Ухвала суду № 68045903, 17.07.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №760/8783/17

Провадження №1-кс/760/10123/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.07.2017 слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Усатова І.А., розглянувши клопотання старшого детектива Національного бюро Другого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Шмітька В.В., погоджене прокурором шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Касьяном А.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, на підставі матеріалів кримінального провадження № 42016000000001067 від 20.04.2016, за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Детектив звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні зазначено, що 22.02.2017 Генеральною інспекцією Генеральної прокуратури України начальнику відділу нагляду за додержанням законів територіальними органами поліції при провадженні досудового розслідування та підтриманням державного обвинувачення прокуратури Київської області ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 КК України, а саме у підбурюванні до замаху на надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, за вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй влади, та у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві) за наступних обставин.

Вказано, що досудовим розслідуванням встановлено, що слідчим відділом Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області 20.05.2015 розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 12015180010003009 за фактом розтрати майна шляхом зловживання керівництвом ТОВ «Віртуоз ЛТД» своїм службовим становищем.

Детектив зазначає, що у березні-квітні 2016 року (більш точний час не встановлений), у ході особистої розмови директора ТОВ «Віртуоз ЛТД» ОСОБА_4 з раніше знайомим йому працівником прокуратури Київської області ОСОБА_3, останній запевнив ОСОБА_4 у можливості вирішити питання про закриття кримінального провадження № 12015180010003009 за грошову винагороду, шляхом узгодження зазначеного питання з прокурором у кримінальному провадженні та його керівництвом.

Вказано, що за попередньою домовленістю між ОСОБА_3 та ОСОБА_4, та з метою реалізації злочинного наміру ОСОБА_3, 26.04.2016 у м. Києві у районі вул. Маршала Рибалка, 5 відбулась зустріч між вказаними особами.

Детектив вказує, що під час зазначеної зустрічі ОСОБА_3, у своєму особистому автомобілі НОМЕР_1, отримав від ОСОБА_4 частину грошових коштів у сумі 30 000 грн. за допомогу у вирішенні питання про закриття кримінального провадження № 12015180010003009, шляхом узгодження зазначеного питання з уповноваженими на закриття кримінального провадження № 12015180010003009 службовими особами, які займають відповідальне становище та особами, які можуть впливати на вказаних осіб.

У клопотанні зазначається, що в подальшому за результатами численних перемовин між ОСОБА_4 та ОСОБА_3, з приводу виконання попередніх домовленостей, 22.08.2016 ОСОБА_3 указав ОСОБА_4 на необхідність перерахування 20 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 «Приватбанк» для прискорення прийняття рішення про закриття кримінального провадження № 12015180010003009.

Зазначено, що в результаті чого, 16.09.2016 ОСОБА_4 перерахував 20 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 «Приватбанк», попередньо узгодивши у телефонному режимі з ОСОБА_3 прізвище власника банківського рахунку, яким виявився громадянин ОСОБА_5

Детектив посилався на те, що після вказаних подій ОСОБА_3 ухилявся від зустрічей з ОСОБА_4, під час рідкісних розмов орієнтував ОСОБА_4 на необхідність очікування рішення про закриття кримінального провадження № 12015180010003009, яке було узгоджено ОСОБА_3 із відповідними уповноваженими особами.

Вказано, що установлено, що ОСОБА_3 будь-яких дій щодо незаконного впливу на стан досудового розслідування кримінального провадження № 12015180010003009 не вчиняв, крім того, згідно до службових повноважень не мав такої можливості.

Детектив вваж є, що ОСОБА_3 протягом тривалого часу вводив в оману керівника ТОВ «Віртуоз ЛТД» ОСОБА_4, стверджуючи, що має можливість вирішити питання з уповноваженими на закриття кримінального провадження № 12015180010003009 службовими особами, які займають відповідальне становище та особами, які можуть впливати на вказаних осіб.

Вказав, що досудовим розслідуванням встановлено, що працівником прокуратури Київської області, з яким ОСОБА_4 протягом квітня 2016 - лютого 2017 року вів перемовини з приводу закриття кримінального провадження № 12015180010003009, є начальник відділу нагляду за додержанням законів територіальними органами поліції при провадженні досудового розслідування та підтриманням державного обвинувачення прокуратури Київської області ОСОБА_3.

Зазначив, що з урахуванням викладеного, начальник відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3, шляхом обману заволодів грошовими коштами директора ТОВ «Віртуоз ЛТД» ОСОБА_4 у сумі 50 000 грн. та вчинив підбурення ОСОБА_4 на замах до надання неправомірної вигоди уповноваженим на закриття кримінального провадження № 12015180010003009 службовим особам, які займають відповідальне становище.

Детектив вказав, що з доданих до клопотання документів вбачається, що на даний час слідчою групою Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні до № 42016000000001067 від 20 квітня 2016 року, за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 КК України.

У клопотанні детектив посилається на те, що допитаний в якості свідка ОСОБА_4 серед іншого показав, що 12.03.2016 під час особистої зустрічі у м. Рівне із прокурором ОСОБА_3, останній запропонував за грошову винагороду вирішити питання щодо закриття кримінального провадження № 12015180010003009 від 20.05.2015, яке розслідувалось СВ Рівненського відділу поліції ГУНП в Рівненській області, в якому фігурує ТОВ «Віртоуз ЛТД». Надалі під час неодноразових зустрічей та телефонних розмов між ОСОБА_4 та ОСОБА_3 обговорювалися суми необхідних для цього грошей. На початку квітня 2016 року під час зустрічі ОСОБА_3 з метою конспіративного спілкування передав йому мобільний телефон, на якому змінено налаштування IMEI мобільного терміналу до нульової нумерації тощо. 14.07.2017 заявник ОСОБА_4 надав детективу для огляду мобільний телефон «SAMSUNG GT-E 1200 I» (s/n НОМЕР_4), IMEI НОМЕР_3, саме той, який згідно його показань надав йому для конспіративного спілкування підозрюваний ОСОБА_3

Обґрунтовуючи внесене клопотання детектив зазначає, що у ході виконання доручень слідчих, наданих у порядку ст. 40 КПК України оперативними працівниками ВБКОЗ УСБУ у Рівненській області вжито заходів щодо встановлення контактних номерів мобільних телефонів, у т.ч. заявника ОСОБА_4, одним з його номерів телефонів є абонентський номер НОМЕР_5 оператора мобільного зв'язку «Київстар» та інші.

Як зазначено детективом, у органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що за допомогою зазначеного номеру мобільного телефону у процесі вчинення кримінальних правопорушень відбувалось спілкування між підозрюваним ОСОБА_3 та заявником ОСОБА_4, в ході якого підозрюваним обговорювалися злочинні наміри та плани, спрямовані на незаконне отримання грошових коштів тощо. У зв'язку з чим, виникла необхідність у вилученні інформації про здійснені телефонні дзвінки, смс-повідомлення та інші з'єднання заявника ОСОБА_4 з підозрюваним ОСОБА_3, про їх точне місцезнаходження під час таких з'єднань, що можливо встановити за допомогою деталізації вхідних та вихідних телефонних дзвінків вказаного абонентського номеру, відомості про що перебувають у володінні операторів мобільного зв'язку та становлять охоронювану законом таємницю.

