Ухвала суду № 68052011, 02.08.2017, Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області

Провадження № 1-кс/742/669/17

Єдиний унікальний № 742/2293/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2017 року

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області Коваленко А.В., за участю секретаря Ринді Л.А., слідчого Чучупи А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Прилуки клопотання слідчого Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до ЄРДР за №12016270210000430 від 04.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області за погодженням з прокурором Прилуцької місцевої прокуратури в Чернігівській області звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що 03.03.2016 до Прилуцького ВП ГУНП у Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_2, яка діє в інтересах ОСОБА_3 з приводу можливого зловживання своїм службовим становищем державним реєстратором Реєстраційної служби Прилуцького МРУЮ.

Попередня правова кваліфікація даного кримінального правопорушення була визначена за ч.1 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що головним слідчим управлінням Генеральної прокурату України за заявою ОСОБА_3. розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000001716 від 12.08.2015 року, за фактом заволодіння керуючим партнером одного із підприємств належною іншому партнеру часткою корпоративних прав за попередньою змовою групою осіб, що здійснює свою господарську діяльність в аграрній сфері, шляхом обману та зловживання довірою, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В межах досудового розслідування вказаного кримінального провадження ухвалою апеляційного суду м. Києва від 30.10.2015 року було накладено арешт, зокрема, на корпоративні права ТОВ «Елеватор Агро» (код ЄДРПОУ 36459905) та ТОВ «Прилуцьке Племпідприємство» (код ЄДРПОУ 37109849),.

Одночасно з накладенням арешту на корпоративні права державним реєстратором було заборонено здійснювати державну реєстрацію будь яких змін до установчих документів 22 аграрних підприємств холдингу «Агрейн», в тому числі ТОВ «Елевотор Агро» та ГОВ «Прилуцьке племінпідриємство», які є предметом кримінального правопорушення № 12016270210000430.

Станом на дату прийняття Апеляційним судом м. Києва ухвали:

А) учисниками TOB «Елеватор Агро» були компанії Agrein Investments Limited (Кіпр) та Agrein Overseas Limited (Кіпр).

Б) учасниками ТОВ «Прилуцьке племпідприємство» були компанії Agrein Investments Limited (Кіпр) та Agrein Overseas Limited (Кіпр).

15.01.2016 року адвокату ОСОБА_4, яка представляє інтереси ОСОБА_3 стало відомо, що незважаючи на арешт корпоративних прав та заборону державним реєстраторам вчиняти дії, державним реєстратором Реєстраційної служби Прилуцького міськрайонного управління юстиції \ Чернігівської області було проведено державну реєстрацію зміни учасників ТОВ «Елеватор Агро».

Так замість учасників ТОВ «Елеватор Агро»: компанії Agrein Investments Limited (Кіпр) та Agrein Overseas Limited (Кіпр), учасниками визначено ТВ «Вайз Коін», ТОВ «Голден Трідл», ТОВ «Каренсі Клік», ТОВ «Уелс Хаус», ТОВ «Лід Лайн».

При цьому, згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, розмір статутного капіталу ТОВ «Елеватор Агро» складає 66000000 грн.

Також, замість учасників ТОВ «Прилуцьке племпідприємство», компаній Agrein Investments Limited (Кіпр) та Agrein Overseas Limited (Кіпр), учасником визнано ОСОБА_5.

При цьому, згідно відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань розмір статутного капіталу ТОВ «Прилуцьке племпідприєпство» складає 1000 грн.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є необхідність дослідження законності здійснення реєстраційних дій відносно ТОВ «Елеватор Агро» (код 36459905) та ТОВ «Прилуцьке Племпідприємство» (код 37109849), а тому виникає необхідність \ дослідженні документів, які стали підставою для здійснення реєстраційних дій по зміні учасників товариств, та які на даний час знаходяться в реєстраційних справах, що знаходяться в Прилуцької районної державної адміністрації оскільки станом на сьогодні даний орган є субєктом, який здійснкх реєстраційні дії та є зберігачем реєстраційних справ.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представники Прилуцької районної державної адміністрації у судове засідання не з'явилися, тому з урахуванням положень ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши думку слідчого та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у Прилуцької районної державної адміністрації, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим воно підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого слідчого Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до ЄРДР за №12016270210000430 від 04.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України- задовольнити.

Надати слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6, слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7, слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8, слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9, слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП ОСОБА_10, слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_1, слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11, старшому слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12, слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13, слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14, слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15, слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16, слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17, тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційних справ з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у Прилуцькій районній державній адміністрації (код СДРПОУ 04061808, юридична адреса: 17500, Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Київська, 220), а саме:

- реєстраційних справ ТОВ «Елеватор Агро» (код СДРПОУ 36459905) та ТОВ «Прилуцьке Племпідприємство» (код ЄДРПОУ 37109849).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Коваленко