Ухвала суду № 68048529, 01.08.2017, Ямпільський районний суд Вінницької області

У Х В А Л А

"01" серпня 2017 р. Справа153/661/17

Провадження1-кс/153/204/17-к

Ямпільський районний суд Вінницької області

у складі головуючого слідчого судді Дзерина М.М.

за участю секретаря судового засідання Гулковської Т.Т.

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні Ямпільського районного суду Вінницької області у місті Ямпіль Вінницької області клопотання сторони кримінального провадження заступника начальника СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 квітня 2017 року за №12017020370000125 про арешт майна,

за участю сторони кримінального провадження

заступника начальника СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського

ВП ГУНП у Вінницькій області майора поліції - ОСОБА_1

Прокурора Могилів-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_2

власника майна ОСОБА_3

захисник ОСОБА_4

В С Т А Н О В И В :

28 липня 2017 року сторона кримінального провадження заступник начальника СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна, в якому зазначив, що 16 вересня 2015 року під час укладення та посвідчення договору про розподіл спадкового майна померлого ОСОБА_5 та на виконання умов вказаного договору ОСОБА_6 сплатив ОСОБА_3, на користь її малолітньої доньки ОСОБА_7, в якості грошової компенсації, кошти в сумі 1099908,25 грн. Однак, в подальшому, ОСОБА_3 факт отримання грошової компенсації від ОСОБА_8 заперечила та 25 грудня 2016 року звернулась із позовом про розірвання вищевказаного договору, що свідчить про заволодіння ОСОБА_3 вказаними коштами шляхом обману та зловживання довірою. Крім цього, внаслідок вказаних шахрайських дій ОСОБА_3 отримала право на майно померлого ОСОБА_5, а саме: 1. Частка у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Воліс-Трейд» (код ЄДРПОУ 37305413) у розмірі 50% від загального статутного капіталу. 2. Частка у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Воліс-Інвест» (код ЄДРПОУ 37305408) у розмірі 50% від загального статутного капіталу. 3. Частка у статутному капіталі Приватного сільськогосподарського підприємства «Новогригорівське» (код ЄДРПОУ 03764347) у розмірі 50% від загального статутного капіталу. 4. Незавершене будівництво - Комплекс будівель та споруд «Автотуристичний», що розташовані за адресою: вул. Леніна, буд. №1-А м. Нова Одеса Новоодеський район Миколаївська область. 5. Нежитлова будівля майстерні по ремонту та пошиву взуття, площею 185,6 кв.м. - А-1, що розташована за адресою: вул. Першотравнева, буд. №8-а м. Нова Одеса Новоодеський район Миколаївська область. 6. Земельна ділянка, площею 0,0235 га., кадастровий номер 4824810100:03:024:0006, що розташована на території Новоодеської міської ради в межах населеного пункту міста Нова Одеса Миколаївської області, по вулиці Першотравневій під номером 8-А, цільове призначення - для комерційне використання. 7. Житловий будинок кам'яний з усіма господарськими будівлями та спорудами, розташованого за адресою: вул. Першотравнева, будинок 5, м. Нова Одеса Новоодеський район, Миколаївська область, загальною площею -158,6 кв.м., житловою площею - 60,4 кв.м. 8. Комплекс будівель та споруд, розташованих за адресою: вул. Кухарєва, буд. №56-А, м. Нова Одеса. Новоодеський район Миколаївська область. 9. Земельна ділянка, площею 1,0485 га, кадастровий номер 4824810100:02:017:0004, що розташована за адресою: м. Нова Одеса, Новоодеського району Миколаївської області по вул. Кухарєва, під номером 56-А, цільове призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (обслуговування комплексу будівель та споруд сільськогосподарської виробничої бази). 10. Земельна ділянка, площею 0,0577 га, кадастровий номер 4810137200:09:044:0001, що розташована за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв Центральний район по вул. Шевченка, під номером 64-б, цільове призначення для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 11. Грошовий вклад 5000 (п'ять тисяч) доларів США, який зберігається на депозитному картковому рахунку №26359617318602, відкритому на ім'я спадкодавця (ОСОБА_5) у відділенні «Новоодеське» Миколаївського РУ ПАТ КБ «Приватбанк» (договір SАМDN25000732669467 від 01.02.2013).

Заступник начальника СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_1 в судовому засіданні клопотанні підтримав та просив суд його задоволити. Зазначив, що клопотання було подано з метою збереження майна, яке було визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні, оскільки існує загроза його відчуження.

Прокурор Могилів-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_2 в судовому засіданні клопотанні підтримав та просив суд його задоволити. Вказав, що є кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 КК України. З метою збереження речових доказів було направлено дане клопотання до слідчого судді. Вважає, що існує загроза відчуження майна, яке було визнано речовим доказом.

