року чоловік на імя ОСОБА_4, використовуючи генеральну довіреність від імені померлого ОСОБА_5, видав ОСОБА_4 довідку-рахунок, видану ТОВ «Автоскай» №933674 від 18.11.2015 року.

Під час досудового розслідування свідкові ОСОБА_4 предявлено для впізнання фотознімки осіб, з метою встановлення особи чоловіка, який видав завідомо підроблену довідку-рахунок на автомобіль ВАЗ 21063.

В ході впізнання ОСОБА_4 серед предявлених осіб, впізнав чоловіка на імя ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1, який з 05.12.2014 року перебуває на посаді керівника філії ТОВ «ОСОБА_8 Плюс», код ЄРДПОУ 39725161, юридична адреса: 50029, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Конституційна 7 кімната А1, відокремлені підрозділи юридичної особи розташовані за адресою Дніпропетровська область місто Кривий Ріг, Саксаганський район, вул. Волгоградська,11Б, офіс-1 та Дніпропетровська область місто Нікополь вулиця Долвгалівська 2 офіс 1.

Крім того, під час досудового слідства було встановлено, що 09.10.2015 року на громадянина ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_2, було зареєстровано автомобіль НОМЕР_1, номер кузову JTMHV05J804082753, однак під час допиту ОСОБА_10 пояснив, що він не купував вказаний автомобіль, де він знаходиться він не знає. ОСОБА_10 встановлено що довідку - рахунок також видано ТОВ «Автоскай». Під час реєстрації та перереєстрації вказаного транспортного засобу «Toyota land cruser 200», номер кузову JTMHV05J804082753 - оформлення та отримання витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, виданого приватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_11, здійснював ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_3

Згідно заяви № 74266688 від 13.10.2015 року «про перереєстрацію у звязку зі зміною кольору ТЗ», колір автомобілю «Toyota land cruser 200», номер кузову JTMHV05J804082753 було змінено з чорного на білий.

Згідно заяви № 76035299 від 05.11.2015 року «про перереєстрацію ТЗ на нового власника за довідкой-рахунок» серії ААЕ №456705 виданої ТОВ «ОСОБА_8 авто плюс» 05.11.2015 року, транспортний засіб «Toyota land cruser 200» р.н. НОМЕР_2, номер кузову JTMHV05J804082753 було перереєстровано з власника ОСОБА_10Є на нового власника - громадянина ОСОБА_13, при цьому, як вище зазначив у своєму допиті свідок ОСОБА_10 у м. Кривому Розі він ніколи не був, перший раз приїхав на допит до слідчого, який відбувся 11.09.2016 року. Отже, перереєстрація транспортного засобу «Toyota land cruser 200» р.н. НОМЕР_2, номер кузову JTMHV05J804082753 було здійснено із використанням підроблених документів, тобто з порушенням норм чинного законодавства.

09.06.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Центрально-міського районного суду м. Кривого Рогу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів було вилучено документи, які були складені при перереєстрації транспортного засобу «Toyota land cruser 200» р.н. НОМЕР_2, номер кузову JTMHV05J804082753, зокрема заяви про перереєстрацію, квитанцій про сплату послуг, висновку експертного дослідження, заяви про проведення операцій з перереєстрації, оригіналу довідки рахунку, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у Територіальному сервісному центрі 1213 Регіонального сервісного центру МВС у Дніпропетровській області, який розташований за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Конституційна 7.

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 14\1.1-2004 від 01.08.2016 року, підпис від імені ОСОБА_10 розташований в графі «Зміст заяви перевірив ОСОБА_10Є.», «Здав», «отримав» заяви №74266688 від 13.10.2015 року (про перереєстрацію транспортного засобу у звязку зі зміною кольору) виконані не ОСОБА_10, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_10 розташовані в графі «Зміст заяви перевірив ОСОБА_10Є.», «здав», «отримав», заяви №74117218 від 09.10.2015 року (перереєстрація транспортного засобу на нового власника за довідкой-рахунок), виконані не ОСОБА_10, а іншою особою. Підписи від імені ОСОБА_10 розташовані в графах «Зазначений транспортний засіб складову частину, що має ідентифікаційні номери одержав) у довідці-рахунок №370295 ТОВ «ОСОБА_8 скай», виконані не ОСОБА_10, а іншою особою.

