Ухвала суду № 68057760, 02.08.2017, Залізничний районний суд м. Львова

Справа № 462/2233/17

У Х В А Л А

02 серпня 2017 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., при секретарі Журавльовій А.С., за участю старшого слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області Дмитріва Р.М., розглянувши клопотання старшого слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області Дмитріва Р.М. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

29.03.2017 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017140060001255 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Старший слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області Дмитрів Р.М., за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що Західним офісом Держаудитслужби проведено ревізію під час якої встановлено, що всупереч п. 5.2.1 Правил користування природним газом для юридичних осіб, затверджених Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики (надалі НКРЕ) від 13.09.2012 № 1181 при наявній кредиторській заборгованості перед гарантованим постачальником природного газу - НАК «Нафтогаз України», та без його згоди, МКП «Львівтеплоенерго» укладено договір від 04.04.2014 р. № 04/14-171 з Товариством з обмеженою відповідальністю «ВКП «Екотрейд» (далі - ТОВ «ВКП «Екотрейд»), Постачальником природного газу за нерегульованим тарифом.

Відповідно до п 1.1 від 04.04.2014 № 04/14-171 ТОВ «ВКП «Екотрейд» зобов'язався передати в період з 01.04.2014 по 31.12.2014 природній газ ЛМКП «Львівтеплоенерго» в обсязі 12 510,0 тис. куб. м, по ціні 4920,5 тис. грн, а п. 2.1. договору визначено щомісячний обсяг природного газу який передається Покупцю.

Водночас, згідно з п. 6.1. договору визначено, що оплата за газ проводиться покупцем з 1 числа місяця поставки по 15 число місяця наступного за місяцем поставки. Попередньої оплати за природній газ умовами вищевказаного договору не передбачено.

Однак, ревізією встановлено, що всупереч п. 1.1. та п. 6.1 договору від 04.04.2014 р. № 04/14-171, при відсутності поставки газу, ЛМКП «Львівтеплоенерго» в квітні 2014 року проведено передоплату ТОВ «ВКП «Екотрейд» в сумі 2 440, 0 тис. грн. та в червні 2014 року - 841, 0 тис. гривень.

Таким чином, ЛМКП «Львівтеплоенерго» за відсутності поставки газу проведено авансових платежів на загальну суму 3 281, 0 тис. гривень. Як наслідок, виникла дебіторська заборгованість ТОВ «ВКП «Екотрейд» перед ЛМКП «Львівтеплоенерго» на цю ж суму, яка станом на 31.10.2016 р. обліковується на балансі підприємства.

В ході ревізії, за зверненням Західного офісу Держаудитслужби, працівниками Східного офісу Держаудитслужби здійснено вихід на ТзОВ ТОВ «ВКП «Екотрейд» з метою проведення зустрічної звірки щодо стану взаєморозрахунків з ЛМКП «Львівтеплоенерго» за спожитий газ. Проте місцезнаходження вказаного підприємства не встановлено, про що складено відповідний акт про неможливість проведення зустрічної звірки від 24.01.2017 року.

Також Східний офіс Держаудитслужби звернувся до ГУ Національної поліції в Дніпропетровської області з приводу сприяння у проведенні зустрічної звірки в ТОВ «ВКП «Екотрейд» та направлено листа до Головного управління Державної фіскальної служби в Дніпропетровської області з приводу наявності ознак фіктивності у даного суб'єкта господарювання.

27.03.2017 р. від Східного офісу Держаудитслужби отримано інформацію, яка надійшла від Головного управління Державної фіскальної служби в Дніпропетровській області щодо внесення ТОВ «ВКП Екотрейд» до реєстру суб'єктів фіктивного підприємництва 20.08.2014 р.

Зокрема, у інформації зазначено, що 27.08.2014 р. ТОВ «ВКП Екотрейд» анульовано реєстрацію платника податку на додану вартість у зв'язку з не підтвердженням місцезнаходженням. Також за інформацією оперативного управління податкової міліції ГУ ДФС у Дніпропетровській області 20.08.2014 р. ТОВ «ВКП Екотрейд» внесено до реєстру суб'єктів фіктивного підприємництва.

За результатами проведення вищевказаної ревізії виникла необхідність в отриманні ряду документів у ЛМКП «Львівтеплоенерго» (ЄДРПОУ 05506460, м. Львів вул. Д. Апостола, 1), які свідчать про формування та відшкодування різниці в тарифах на теплову енергію, а тому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення за період з 01.01.2014 по 01.06.2017, які стали підставою формування розрахунків та відшкодування різниці в тарифах на теплову енергію ЛМКП «Львівтеплоенерго», а саме: договір № 04/14-171 про постачання природного газу від 04.04.2014 р., картка рахунку 631 період: 2014р., платіжне доручення № 3530 від 07.04.2014 р., платіжне доручення № 6375 від 19.06.2014 р., платіжне доручення № 6434 від 20.06.2014 р., платіжне доручення № 6472 від 20.06.2014 р., платіжне доручення № 6473 від 20.06.2014 р, документи які підтверджують поставки природного газу, згідно договору № 04/14-171 про постачання природного газу від 04.04.2014 р. та інших договорів від , в тому числі: акти приймання товарно-матеріальних цінностей, акти приймання наданих послуг, товарно-транспортні накладні та інші документи щодо постачання природного газу ТзОВ ТОВ «ВКП «Екотрейд», накази про призначення керівника та бухгалтера Львівського міського комунального підприємства «Львівтеплоенерго» на посади, їх посадові інструкції, контракти з керівником, завірену копію статуту підприємства, заяви про прийняття на роботу, заяви про надання чергових та позачергових відпусток вказаних працівників, які знаходяться у володінні Львівського міського комунального підприємства «Львівтеплоенерго».

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи наведенне, вважаю, що слідчому Дмитріву Р.М. або за дорученням слідчого оперативним працівникам УЗЕ у Львівській області НП України слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливість їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області Дмитріву Р.М. або за дорученням слідчого оперативним працівникам УЗЕ у Львівській області НП України на тимчасовий доступ до документів за період з 01.01.2014 по 01.06.2017, які стали підставою формування розрахунків та відшкодування різниці в тарифах на теплову енергію ЛМКП «Львівтеплоенерго», а саме: договір № 04/14-171 про постачання природного газу від 04.04.2014р.; картка рахунку 631 період: 2014 р.; платіжне доручення № 3530 від 07.04.2014р.; платіжне доручення № 6375 від 19.06.2014 р.; платіжне доручення № 6434 від 20.06.2014 р.; платіжне доручення № 6472 від 20.06.2014 р.; платіжне доручення № 6473 від 20.06.2014р.; документи, які підтверджують поставки природного газу, згідно договору № 04/14-171 про постачання природного газу від 04.04.2014 р. та інших договорів від, в тому числі: акти приймання товарно-матеріальних цінностей, акти приймання наданих послуг, товарно-транспортні накладні та інші документи щодо постачання природного газу ТзОВ ТОВ «ВКП «Екотрейд»; накази про призначення керівника та бухгалтера Львівського міського комунального підприємства «Львівтеплоенерго» ЄДРПОУ 05506460 на посади, їх посадові інструкції, контракти з керівником, завірену копію статуту підприємства, заяви про прийняття на роботу, заяви про надання чергових та позачергових відпусток вказаних працівників, які знаходяться у володінні Львівського міського комунального підприємства «Львівтеплоенерго» (ЄДРПОУ 05506460, м. Львів, вул. Д. Апостола, 1).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.