Власник майна ОСОБА_3 та її захисник ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечували в задоволенні клопотання. Захисник вказує, що з боку ОСОБА_3 був відсутній умисел, а тому дана справа належить до розгляду в межах цивільного провадження, а не кримінального. Також зазначає, що в даному кримінальному провадженні не було оголошено підозру його клієнту. Арешт майна є крайньою мірою із заходів забезпечення кримінального провадження і буде порушувати конституційні права власника майна. Вважає, що відсутні підстави для накладення арешту.

Суд оцінивши покази свідка ОСОБА_9 встановив, що вони жодним чином не впливають на прийняття рішення по клопотанню про накладення арешту на майно ОСОБА_3.

Із досліджених письмових доказів встановлено, що 06 квітня 2017 року ОСОБА_6 звернувся до Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області із заяву про вчинення відносно нього злочину.

26 квітня 2017 року було внесено відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування за №12017020370000125, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, що підтверджується відповідним витягом.

Із копії свідоцтва про право на спадщину за законом від 16 вересня 2015 року встановлено, що ОСОБА_3 та ОСОБА_6 є спадкоємцями за законом після смерті ОСОБА_5 та успадкували по ? частки його майна.

Із копії договору про розподіл спадкового майна від 16 вересня 2015 року встановлено, що ОСОБА_6 сплатив ОСОБА_3, на користь її малолітньої доньки ОСОБА_7, грошову компенсацію в свою чергу ОСОБА_3 відмовилась від отримання свідоцтва про право власності на ? частину майна.

25 грудня 2016 року ОСОБА_3 звернулась до Новоодеського районного суду Миколаївської області із позовною заявою про визнання договору про розподіл спадкового майна недійсним та про визнання свідоцтва про право на спадщину за законом недійсним.

Із копії розписки від 30 березня 2015 року встановлено, що ОСОБА_3 діючи як законний представник своєї неповнолітньої доньки взяла у ОСОБА_6 кошти у розмірі 100000 (сто тисяч) доларів США готівкою. Вищевказана грошова сума була взята за рахунок та метою підписання договору щодо розподілу спадкового майна ОСОБА_5.

Із інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру права власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо субєкта встановлено, що ОСОБА_3 є власником майна зазначеного в клопотанні.

Із постанови про визнання речовими доказами від 27 липня 2017 року встановлено, що майно вказана у даному клопотанні було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування за №12017020370000125, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Із копії паспорта ОСОБА_3 встановлено, що вона зареєстрована та проживає ІНФОРМАЦІЯ_1.

Суд перевіривши інші докази та заслухавши думку сторін дійшов таких висновків:

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.

Вказане у клопотанні майно, згідно ст. 98 КПК було визнано є речовими доказами, які в свою чергу, згідно ч. 2 ст. 84 КПК України є процесуальними джерелами доказів

Заступник начальника СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_1 довів, що існує загроза відчуження майна, яке було визнано речовим доказом.

Відповідно до ч.1ст.170 КПК Україниарештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього кодексуарешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Накладення арешту на зазначене в клопотанні майно не потягне за собою негативних наслідків для його власника. Арешт майна носить тимчасовий характер, так як остаточне рішення про те, що належить вчинити з майном, яке арештоване, буде вирішено судом при ухваленні вироку (ст. 368 КПК). Незастосування арешту на майно може призвести до його втрати чи відчуження, що в подальшому може спричинити настання наслідків, які перешкоджатимуть кримінальному провадженню.

Разом з цим у органів досудового розслідування відсутні правові підстави накладення арешту на житловий будинок за адресою: вул. Першотравнева, будинок 5, м. Нова Одеса Новоодеський район, Миколаївська область, так як в ньому зареєстрована та проживає ОСОБА_3. Відповідно до ч.5 ст. 170 КПК України заборона використання житлового приміщення, в якому на законних підставах проживають будь-які особи, не допускається. Тому в даній частині клопотання слід відмовити.