Враховуючи вищевикладене є достатні підстави вважати, що автомобіль НОМЕР_1, при посередництві ОСОБА_12, було зареєстровано на ОСОБА_10 із використанням підроблених документів, а отже із порушенням норм чинного законодавства.

Після перереєстрації транспортного засобу «Toyota land cruser 200» р.н. номер кузову JTMHV05J804082753, з власника ОСОБА_10Є на нового власника - громадянина ОСОБА_13, останньому було видано свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії СХТ 581435, та реєстраційний номер НОМЕР_3.

В подальшому транспортний засіб «Toyota land cruser 200» р.н. номер кузову JTMHV05J804082753 було знято з реєстрації в територіальному сервісному центрі №6345 регіонального сервісного центру ДАІ Харківської області, який розташований за адресою: Харківська область, Красноградський р-н, село Наталіно, вулиця Димитрова 122.

11.07.2016 року на підставі ухвали Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу під час проведення обшуку за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Свято-Миколаївська (вул. Леніна), буд. 55, на спеціально обладнаній площадці для зберігання транспортних засобів, виявлено та вилучено наступні транспортні засоби елітного класу: автомобіль марки Mercedes-Benz S 600, у корпусі чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_4, ідентифікаційний номер ТЗ: WDD2211761B304153; автомобіль марки Mercedes-Benz SLK 200, у корпусі чорного кольору, реєстраційний номер на автомобілі відсутній, ідентифікаційний номер WDD1724481F001438, який знаходиться у міжнародному розшуку по базі «Інтерпол», та значиться викраденим в Угорщині; автомобіль марки PORSCHE Boxster, у корпусі сірого кольору, реєстраційний номер IEW696PP, ідентифікаційний номер WPOZZZ98ZAS701233.

Під час проведення обшуку на виявлені транспортні засоби відсутні свідоцтва про їх реєстрацію, відсутні ключі від замків запалювання. Окрім цього, встановлено, що приміщення та прилеглу територію відповідно до договору суборенди орендує Криворізька філія Європейського університету, виявлені 3 транспортні засоби були залишені на зберігання ОСОБА_12 без здійснення відповідних записів до журналу обліку транспортних засобів, що тимчасово зберігаються у внутрішньому подвірї будинку №55 по вул. Свято-Миколаївській (вул. Леніна) в Центрально-Міському районі м. Кривого Рогу.

Згідно облікових даних Національної автомобільної інформаційно-пошукової системи встановлено, що реєстраційний номерний знак НОМЕР_4, розміщений на вилученому автомобілі марки Mercedes-Benz S 600, належить іншому транспортному засобу «Пежо 308, зареєстрованому у м. Києві.

Крім того, згідно облікових даних Національної автомобільної інформаційно-пошукової системи встановлено, що транспортні засоби з він-кодами WDD2211761B304153, WPOZZZ98ZAS701233, взагалі на території України не зареєстровані; вказані транспортні засоби, з підробленими реєстраційними номерними знаками, та ймовірно, зміненими вузлами та агрегатами, які були оформлені за допомогою довідок-рахунків, виданих ТОВ «Автоскай» при посередництві гр. ОСОБА_12. Окрім цього, слідчим та оперативним шляхами встановлено, що гр. ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_3 достовірно може бути причетним до здійснення торгівельних операцій з купівлі продажу транспортних засобів іноземного виробництва зі знищеними (зміненими) номерами вузлів та агрегатів, що крім оперативної формації підтверджується витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013040230000350 від 19.09.2013 року за ознаками ч.1 ст. 190 КК України.

Згідно інформації наданої приватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_11, з історії реєстру виданих витягів рухомого майна, встановлено, що громадянин ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_3 звертався до вказаного нотаріусу з заявою про отримання витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, стосовно транспортного засобу марки «PORSCHE CAYENNE», номер кузову WP1ZZZ92ZBLA35660, номер двигуна НОМЕР_5, 2011 року випуску, чорного кольору.

16.03.2016 року згідно історії ТЗ «НАІС ДДАІ» МВС України автомобіль марки «PORSCHE CAYENNE», номер кузову WP1ZZZ92ZBLA35660, номер двигуна НОМЕР_5, було перереєстровано на ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_4, та видане нове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії СХТ 924990 та державні номерні знаки АХ7000СС.

