Ухвала суду № 68044549, 19.07.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/41649/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Іванові Г. Д., за участі слідчого Кісілевича І.П., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

19.07.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Кісілевича І.П. погоджене прокурором відділу Анісімовою Г.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК».

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У провадженні управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження № 42013000000000273 відомості про яке 01.08.2013 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочинів передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 233, ч. 3 ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні злочинів передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 233, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні злочинів передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 233, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, службові особи Міністерства аграрної політики та продовольства України, службові особи Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву (Далі - РВ ФДМУ по м. Києву) та службові особи ТОВ «КПШ» діючи за заздалегідь розробленим планом, переслідуючи злочинну мету заволодіння державним майном вирішили здійснити приватизацію частини приміщення Міністерства аграрної політики та продовольства України, розташованого в АДРЕСА_1) за наступних обставин.

Оглядом реєстраційних справ ТОВ «КРОНА-2», ТОВ «ГЛАВ ПИВ ТРЕСТ», ТОВ «ППМГ», ТОВ «КПШ», а також документами наявними у кримінальному провадженні встановлено, що з 1997 року ресторанний бізнес у вказаних нежитлових приміщеннях здійснювало ТОВ «КРОНА-2» фактичними власниками якого були ОСОБА_7, ОСОБА_17, ОСОБА_8 та ОСОБА_9.

В подальшому фактичні власники ТОВ «КРОНА-2» та ресторанного бізнесу - ресторан-кафе-бар «ІНФОРМАЦІЯ_1» діючи за посередництва ОСОБА_10, а також спільно з ТОВ «ІНВЕСТ ОМО» (кінцевим бенефіціарним власником якого є кіпрська компанія «ТРЕНД ІНВЕСТМЕНТ СИСТЕМС»), яке є пов'язаним з ОСОБА_4, 18.08.2011 за безпосередньої участі ОСОБА_5 (довіреної особи ТОВ «КПШ») створюють ТОВ «ГЛАВ ПИВ ТРЕСТ», яке фактично починає здійснювати ресторанний бізнес замість ТОВ «КРОНА-2».

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин, дати, місця і часу, але не пізніше 17.08.2011 (прийняття рішення про створення товариства) фактичні власники ТОВ «КРОНА-2» та ресторанного бізнесу - ресторан-кафе-бар «ІНФОРМАЦІЯ_1» в особі ОСОБА_7, ОСОБА_17, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 вирішують заснувати ТОВ «КПШ» для чого користуються послугами адвоката ОСОБА_6, який 17.08.2011 приймає рішення про створення товариства та 18.08.2011 подає відповідні документи державному реєстратору.

В цей же час, ДП «Агроінвест», яке засноване Міністерстром аграрної політики України ОСОБА_4 15.08.2011 укладає договір №14 з ТОВ «Консалтинговий центр «Маркон» про проведення оцінки нежитлових приміщень площею 516,6 кв. м. розташованих у АДРЕСА_1 літера А з метою передачі їх в оренду.

На підставі вказаного договору ТОВ «Консалтинговий центр «Маркон» здійснено оцінку вартості нежитлових приміщень площею 516,6 кв. м. розташованих у АДРЕСА_1 літера А для передачі їх в оренду. Станом на 31.07.2011 вартість об'єкта оцінки, без врахування ПДВ склала 8 243 000 грн. Згідно вказаного висновку знос приміщень ресторану «ІНФОРМАЦІЯ_2» складає не більше 20%.

Разом з тим, 19.08.2011 на наступний день після реєстрації ТОВ «КПШ», ТОВ «ГЛАВ ПИВ ТРЕСТ» та ТОВ «ППМГ» виконувач обов'язків генерального директора державного підприємства «Агроінвест» ОСОБА_11 звернувся до Регіонального відділення Фонду Державного майна України по м. Києву з листом про те, що ДП «Агроінвест» не заперечує проти передачу в оренду нежитлових приміщень площею 516,6 кв. м. розташованих у АДРЕСА_1 літера А оскільки, вони не передані в оренду юридичним чи фізичним особам, незважаючи на той факт, що в згаданих нежитлових приміщеннях продовжував свою роботу заклад громадського харчування «ІНФОРМАЦІЯ_2».

26.08.2011 (на 9 день після юридичного створення) ТОВ «КПШ» звернулось з листом до Регіонального відділення Фонду Державного майна України по м. Києву з листом про передачу вказаних нежитлових приміщень в оренду для розміщення закладу громадського харчування.

З метою сприяння у наданні ТОВ «КПШ» в оренду нежитлових приміщень площею 516,6 кв. м. розташованих у АДРЕСА_1 літера А в яких знаходився діючий ресторан «ІНФОРМАЦІЯ_2» ОСОБА_4 30.08.2011 направив листа № 37-11-1-15/13122 до РВ ДФМУ по м. Києву про те, що Міністерство не заперечує проти укладення договору оренди з ТОВ «КПШ».

Перед укладанням Регіонального відділення Фонду Державного майна України по м. Києву договору оренди з ТОВ «КПШ», ОСОБА_4 та власники ТОВ «КРОНА-2» 04.10.2011 вводять в склад засновників (власників) товариства ОСОБА_12 (особа на якій ОСОБА_4 особисто надавав довіреність на представництво власних інтересів) з метою контролю за діяльністю товариства.

В подальшому 13.10.2011 між РВ ФДМУ по м. Києву та ТОВ «КПШ» укладено договір № 5978 щодо оренди нежитлового приміщення площею 516,6 кв. м. розташоване у АДРЕСА_1 літера А.

28.04.2012 ТОВ «КПШ» звернулось з листом до РВ ФДМУ по м. Києву щодо приватизації орендованих ТОВ «КПШ» приміщень (приміщень ресторану «ІНФОРМАЦІЯ_2») у зв'язку зі здійсненням останнім невід'ємних поліпшень орендованого державного майна на суму 2 649 160, 99 гривень в т.ч. ПДВ, які ніби-то здійснені ТОВ «Фіброліт 7» та ТОВ «Сана юг» незважаючи на те, що згідно висновку санітарно-епідеміологічної експертизи від 27.02.2008, від 27.03.2012 №11.03/121.13, а також постанови ДСЕС України від 28.10.2013 № 540 приміщення ресторану «ІНФОРМАЦІЯ_2» в 2008 році займало ТОВ «Крона-2», в 2012 та 2013 роках ТОВ «Глав пив трест», які здійснювали ведення ресторанного бізнесу у приміщеннях орендованих ТОВ «КПШ».

10.05.2012 Міністр аграрної політики та продовольства України ОСОБА_4 достовірно знаючи про розпорядження Ради Міністрів Української РСР від 16.11.1957 № 1280-р та від 16.08.1991 № 187-р за якими приміщення у АДРЕСА_1 літера А передані Міністерству сільськогосподарської політики УРСР для розміщення центрального апарату міністерства, діючи всупереч абзацу другого п. а, ч. 2 ст. 5 Закону України «Про приватизацію державного майна» направив листа № 37-31-7/7870 за своїм особистим підписом про те, що Міністерство аграрної політики та продовольства України не заперечує проти приватизації згаданого об'єкта.

На підставі наданих ТОВ «КПШ» та РВ ФДМУ по м. Києву документів 24.10.2012 Фондом державного майна України прийнято наказ № 3714, яким прийнято рішення про приватизацію об'єкта державної власності групи А - нежитлових приміщень загальною площею 516, 6 кв. м., що орендуються ТОВ «КПШ», за адресою: АДРЕСА_1 літера А та знаходяться на балансі ДП «Агроінвест».

Після державної реєстрації права власності на нежилі приміщення Міністерства аграрної політики та продовольства України, 06.02.2013 між ТОВ «КПШ» в особі ОСОБА_6 та РВ ФДМУ по м. Києву в особі ОСОБА_13 укладено договір купівлі-продажу нежилих приміщень з № 1 по № 31 (групи приміщень № 180) (в літ. А), загальною площею 516, 6 кв. м. у АДРЕСА_1 на суму 13 054 800 грн.