Враховуючи те, що майно, а саме: 1.Частка у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Воліс-Трейд» (код ЄДРПОУ 37305413) у розмірі 50% від загального статутного капіталу. 2. Частка у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Воліс-Інвест» (код ЄДРПОУ 37305408) у розмірі 50% від загального статутного капіталу. 3. Частка у статутному капіталі Приватного сільськогосподарського підприємства «Новогригорівське» (код ЄДРПОУ 03764347) у розмірі 50% від загального статутного капіталу. 4. Незавершене будівництво - Комплекс будівель та споруд «Автотуристичний», що розташовані за адресою: вул. Леніна, буд. №1-А м. Нова Одеса Новоодеський район Миколаївська область. 5. Нежитлова будівля майстерні по ремонту та пошиву взуття, площею 185,6 кв.м. - А-1, що розташована за адресою: вул. Першотравнева, буд. №8-а м. Нова Одеса Новоодеський район Миколаївська область. 6. Земельна ділянка, площею 0,0235 га., кадастровий номер 4824810100:03:024:0006, що розташована на території Новоодеської міської ради в межах населеного пункту міста Нова Одеса Миколаївської області, по вулиці Першотравневій під номером 8-А, цільове призначення - для комерційне використання. 7. Комплекс будівель та споруд, розташованих за адресою: вул. Кухарєва, буд. №56-А, м. Нова Одеса. Новоодеський район Миколаївська область. 8. Земельна ділянка, площею 1,0485 га, кадастровий номер 4824810100:02:017:0004, що розташована за адресою: м. Нова Одеса, Новоодеського району Миколаївської області по вул. Кухарєва, під номером 56-А, цільове призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (обслуговування комплексу будівель та споруд сільськогосподарської виробничої бази). 9. Земельна ділянка, площею 0,0577 га, кадастровий номер 4810137200:09:044:0001, що розташована за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв Центральний район по вул. Шевченка, під номером 64-б, цільове призначення для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 10. Грошовий вклад 5000 (п'ять тисяч) доларів США, який зберігається на депозитному картковому рахунку №26359617318602, відкритому на ім'я спадкодавця (ОСОБА_5) у відділенні «Новоодеське» Миколаївського РУ ПАТ КБ «Приватбанк» (договір SАМDN25000732669467 від 01.02.2013), можуть бути використанні як доказова база у кримінальному провадженні, а тому з метою збереження майна, слідчий суддя прийшов до висновку, щоклопотання та підлягаєчастковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 167, 170, 171, 172, 173, 175 КПК України, суд

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження заступника начальника СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 квітня 2017 року за №12017020370000125 про арешт майна задоволити частково .

З метою забезпечення кримінального провадження накласти арешт на майно, а саме:

1. Частка у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Воліс-Трейд» (код ЄДРПОУ 37305413) у розмірі 50% від загального статутного капіталу.

2. Частка у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Воліс-Інвест» (код ЄДРПОУ 37305408) у розмірі 50% від загального статутного капіталу.

3. Частка у статутному капіталі Приватного сільськогосподарського підприємства «Новогригорівське» (код ЄДРПОУ 03764347) у розмірі 50% від загального статутного капіталу.

4. Незавершене будівництво - Комплекс будівель та споруд «Автотуристичний», що розташовані за адресою: вул. Леніна, буд. №1-А м. Нова Одеса Новоодеський район Миколаївська область.

5. Нежитлова будівля майстерні по ремонту та пошиву взуття, площею 185,6 кв.м. - А-1, що розташована за адресою: вул. Першотравнева, буд. №8-а м. Нова Одеса Новоодеський район Миколаївська область.

6. Земельна ділянка, площею 0,0235 га., кадастровий номер 4824810100:03:024:0006, що розташована на території Новоодеської міської ради в межах населеного пункту міста Нова Одеса Миколаївської області, по вулиці Першотравневій під номером 8-А, цільове призначення - для комерційне використання.

7. Комплекс будівель та споруд, розташованих за адресою: вул. Кухарєва, буд. №56-А, м. Нова Одеса. Новоодеський район Миколаївська область.

8.Земельна ділянка, площею 1,0485 га, кадастровий номер 4824810100:02:017:0004, що розташована за адресою: м. Нова Одеса, Новоодеського району Миколаївської області по вул. Кухарєва, під номером 56-А, цільове призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (обслуговування комплексу будівель та споруд сільськогосподарської виробничої бази).

9.Земельна ділянка, площею 0,0577 га, кадастровий номер 4810137200:09:044:0001, що розташована за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв Центральний район по вул. Шевченка, під номером 64-б, цільове призначення для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд.

10. Грошовий вклад 5000 (п'ять тисяч) доларів США, який зберігається на депозитному картковому рахунку №26359617318602, відкритому на ім'я спадкодавця (ОСОБА_5) у відділенні «Новоодеське» Миколаївського РУ ПАТ КБ «Приватбанк» (договір SАМDN25000732669467 від 01.02.2013), яке є речовими доказами у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 квітня 2017 року за №12017020370000125 заборонивши його відчуження.

В іншій частині клопотання відмовити.

Виконання ухвали доручити заступнику начальника СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_1.

Згідно ч.1 ст.175 КПК України копії ухвали направити слідчому та прокурору, для негайного виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку до апеляційного суду Вінницької області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Головуючий слідчий суддя М.М. Дзерин