Крім того встановлено, що в проваджені СВ Самарського ВП Дніпропетровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12015040700001017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3, ст. 290 КК України. Так, в ході проведення досудового розслідування № 12015040700001017, встановлено, що в якості свідка допитано - ОСОБА_15, якій показав, що 16.03.2015 року на сайті «autoria» він знайшов оголошення про продаж автомобіля Porsche Cayenne 2011 р.в. чорного кольору WP1ZZZ92ZBLA35660, яке його зацікавило. Того ж дня він звязався по телефону «НОМЕР_6» з автором цього оголошення. Ним виявився ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_5 Оскільки особисто ОСОБА_15, не міг приїхати 17.03.2015 року до м. Дніпропетровська, то попрохав це зробити свого друга ОСОБА_17. Так ОСОБА_17 приїхавши 17.03.2015 до м.Дніпропетровськ, зустрівся із ОСОБА_16 та його товаришами ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_6, м.т.: НОМЕР_7, ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_7, м.т.: НОМЕР_8, ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_8, м.т.: НОМЕР_9. ОСОБА_3 до яких також приєднався ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_9, якого ОСОБА_19 представив власником автомобіля Porsche Cayenne 2011 р.в. чорного кольору WP1ZZZ92ZBLA35660. Після чого, ОСОБА_17 разом із вище вказаними особам оглянули автомобіль та провели його тестування. В результаті, ОСОБА_17 запропонував дати за автомобіль зазначеним особам 45 000 доларів США, на що отримав згоду. 18.03.2015 року ОСОБА_22 отримавши на руки облікову картку про зняття з обліку автомобілю автомобіля Porsche Cayenne 2011 р.в. чорного кольору WP1ZZZ92ZBLA35660 направився до м. Дніпро, де передав ключі та автомобіль ОСОБА_15 08.04.2015 року ОСОБА_15 приїхавши до ВРЕВ - 6 УДАІ в м. Києві, для постановки на облік придбаного ним автомобіля Porsche Cayenne 2011 р.в. чорного кольору WP1ZZZ92ZBLA35660, де вирішив зробити незалежну експертизу ідентифікаторів номеру кузова та двигуна придбаного автомобіля. Згідно Висновку спеціаліста №0408/1 від 08.04.2051, ідентифікаційний номер наданого в дослідження автомобіля Porsche Cayenne, чорного кольору, - змінювався шляхом видалення номерної наклейки, ідентифікаційної наклейки і номерної площадки з позначенням первинного номера га подальшого встановлення виготовлених не заводським способом наклейок та вварювання в номерну панель металевої пластини з нанесенням не заводським способом видимими позначенням «WP1ZZZ92ZBLA35660». Крім цього, номер двигуна зазначеного вище автомобіля не відповідав Обліковій карті автомобіля.

Згідно Історія ТЗ по «НАІС ДДАІ» МВС України автомобілю Porsche Cayenne 2011 р.в. чорного кольору WP1ZZZ92ZBLA35660, зняття з обліку у звязку зі скасуванням реєстрації та на облік його поставлено не було.

23.07.2017 року працівниками відділення поліції №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області, було зупинено та вилучено автомобіль «Porsche Cayenne 2011 р.в. чорного кольору WP1ZZZ92ZBLA35660 р.н. НОМЕР_10.

24.07.2017 року транспортний засіб Porsche Cayenne 2011 р.в. чорного кольору WP1ZZZ92ZBLA35660 р.н. НОМЕР_10 визнано речовим доказом у кримінальному проваджені № 1201504023000648.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які використовувалися при перереєстрації вказаного автомобілю є підробленими, вузли та агрегати вказаного автомобілю було змінено, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі для проведення трасо логічної експертизи вузлів та агрегатів транспортного засобу, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до автомобілю Porsche Cayenne 2011 р.в. чорного кольору WP1ZZZ92ZBLA35660 р.н. НОМЕР_10, в звязку з чим просить суд задовольнити клопотання.

Слідчий надав суду заяву в якій просить розгляд клопотання здійснювати без фіксації технічними засобами, за відсутності осіб.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання, надати старшому слідчому слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_2, або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперативним співробітникам кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області, тимчасовий доступ до автомобіля Porsche Cayenne 2011 р.в. чорного кольору WP1ZZZ92ZBLA35660, р.н. НОМЕР_10 І, ключів від транспортного засобу та свідоцтво про реєстрацію, з можливістю їх вилучення, який було оголошено в розшук на підставі подання Криворізьким ВП ГУНП в Дніпропетровській області.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 24.08.2017 р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:І.Р. Биканов