З метою приховання даного злочину, директор ТОВ «КПШ» ОСОБА_6 виконуючи вказівки Міністра агарної політики України ОСОБА_4 та фактичних власників ТОВ «КРОНА-2», діючи з відома ОСОБА_12, 28.02.2013 уклав договір купівлі-продажу вказаних житлових приміщень з ТОВ «ППМГ» в особі ОСОБА_5 в якому частки статутного капіталу були порівну розподілені між пов'язаними особами з власниками ТОВ «КРОНА-2» та пов'язаними особами з ОСОБА_4 на суму 16 000 000 грн.

Згідно висновку будівельно-технічної експертизи № 3086/3087/15-42 від 30.10.2015 ринкова вартість об'єкту приватизації, а саме: нежитлове приміщення площею 516,6 кв. м. розташоване у АДРЕСА_1 літера А станом на момент оцінки 30.11.2012, становить 15 125 200 грн. Ринкова вартість нежитлових приміщень площею 516,6 кв. м. розташованих у АДРЕСА_1 літера А станом на момент передачі в оренду 13.10.2011 становить 13 774 650 грн.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи № 3088/15-45 від 05.11.2015, враховуючи те, що РВ ФДМУ по м. Києву продало нежитлові приміщення ТОВ «КПШ» за ціною продажу у розмірі 13 054 800 грн., розрахунково підтверджується недоотримання територіальною громадою м. Києва коштів внаслідок заниження ринкової вартості у «Звіті про оцінку майна», а саме: нежитлових приміщень площею 516,6 кв. м. розташованих у АДРЕСА_1 літера А станом на 30.11.2012, виконаного суб'єктом оціночної діяльності ТОВ «Консалтинговий центр «Маркон», та нанесення збитків територіальній громаді м. Києва внаслідок укладання договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 06.02.2013 № 1317 між РВ ФДМУ по м. Києву та ТОВ «КПШ», з урахуванням висновку будівельно-технічної експертизи № 3086/3087/15-42 від 30.10.2015, на загальну суму 2 070 400 грн.

Після завершення злочинних дій, з метою приховання документів ТОВ «КПШ» було ліквідовано, а ТОВ «КРОНА-2» перейменовано у ТОВ «БУШМІЛС» і продано сторонній особі.

Під час допиту власника ТОВ «КРОНА» ОСОБА_14 останнім надано оригінали дефектного акту за 2008 рік затверджений директором ТОВ «КРОНА» ОСОБА_15; локальний кошторис № 2-1-1/-1-1; відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-1/-1-1; договірну ціну ТОВ «КРОНА» та ТОВ «Група компаній «Добробут»; оригінал пояснювальної записки щодо ремонтних робіт; акт №1 приймання виконаних робіт за вересень 2008 року між ТОВ «КРОНА» та ТОВ «Група компаній «Добробут» на суму 1 450 908 грн. від 30.09.2008; оригінал договору підряду від 25.07.2008 з додатками, що в своїй сукупності свідчать про те, що в 2008 році було проведено капітальний ремонт в приміщенні ресторану «ІНФОРМАЦІЯ_2». Відповідно до акту приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих об'єктів від 30.09.2008 підписаного ТОВ «КРОНА», ТОВ «КРОНА 2» робота ресторану «ІНФОРМАЦІЯ_2» в зв'язку з проведенням ремонтних робіт зупинялась з 06.08.2008 до 30.09.2008 тобто на 56 днів.

Згідно наявних у матеріалах досудового розслідування документів ремонтні роботи в приміщеннях ресторану «ІНФОРМАЦІЯ_2» ніби-то проводились ТОВ «КПШ» в 2012 році.

Проте, аналізом фотографій до двох висновків оцінки нежилих приміщень площею 516, 6 кв. м. складених ТОВ «Консалтинговий центр «Маркон» встановлено, що інтер'єр ресторану «ІНФОРМАЦІЯ_2» протягом 2011-2012 років залишався майже незмінним за виключенням гостьових санітарних вузлів, а згідно допиту більше ніж 30 колишніх та діючих працівників ТОВ «КРОНА 2», ТОВ «ГЛАВ ПИВ ТРЕСТ» ремонтні роботи в березні 2012 року не проводились, робота ресторану не зупинялась.

Крім того, у кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ «ФІБРОЛІТ 7» має всі ознаки фіктивного підприємства, яке маючи у своєму складі всього 1 найманого працівника, жодним чином не могло здійснити відповідні ремонтні роботи.

В зв'язку з цим, у кримінальному провадженні необхідним є дослідження руху коштів між ТОВ «КПШ», ТОВ «ППМГ», ТОВ «ФІБРОЛІТ 7», ТОВ «ГЛАВ ПИВ ТРЕСТ» щодо фінансування і виконання ремонтних робіт.

11.05.2017 у вказаному кримінальному провадженні постановлялась ухвала щодо тимчасового доступу до руху грошових коштів у ТОВ «КПШ», ТОВ «ППМГ», ТОВ «Агенція містобудування та інжинірингу» рахунки яких відкриті Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк «ПРИВАТБАНК».

Проте, службовими особами Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» не надано повного доступу до руху грошових коштів на рахунках всіх зазначених підприємств з моменту їх відкриття.

В судовому засіданні слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування кримінального правопорушення.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Кісілевичу Івану Петровичу, слідчому в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Либаню Антону Михайловичу слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів, або іншій службовій особі за дорученням у кримінальному провадженні № 42013000000000273 від 01.08.2013 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» ЄДРПОУ 14360570 (МФО 305299, 300711, 320649), що розташований у місті Київ по вул. Грушевського 1Д (у місті Дніпро по вул. Набережна Перемоги, 50), з виготовленням відповідних копій та наданням документів в електронному вигляді, а саме:

Копій первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки №26054060378369 від 08.09.2011 (980 - Українська гривня), № 26006060407028 від 08.09.2011 (980 - Українська гривня), № 26054060378983 від 08.09.2011 (980 - Українська гривня), №26006060407642 від 08.09.2011 (980 - Українська гривня), №26005000923132 від 06.03.2012 (980 - Українська гривня), 26109000770441 від 22.05.2012 (980 - Українська гривня), №26008060740781, №26006060407675 (980 - Українська гривня) від 08.09.2011, №26054060379012 (980 - Українська гривня) від 08.09.2011, №26045052700170 (980 - Українська гривня) від 19.10.2012 та зняття з них грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, замовлень на зняття готівки) за весь період функціонування рахунків;

Відомостей на паперових та магнітних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківськім рахункам №26054060378369 від 08.09.2011 (980 - Українська гривня), № 26006060407028 від 08.09.2011 (980 - Українська гривня), № 26054060378983 від 08.09.2011 (980 - Українська гривня), №26006060407642 від 08.09.2011 (980 - Українська гривня), №26005000923132 від 06.03.2012 (980 - Українська гривня), 26109000770441 від 22.05.2012 (980 - Українська гривня), №26008060740781, №26006060407675 (980 - Українська гривня) від 08.09.2011, №26054060379012 (980 - Українська гривня) від 08.09.2011, №26045052700170 (980 - Українська гривня) від 19.10.2012 за весь період функціонування рахунку;

виписки з номерами телефонів та IP -адрес з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера ТОВ «КПШ» - ЄДРПОУ 37826170; ТОВ «ППМГ» - ЄДРПОУ 37819556; ТОВ «Агенція містобудування та інжинірингу»; ТОВ «ГЛАВ ПИВ ТРЕСТ» ЄДРПОУ 37819645 з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань по вказаних рахунках №26054060378369 від 08.09.2011 (980 - Українська гривня), № 26006060407028 від 08.09.2011 (980 - Українська гривня), № 26054060378983 від 08.09.2011 (980 - Українська гривня), №26006060407642 від 08.09.2011 (980 - Українська гривня), №26005000923132 від 06.03.2012 (980 - Українська гривня), 26109000770441 від 22.05.2012 (980 - Українська гривня), №26008060740781, №26006060407675 (980 - Українська гривня) від 08.09.2011, №26054060379012 (980 - Українська гривня) від 08.09.2011, №26045052700170 (980 - Українська гривня) від 19.10.2012 за весь час функціонування вказаних рахунків;

Зобов'язати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» ЄДРПОУ 14360570 (МФО 305299, 300711, 320649), що розташований у місті Київ по вул. Грушевського 1Д (у місті Дніпро по вул. Набережна Перемоги, 50) надати відомості за весь період функціонування зазначених рахунків.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/41649/17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Кісілевичу І.П.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук