Ухвала суду № 68043921, 18.07.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/7669/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" липня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Сазонова М.Г., при секретарі Євсєй Ю.М., за участю прокурора Мельника Д.І., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 юриста 2-го класу Мельника Д.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №32017100040000030, від 19 травня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Київської місцевої прокуратури №4 юрист 2-го класу Мельник Д.І. звернувся до суду із клопотанням, про надання йому або за його дорученням слідчим СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М. та/або Сміян П.О., тимчасовий доступ до речей та документів які містять банківську таємницю клієнта ТОВ «ФК «Інвест Кредит груп» (код ЄДРПОУ 38320537) рахунок НОМЕР_1 та здійснити виїмку в ПАТ «РВС Банк»(МФО 339072) , з метою вилучення оригіналів документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунках ТОВ «ФК «Інвест Кредит груп» (код ЄДРПОУ 38320537) НОМЕР_1за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення Ухвали судом, а саме:

1.Відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції ТОВ «ФК «Інвест Кредит груп» (код ЄДРПОУ 38320537) НОМЕР_1за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення Ухвали судом.

2.Інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття рахунку ТОВ «ФК «Інвест Кредит груп» (код ЄДРПОУ 38320537) НОМЕР_1додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку.

3.Первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ТОВ «ФК «Інвест Кредит груп» (код ЄДРПОУ 38320537) НОМЕР_1та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення Ухвали судом.

4.Договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції ТОВ «ФК «Інвест Кредит груп» (код ЄДРПОУ 38320537)вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені ТОВ «ФК «Інвест Кредит груп» (код ЄДРПОУ 38320537), а також карток зі зразками підписів; протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ «ФК «Інвест Кредит груп» (код ЄДРПОУ 38320537).

5.Договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів ТОВ «ФК «Інвест Кредит груп» (код ЄДРПОУ 38320537).

6.Документів щодо придбання та реалізації векселів, укладання угод доміциляції, документів на виконання вказаних угод ТОВ «ФК «Інвест Кредит груп» (код ЄДРПОУ 38320537).

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32017100040000030 від 19.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Зокрема встановлено, що невстановлені особи створили ряд юридичних осіб з ознаками фіктивності в т.ч. ТОВ «Оренто» (код ЄДРПОУ 39695525), які здійснювали незаконну діяльність, яка полягала у перерахуванні коштів на фізичних та юридичних осіб, з одночасним ухиленням від сплати податків.

Відповідно до матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України отримано повідомлення щодо фінансових операцій, проведених ТОВ «Офір Капітал» (код ЄДРПОУ 40163445) та ПП «ІК Офір» (код ЄДРПОУ 22001069), стосовно операцій, що підлягають обов'язковому моніторингу, а саме: здійснення операцій купівлі/продажу або відступлення права грошової вимоги, фінансові операції з отримання коштів особами щодо яких встановлено високий ризик, зарахування коштів на поточний рахунок юридичної особи, період діяльності якої не перевищує трьох місяців з дня реєстрації та ін.

Так, в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено наступне: ТОВ «Офір Капітал» (код ЄДРПОУ 40163445) та ПП «ІК Офір» (код ЄДРПОУ 22001069) в своїй діяльності відображають фінансові операції пов'язані з частковою оплатою акцій простих іменних, часткова оплата іменних інвестиційних сертифікатів, страхових платежів, наданням та повернення фінансової допомоги або оплата заборгованості від ряд юридичних осіб з ознаками фіктивності в т.ч. ТОВ «Оренто» (код ЄДРПОУ 39695525).

Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Офір Капітал» (код ЄДРПОУ 40163445) мало взаємовідносини з ТДВ «Страхова компанія «Хортиця» (код ЄДРПОУ 33836688) відповідно до матеріалів з призначення платежу «За інвестиційні сертифікати», сума перерахованих грошових коштів становить понад 20 млн. грн.

Так, в ході проведення досудового розслідування на підставі Ухвали Дніпровського районного суду м. Києва проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю ТДВ «Страхова компанія «Хортиця» (код ЄДРПОУ 33836688), в ході проведення аналізу встановлено наступне: ТДВ «Страхова компанія «Хортиця» (код ЄДРПОУ 33836688) відповідно до кредитного договору отримало кредитні кошти від ПАТ «Банк Альянс» в сумі понад 50 млн. грн., які в подальшому, в день отримання, були перераховані на юридичних осіб, а саме: ТОВ «ФК «Інвест Кредит груп» (код ЄДРПОУ 38320537) та ТОВ «Юнінет» (код ЄДРПОУ 30964379).

Проведеним оглядом АІС «Податковий Блок» встановлено, що в приміщенні ПАТ «РВС Банк»(МФО 339072) відкриті наступні рахунки: ТОВ «ФК «Інвест Кредит груп» (код ЄДРПОУ 38320537) НОМЕР_1.

Під час досудового розслідування постала необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та вилучення їх, а саме:оригіналів документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункахТОВ «ФК «Інвест Кредит груп» (код ЄДРПОУ 38320537) НОМЕР_1з моменту відкриття рахунку по дату винесення Ухвали судом, що надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування. Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав зазначених в мотивувальній частині клопотання.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, згідно зі ст. 162 КПК України, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ПАТ «РВС Банк»(МФО 339072).

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 юрист 2-го класу Мельник Дениса Ігоровича - задовольнити частково.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №4 юристу 2-го класу Мельнику Денису Ігоровичу, або за його дорученням слідчим СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Кучер Альоні Миколаївні та/або Сміяну Павлу Олександровичу, тимчасовий доступ до речей та документів які містять банківську таємницю клієнта ТОВ «ФК «Інвест Кредит груп» (код ЄДРПОУ 38320537) рахунок НОМЕР_1 в ПАТ «РВС Банк»(МФО 339072), з можливістю вилучення їх копій, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунках ТОВ «ФК «Інвест Кредит груп» (код ЄДРПОУ 38320537) НОМЕР_1за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення Ухвали судом, а саме:

1.Відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції ТОВ «ФК «Інвест Кредит груп» (код ЄДРПОУ 38320537) НОМЕР_1за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення Ухвали судом.

2.Інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття рахунку ТОВ «ФК «Інвест Кредит груп» (код ЄДРПОУ 38320537) НОМЕР_1додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку.

3.Первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ТОВ «ФК «Інвест Кредит груп» (код ЄДРПОУ 38320537) НОМЕР_1та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення Ухвали судом.

4.Договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції ТОВ «ФК «Інвест Кредит груп» (код ЄДРПОУ 38320537)вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені ТОВ «ФК «Інвест Кредит груп» (код ЄДРПОУ 38320537), а також карток зі зразками підписів; протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ «ФК «Інвест Кредит груп» (код ЄДРПОУ 38320537).

5.Договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів ТОВ «ФК «Інвест Кредит груп» (код ЄДРПОУ 38320537).

6.Документів щодо придбання та реалізації векселів, укладання угод доміциляції, документів на виконання вказаних угод ТОВ «ФК «Інвест Кредит груп» (код ЄДРПОУ 38320537).

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М. Г. Сазонова