Ухвала суду № 68046366, 11.07.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/11817/17

Провадження №1-кс/760/9930/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Усатова І.А. розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури Петруні Р.А. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, на підставі матеріалів кримінального провадження №32017100090000040 від 16.06.2017, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Київської місцевої прокуратури №9 Петруня Р.А., звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в ПАТ «КРЕДІ АГРИКОЛЬ БАНК» (МФО 300614).

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100090000040 від 16.06.2017, за ознаками складу злочину передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

У клопотанні зазначено, що службові особи ПП «Компанія «Агро-Люкс» (код 35964834) в період фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Різалт-нафтопродукти» (код 23997935), «КТД «Зернопродукт» (код 36601015), ТОВ «Віксол» (код 39016270), ПП «Меркурій-С» (код 32174578), ПП «Ферокс ТМ» (код 32455718), ПП «Сагдіана» (код 33190606) за період з 01.01.2013 по 31.12.2015, відповідно до акту ГУ ДФС у м. Києві №106/26-15-14-02-03/35964834 «Про результати документальної планової виїзної перевірки ПП «Компанія «Агро-Люкс» (код 35964834) з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства, ухилились від сплати податку на прибуток та податку на додану вартість на загальну суму 10 245 628 грн.

Прокурор зазначив, що встановлено відкриття службовою особою ПП «Компанія «Агро-Люкс» (код ЄДРПОУ 35964834) рахунків № 26002500051920, № 26043007880772, в ПАТ «КРЕДІ АГРИКОЛЬ БАНК» (МФО 300614) та використання їх для проведення розрахунків з підприємствами: ТОВ «Різалт-нафтопродукти» (код 23997935), «КТД «Зернопродукт» (код 36601015), ТОВ «Віксол» (код 39016270), ПП «Меркурій-С» (код 32174578), ПП «Ферокс ТМ» (код 32455718), ПП «Сагдіана» (код 33190606).

У клопотанні вказано, що відкриття службовою особою ПП «Компанія «Агро-Люкс» (код ЄДРПОУ 35964834) рахунків № 26002500051920, № 26043007880772, підтверджується витягом з акту №106/26-15-14-02-03/35964834 від 28.03.2016 та витягом з бази даних ДФС України АІС «Податковий блок» щодо ПП «Компанія «Агро-Люкс».

Враховуючи викладене, прокурор вважає, що є достатні підстави у тимчасовому доступі до документів ПП «Компанія «Агро-Люкс» (код ЄДРПОУ 35964834), які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «КРЕДІ АГРИКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), серед яких: заяви про відкриття/закриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитку печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договір про використання системи "Клієнт-Банк", акти прийому-передачі виконаних робіт, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, наказів про призначення на посади, повідомлень, свідоцтв, довідок, статуту, листування, платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, довіреності на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткові та видаткові касові ордери, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів на рахунок ПП «Компанія «Агро-Люкс», довіреності на зняття грошових коштів з рахунку, заяви на видачу чекових книжок, договори поворотної (безповоротної) фінансової допомоги.

Прокурор вказав, що зазначені документи ПП «Компанія «Агро-Люкс» необхідно вилучити в ПАТ «КРЕДІ АГРИКОЛЬ БАНК» (МФО 300614) з метою дослідження обставин надходження коштів від замовників товарів та послуг, обставин придбання у ТОВ «Різалт-нафтопродукти» (код 23997935), «КТД «Зернопродукт» (код 36601015), ТОВ «Віксол» (код 39016270), ПП «Меркурій-С» (код 32174578), ПП «Ферокс ТМ» (код 32455718), ПП «Сагдіана» (код 33190606) обставин заниження об'єкту оподаткування за цими операціями, оформлення та підписання документів по списанню грошових коштів з рахунку ПП «Компанія «Агро-Люкс», проведення почеркознавчих, економічних експертиз, їх огляду, використання під час проведення податкових перевірок та інших слідчих (процесуальних) дій.

Представники ПП «Компанія «Агро-Люкс» в судове засідання не викликалися з огляду на порушене слідчим клопотання розглядати без їх участі, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, дослідивши клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

В ч. 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, оскільки прокурором була доведена мета отримання відомостей, що можуть містити дані, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати значення для з'ясування важливих обставин злочину та встановлення всіх його учасників.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №9 Петруні Р.А. тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в ПАТ «КРЕДІ АГРИКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), які стосуються обслуговування рахунків № 26002500051920, № 26043007880772 за період з 21.11.2012 по теперішній час, з можливістю їх вилучення, а саме:

-картки зі зразками підписів та відбитком печатки ПП «Компанія «Агро-Люкс» (код ЄДРПОУ 35964834), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунків ПП «Компанія «Агро-Люкс» (код ЄДРПОУ 35964834) № 26002500051920, № 26043007880772;

-документів, щодо руху грошових коштів по рахункам ПП «Компанія «Агро-Люкс» (код ЄДРПОУ 35964834) № 26002500051920, № 26043007880772 за період з дня відкриття рахунку та по даний час (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника та одержувача, код ЄДРПОУ відправника та одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому та електронному носіях інформації;

-документи, на підставі яких відкрито рахунки ПП «Компанія «Агро-Люкс» (код ЄДРПОУ 35964834) № 26002500051920, № 26043007880772 ;

-договори щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ПП «Компанія «Агро-Люкс» (код ЄДРПОУ 35964834) працівниками ПАТ «КРЕДІ АГРИКОЛЬ БАНК» (МФО 300614);

-документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ «КРЕДІ АГРИКОЛЬ БАНК» (МФО 300614) банківських операцій по розрахунках ПП «Компанія «Агро-Люкс» (код ЄДРПОУ 35964834) у ПАТ «КРЕДІ АГРИКОЛЬ БАНК» (МФО 300614);

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків ПП «Компанія «Агро-Люкс» (код ЄДРПОУ 35964834) № 26002500051920, № 26043007880772, за період з дня відкриття рахунку по даний час;

-довіреності ПП «Компанія «Агро-Люкс» (код ЄДРПОУ 35964834), що знаходяться у ПАТ «КРЕДІ АГРИКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищевказаному розрахунковому рахунку, які мали юридичну силу в період з дня відкриття рахунку по даний час;

-інформацію щодо IP-адрес, з яких відправлялись на адресу банку електронні платіжні доручення, відомостей щодо реєстрації клієнта ПП «Компанія «Агро-Люкс» (код ЄДРПОУ 35964834) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet ServiceProvider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.А. Усатова