Ухвала суду № 68044525, 21.06.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21297/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Поліщук О.Д., за участю представника особи, яка звернулась з клопотаням, адвоката Марфіна В.В., прокурора групи прокурорів Нехаєнка І.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕЙН СТРІМ ЛТД» про скасування арешту майна,-

В С Т А Н О В И В:

12.04.2017 в провадження слідчого судді Матійчук Г. О. надійшло вказане клопотання в якому директор ТОВ «МЕЙН СТРІМ ЛТД» просить скасувати накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/19032/17-к від 05.04.2017 арешт на грошові кошти даною юридичної особи, що зберігаються на відкритих в ПАТ «ПУМБ» рахунках, оскільки ТОВ «МЕЙН СТРІМ ЛТД» веде законну підприємницьку діяльність і договори з фіктивними підприємства не укладало, й відповідно не має відношення до обставин вчинення кримінальних правопорушень, стосовно яких здійснюється досудове розслідування слідчим відділом Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 42016000000002442.

У судове засідання представник володільця майна - адвокат Марфін В. В. клопотання про скасування арешту підтримав з урахуванням поданих через канцелярію суду доповнень від 29.05.2017 та просив скасувати арешти на безготівкові грошові кошти ТОВ «МЕЙН СТРІМ ЛТД».

Прокурор групи прокурорів Генеральної прокуратури України Нехаєнко І.О. в судовому засіданні прокладався на розсуд слідчого судді при вирішенні питання про скасування арешту та зазначив, що в рамках кримінального провадження призначено податкові перевірки ряду суб'єктів господарської діяльності і на даний час сторона обвинувачення не встановила наявність чи відсутність у ТОВ «МЕЙН СТРІМ ЛТД» зв'язку з обставинами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий суддя заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали справи приходить до наступного.

Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Судовим розглядом встановлено, що слідчий суддя приймаючи рішення про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «МЕЙН СТРІМ ЛТД», які розмішені на відкритих в банківській установі рахунках, відповідно до наданих прокурором доводів та документів, виходив з того, що вказані безготівкові грошові кошти відповідають критеріям, що зазначенні у ст. 98 КПК України, зокрема набуті злочинним шляхом.

05.04.2017 розгляд клопотання прокурора слідчим суддею проводився без участі ТОВ «МЕЙН СТРІМ ЛТД» у відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України з метою забезпечення можливості накладення арешту.

Разом з тим, під час розгляду клопотання про скасування арешту, слідчому судді надані докази на підтвердження законності господарської діяльності ТОВ «МЕЙН СТРІМ ЛТД», й відповідно надані обґрунтовані доводи на підтвердження того, що у продовженні застосування заходу забезпечення кримінального провадження № № 42016000000002442 у вигляді арешту майна вказаного підприємства відпала потреба.

Керуючись ст. ст. 22, 26, 98, 174, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕЙН СТРІМ ЛТД» про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати арешт майна, а саме: грошових коштів, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «МЕЙН СТРІМ ЛТД» (код ЄДРПОУ 40933111) № 2600430107 (долар США), 2600430107 (укрїнська гривня), 2605715120 (українська гривня), 2600430107 (Євро), які відкриті у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, м. Київ, вул. Андріївська,4), що був накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О. від 05.04.2017, по справі № 757/19032/17-к у кримінальному провадженні № 42016000000002442, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.09.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук