Ухвала суду № 68044905, 28.07.2017, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2580/17

ун. № 759/11441/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2017 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Величко Т.О. при секретарі: Забелі А.В. за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарова О.С., розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Кисличенко П.В., винесене в кримінальному провадженні № 32017100080000052 від 27.07.2017 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим суддею встановлено, що CВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування по матеріалах, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100080000052 від 27.07.2017 за фактом створення невстановленими слідством особами суб'єктів підприємницької діяльності ТОВ «Інвестиційна Група «Трофор» (код ЄДРПОУ 41288855), ТОВ «Будівельна Компанія «Вільнос» (код ЄДРПОУ 41289225) з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Слідчий зазначив, що невстановлені слідством особи створили суб'єкти підприємницької діяльності ТОВ «Спиринг ЛТД» (код 41225088), ТОВ «Трініті груп ЛТД» (код 41201486), ТОВ «Екстон» (код 41190485) та ТОВ «Рондас» (код 41327328) з метою прикриття незаконної діяльності.

Крім того, встановлено інші підприємства з ознаками «фіктивності» серед яких ТОВ «БК» Вільнюс» (код 41289225), ТОВ «Фланер» (код 41224608), ТОВ «Ювента Трейд Груп» (код 41224641), ТОВ «ІГ»Трофор» (код 41288855), ТОВ «БІК»АВАК» (код 41288843), ТОВ «Роял Трейдінвест» (код 41290754), ТОВ «Артон Строй» (код 41224676), ТОВ «Бекерс Ракевер» (код 40631014), ТОВ «Агроком Пакт» (код 40870811), ТОВ «Скірос» (код 41069577), ТОВ «Джумакс» (код 41296520), ТОВ «Сіті Буд Інвест» (код 41075067), що використовуються невстановленими особами в злочинних схемах мінімізації сплати податків до бюджету.

Слідчий вказував, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи: ТОВ «Інвестиційна Група «Трофор» (код ЄДРПОУ 41288855) причетні до відкриття рахунку № 26000052677592, ТОВ «Будівельна Компанія «Вільнос» (код ЄДРПОУ 41289225) причетні до відкриття рахунку № 26003052671540 та використання вказаних рахунків протягом 2017року, для зарахування та перерахування грошових коштів у якості оплати за нібито поставлені товари (виконані роботи), укладання договорів з приводу відкриття рахунків.

Так, для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, проведення аналізу руху коштів ТОВ «Інвестиційна Група «Трофор» (код ЄДРПОУ 41288855), ТОВ «Будівельна Компанія «Вільнос» (код ЄДРПОУ 41289225), виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, а саме:

- наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів, що підтверджуватимуть правомірність відкриття рахунків службовими особами ТОВ «Інвестиційна Група «Трофор» (код ЄДРПОУ 41288855), ТОВ «Будівельна Компанія «Вільнос» (код ЄДРПОУ 41289225);

- довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємств, на підставі яких було відкрито: рахунок №26000052677592, що належать ТОВ «Інвестиційна Група «Трофор» (код ЄДРПОУ 41288855), рахунок №26003052671540, що належать ТОВ «Будівельна Компанія «Вільнос» (код ЄДРПОУ 41289225). Вилучення вказаних документів дасть змогу встановити перелік осіб, що мали право доступу та розпорядження рахунками підприємства;

- договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування (чеків та доручень на отримання готівки). Вилучення вказаних документів дасть можливість проаналізувати умови на підставі яких службовими особами ТОВ «Інвестиційна Група «Трофор» (код ЄДРПОУ 41288855), ТОВ «Будівельна Компанія «Вільнос» (код ЄДРПОУ 41289225) відкривались рахунки. Крім того, вилучення вказаних документів дасть змогу встановити повне коло осіб, що мали право розпоряджатися грошовими коштами ТОВ «Інвестиційна Група «Трофор» (код ЄДРПОУ 41288855), ТОВ «Будівельна Компанія «Вільнос» (код ЄДРПОУ 41289225);

- виписок про рух грошових коштів за період з 26.04.2017-28.07.2017 по рахунку №26000052677592, що належать ТОВ «Інвестиційна Група «Трофор» (код ЄДРПОУ 41288855), рахунок №26003052671540, що належать ТОВ «Будівельна Компанія «Вільнос» (код ЄДРПОУ 41289225) на паперових та електронних носіях (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства, дату списання коштів з рахунків ТОВ «Інвестиційна Група «Трофор» (код ЄДРПОУ 41288855), ТОВ «Будівельна Компанія «Вільнос» (код ЄДРПОУ 41289225), сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства). Вилучення виписки про рух грошових коштів використовуватиметься з метою проведення аналізу фінансово - господарської діяльності ТОВ «Інвестиційна Група «Трофор» (код ЄДРПОУ 41288855), ТОВ «Будівельна Компанія «Вільнос» (код ЄДРПОУ 41289225), руху товарно-грошових потоків, фактичності підтвердження безготівкової форми розрахунків з контрагентами з подальшим співставленням з інформацією, що відображена у податковій та бухгалтерській звітності ТОВ «Інвестиційна Група «Трофор» (код ЄДРПОУ 41288855), ТОВ «Будівельна Компанія «Вільнос» (код ЄДРПОУ 41289225).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим не надано доказів, на які посилається як на обгрунтування наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.Відсутні докази протиправної діяльності ТОВ "Інвестмційна Група "Трофор"", відомості щодо яких внесені до ЄРДР.

В зв'язку із викладеним, керуючись ст.ст. 40, 93, 99, 131, 132, 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарова О.С. - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.О.Величко