Ухвала суду № 68046382, 10.07.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/25/17

Провадження №1-кс/760/9677/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного м. Києва Усатова І.А. розглянувши клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Кривоспицького О.М., погоджене прокурором шостого відділу спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Козачиною С.С. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні 52016000000000119 від 27.04.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч.3 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Детектив Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Кривоспицький О.М. звернувся до суду із клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання детектив зазначає, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №52016000000000119 від 27.04.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України та ч. 3 ст. 209 КК України, за фактами розтрати коштів в особливо великому розмірі шляхом зловживання службовим становищем, та легалізації (відмивання) доходів, в особливо великому розмірі.

Як вказує детектив, у період 2014-2015 років службові особи Національного банку України, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб, за попередньою змовою зі службовими особами ПАТ «КБ Південкомбанк», ПАТ «Банк «Київська Русь», ПАТ «Міський Комерційний Банк», ПАТ «Автокразбанк», ПАТ «Терра Банк», ПАТ «Дельта Банк», ПАТ «КБ «Хрещатик» та АТ «Банк «Фінанси та Кредит», ПАТ «Фінростбанк», ПАТ «Інтеграл-Банк» розтратили кошти Національного банку України на загальну суму понад 12 млрд. гривень на користь вказаних комерційних банків, шляхом їх незаконного рефінансування.

Детектив зазначає, що у період 2014-2015 років службові особи ПАТ «КБ Південкомбанк», ПАТ «Банк «Київська Русь», ПАТ «Міський Комерційний Банк», ПАТ «Автокразбанк», ПАТ «Терра Банк», ПАТ «Дельта Банк», ПАТ «КБ «Хрещатик» та АТ «Банк «Фінанси та Кредит», ПАТ «Фінростбанк», ПАТ «Інтеграл-Банк», ПАТ «Банк «Таврика», а також Національного банку України, діючи за попередньою змовою, з використанням кореспондентських рахунків вказаних приватних банківських установ, відкритих у «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська Республіка), «Bank Frick & CjAG» (Ліхтенштейн), «Bank Winter & Co AG» (Австрійська Республіка), «East-West United Bank SA» (Люксембург), вчинили фінансові операції з коштами на загальну суму понад 12 млрд. гривень, які попередньої були розтрачені з Національного банку України в якості кредитів рефінансування вказаним банкам, шляхом погашення кредиторської заборгованості підконтрольних підприємств, яка виникла на підставі кредитних договорів, укладених ними з «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська Республіка), «Bank Frick & CjAG» (Ліхтенштейн), «Bank Winter & Co AG» (Австрійська Республіка), «East-West United Bank SA» (Люксембург) протягом 2011-2015 років.

Детектив вказує, що 18.04.2012 заступником Голови правління ПАТ «Автокразбанк» ОСОБА_5 укладено з «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Республіка Австрія) договір, згідно з яким ПАТ «Автокразбанк» надав грошові кошти на своєму кореспондентському рахунку №AT201924000100463082 (у доларах США) у «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Республіка Австрія) у сумі 9 000 000 доларів США у якості забезпечення виконання кредитних зобов'язань компанії «Agalusko Investment Limited» (Республіка Кіпр) перед «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Республіка Австрія) за кредитним договором від 18.04.2012.

Зазначено, що грошові кошти отримані компанією «Agalusko Investment Limited» (Республіка Кіпр) у «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Республіка Австрія) за кредитним договором від 18.04.2012, поручителем по якому фактично виступив ПАТ «Автокразбанк», були у подальшому перераховані на рахунки ряду українських підприємств на підставі договорів позики.

Детектив посилається на те, що 23.03.2012 між компанією «Agalusko Investment Limited» (Республіка Кіпр) в особі Мусийчука Ільї та ТОВ «С.І. Компані» (код ЄДРПОУ 34661800) укладено договір позики на загальну суму 2 607 000 доларів США.

Детектив зазначає, що 27.04.2012 з рахунку компанії «Agalusko Investment Limited» (Республіка Кіпр) у «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Республіка Австрія) на рахунок ТОВ «С.І. Компані» (код ЄДРПОУ 34661800) №26002010105975 (мультивалютний) у ПАТ «Автокразбанк», за договором позики від 23.03.2012, було перераховано 1 372 309 доларів США.

Детективом зазначено, що 30.04.2012 з рахунку компанії «Agalusko Investment Limited» (Республіка Кіпр) у «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Республіка Австрія) на рахунок ТОВ «С.І. Компані» (код ЄДРПОУ 34661800) №26002010105975 (мультивалютний) у ПАТ «Автокразбанк», за договором позики від 23.03.2012, було перераховано 1 234 691 доларів США.

У клопотанні вказано, що 17.03.2014 між ПАТ «Автокразбанк» та Національним банком України укладено договір про надання кредиту для збереження ліквідності в розмірі 52 000 000 грн., що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на дату укладення договору еквівалентно 5 416 666 доларів США.

Крім того зазначено, що 30.05.2014 Національним банком України віднесено ПАТ «Автокразбанк» до категорії неплатоспроможних, у зв'язку з чим Фондом гарантування вкладів фізичних осіб запроваджено процедуру здійснення тимчасової адміністрації.

Вказано, 12.06.2014 з кореспондентського рахунку ПАТ «Автокразбанк» №AT201924000100463082 (у доларах США) відкритого у «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Республіка Австрія) були списані «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Республіка Австрія) грошові кошти в сумі 9 031 189,66 доларів США в наслідок невиконання компанією «Agalusko Investment Limited» (Республіка Кіпр) своїх кредитних зобов'язань перед «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Республіка Австрія).

Детектив посилається на те, що у слідства є підстави вважати, що кошти, надані ПАТ «Автокразбанк» в якості кредиту для збереження ліквідності, могли бути в подальшому внесені на рахунок № AT201924000100463082 (у доларах США) відкритий у «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Республіка Австрія), як забезпечення виконання зобов'язань компанії «Agalusko Investment Limited» (Республіка Кіпр), а ТОВ «С.І. Компані» (код ЄДРПОУ 34661800) є підприємством підконтрольним тогочасним керівникам і власникам ПАТ «Автокразбанк» та було використано для розкрадання коштів банківської установи та коштів Національного банку України.

Вказано, що відповідно до відомостей аналітичної інформаційно-пошукової системи органів Державної фіскальної служби України «Податковий блок», ТОВ «С.І. Компані» (код ЄДРПОУ 34661800) було відкрито у ПАТ «Автокразбанк» наступні рахунки : №26153000105975 (гривня), №26002010105975 (мультивалютний), №26004001015975 (гривня), а також рахунок у цінних паперах №300392-UA40003229.

Детектив звертає увагу на те, що виникла потреба у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо відкриття рахунків ТОВ С.І. Компані» (код ЄДРПОУ 34661800) №26153000105975 (гривня), №26002010105975 (мультивалютний), №26004001015975 (гривня) та рахунку у цінних паперах №300392-UA40003229, у ПАТ «Автокразбанк» (МФО 331100).

Крім того вказує, що у зв'язку з тим, що вказані рахунки відкрито у ПАТ «Автокразбанк» (МФО 331100), відповідно до постанови Правління Національного банку України від 08.12.2004 року № 601 «Про затвердження Переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, із зазначенням строків зберігання», постанови Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 «Про затвердження Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах» та постанови Правління Національного банку України №254 від 18.06.2003 «Про затвердження Положення про організацію операційної діяльності в банках України», зазначені документи повинні перебувати у володінні цієї банківської установи.

Враховуючи викладене та приймаючи до уваги, що у володінні ПАТ «Автокразбанк» (МФО 331100) знаходяться документи щодо відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «С.І. Компані» (код ЄДРПОУ 34661800) №26153000105975 (гривня), №26002010105975 (мультивалютний), №26004001015975 (гривня) та рахунку у цінних паперах №300392-UA40003229, які містять відомості, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та іншими способами, крім отримання до них тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених копій вказаних документів, довести обставини, які мають значення для всебічного, повного та об'єктивного розслідування кримінального правопорушення неможливо, детектив просив задоволення клопотання.

До того ж, детективом зауважено, що у досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, у зв'язку з чим розгляд клопотання, просив здійснити без участі представників ПАТ «Автокразбанк».

Представники ПАТ «Автокразбанк» в судове засідання не викликався з огляду на порушене детективом клопотання розглядати без їх участі, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Детектив у судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши детектива, вивчивши клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

В ч. 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як зазначено в ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В іншій частині клопотання слід відмовити, оскільки детективом не наведено достатніх підстав для отримання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «Автокразбанк» ПАТ «Автокразбанк», а саме: належним чином завірених копій судових рішень, на підставі яких здійснювався тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, а також протоколів та описів, складених в результаті виконання таких рішень (у разі, якщо оригінали чи копії вищевказаних документів було вилучено раніше) з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити оригінали документів, на підставі яких грошові кошти перераховано на інші рахунки або зняті готівкою.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до висновку, що клопотання детектива підлягає частковому задоволенню, оскільки детективом була доведена мета отримання документів, які перебувають у ПАТ «Автокразбанк».

На підставі викладеного і керуючись ст. 27, 107, 131, 159-164, 166, 222, 309, 369-372, 562 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому детективу - керівнику Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Скомарову Олександру Вікторовичу, старшому детективу - заступнику керівника Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Новікову Володимиру Геннадійовичу, старшим детективам Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Єршову Павлу Анатолійовичу та Савкіну Олегу Сергійовичу, детективам Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Дмитрієнку Володимиру Павловичу, Садовничому Богдану Олександровичу, Яндюку Сергію Вікторовичу, Мирку Богдану Миколайовичу, Кабаєву Віталію Миколайовичу, Кривоспицькому Олександру Миколайовичу, Аршавіну Тимуру Вікторовичу, Дерій Наталії Олександрівні, тимчасовий доступ у ПАТ «Автокразбанк» (МФО 331100) до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю ознайомитися та вилучити завірені копії документів щодо відкриття рахунків ТОВ «С.І. Компані» (код ЄДРПОУ 34661800) №26153000105975 (гривня), №26002010105975 (мультивалютний), №26004001015975 (гривня) та рахунку у цінних паперах №300392-UA40003229, а також їх використання з 2014 року по 2015 рік включно, а саме:

- справ з юридичного оформлення рахунків, а саме документів, які були надані на відкриття, подальшої зміни поточних даних та закриття рахунку, та додавалися до справ під час його функціонування, у тому числі заяв на його відкриття, доданих до них оригіналів та копій документів: свідоцтв про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, оригіналів карток із зразками підписів службових осіб підприємства, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування розрахунково-касового банківського рахунку, договорів на встановлення комп'ютерної системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, технічної документації щодо інсталяції системи на оргтехніку вказаних товариств, документів щодо місця проведення інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - Банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, протоколів системи «Клієнт - Банк», в яких міститься інформація про дату та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання, електронне ім'я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта, з якої встановлювалось обслуговування даного рахунку, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - Банк»), доручень на користування рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк, та інших документів, що знаходяться у справі з юридичного оформлення рахунку;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, меморіальні ордери, заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунку);

- документів на паперових та електронних носіях (дисках для лазерних систем зчитування тощо) про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках (у тому числі за наявності технічної можливості - щоденно), дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по рахунках;

- документів щодо проведення співробітниками банку фінансового моніторингу банківських операцій по рахунку, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, а також інших документів;

- документів щодо здійснення операцій з цінними паперами, зокрема: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів;

- депозитних та кредитних справ з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та іншими документами справи;

- інформацію щодо номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по рахунку;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку.

В іншій части відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Усатова І.А.