Детектив вважає, що під час досудового розслідування з метою підтвердження або спростування вірогідної злочинної змови підозрюваного ОСОБА_3 з іншими причетними особами до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, з метою документування протиправної діяльності підозрюваного, для остаточного та беззаперечного доведення його вини у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень та надання правової оцінки діям підозрюваного ОСОБА_3 та можливо інших співучасників злочину, виникла необхідність шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися, зняття копії інформації та вилучення (здійснити виїмку) у паперовому та електронному вигляді у оператора телекомунікації (мобільного зв'язку) - ПрАТ «Київстар» (ЄДРПОУ 21673832, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53) всієї наявної інформації про споживача телекомунікаційних послуг та про отримані послуги таким абонентом, а саме: - інформацію про форму обслуговування абонентського номеру оператора мобільного зв'язку «Київстар» НОМЕР_5 (передоплати або на контрактній основі - договір) із наданням повних анкетних даних власника та належним чином завірених копій всіх наявних підтверджуючих документів за укладеними договірними відносинами; - всієї наявної інформації в електронному та письмовому вигляді про з'єднання абонентського номеру оператора мобільного зв'язку «Київстар» НОМЕР_5 за період з 01.06.2014 до 10.07.2017 включно із зазначенням типу з'єднань, дати і часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, у т.ч. з'єднання нульової тривалості («0» секунд - неприйняті виклики), маршрутів передавання, SMS, MMS, надання послуг всесвітньої системи загального доступу Інтернет (GPRS-трафік, 3G-трафік), із зазначенням виділених IP-адрес, які використовувалися, ідентифікаторів (IMEI, IMSI) мобільних терміналів, тобто інформацію щодо ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувались з'єднання абонента «А» та абонента «Б», адрес їх місцеперебування в момент кожного з'єднання, з посиланням на прив'язку до базових станцій та їх адрес розташування й азимутів ретрансляційних антен й т.д., що вважається доцільним й відповідає завданням кримінального провадження.

До того ж, детективом зауважено, що у досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, у зв'язку з чим, розгляд клопотання, просив здійснити без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, інформація, яка в них міститься.

Представники ПрАТ «Київстар» в судове засідання не викликалися з огляду на порушене детективом клопотання розглядати без їх участі, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

В ході судового розгляду детектив клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив його задовольнити із зазначених у ньому підстав.

Слідчий суддя, заслухавши детектива, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачений такий види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Пунктом 7 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною першою статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду підчас судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як зазначено в ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до висновку, що детективом була доведена мета отримання доступу до документів, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар», у зв'язку з тим, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, клопотання підлягає задоволенню, суд вважає за можливе надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості про споживача телекомунікаційних послуг - абонента «Київстар» НОМЕР_5 лише за період з 01.01.2016 по 10.07.2017 включно.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-164,309,369-372 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл детективам Другого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Шмітьку Валентину Вікторовичу,

Савюку Максиму Ігоровичу, Бондаренко-Барбулю Антону Сергійовичу, Прокопенку Богдану Олександровичу, Дуді Наталії Олександрівні, Куштеру Івану Михайловичу, Жуковій Валерії Ігорівні, Панайотову Євгену Олександровичу, Петрикову Андрію Миколайовичу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв'язку) - ПрАТ «Київстар» (ЄДРПОУ 21673832, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53), зобов'язавши посадових осіб ПрАТ «Київстар» надати вказаним детективам Національного антикорупційного бюро України тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомитися, зняття копії інформації та вилучення (здійснити виїмку) у паперовому та електронному вигляді (за відсутності нижчеперелічених документів або неможливості надання такої інформації зазначити письмово в офіційному листі про причину ненадання), а саме:

- інформацію про форму обслуговування абонентського номеру оператора мобільного зв'язку «Київстар» НОМЕР_5 (передоплати або на контрактній основі - договір) із наданням повних анкетних даних власника та належним чином завірених копій всіх наявних підтверджуючих документів за укладеними договірними відносинами;

- всієї наявної інформації в електронному та письмовому вигляді про з'єднання абонентського номеру оператора мобільного зв'язку «Київстар» НОМЕР_5 за період з 01.01.2016 до 10.07.2017 включно із зазначенням типу з'єднань, дати і часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, у т.ч. з'єднання нульової тривалості («0» секунд - неприйняті виклики), маршрутів передавання, SMS, MMS, надання послуг всесвітньої системи загального доступу Інтернет (GPRS-трафік, 3G-трафік), із зазначенням виділених IP-адрес, які використовувалися, ідентифікаторів (IMEI, IMSI) мобільних терміналів, тобто інформацію щодо ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувались з'єднання абонента «А» та абонента «Б», адрес їх місцеперебування в момент кожного з'єднання, з посиланням на прив'язку до базових станцій та їх адрес розташування й азимутів ретрансляційних антен тощо.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Усатова І.А.