Ухвала суду № 68042689, 01.08.2017, Лубенський міськрайонний суд Полтавської області

Справа № 539/1922/17

Провадження №1-кс/539/396/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2017 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Іващенко Ю.А., при секретарі судового засідання Мирна Т.Ф., за участю прокурора Гончаренко В.М., розглянув клопотання слідчого СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2016 року за №12016170240000306,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду (слідчого судді) з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 11.02.2016 року близько 17.51 год. невстановлена особа шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами у сумі 5 000 грн, які належали ОСОБА_2, 08.09.1980р.н., який шляхом транзакції через програму «Приват24» переслав на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» №4149 6258 1119 9544 на імя ОСОБА_3 кошти у сумі 5000 грн., чим було завдано потерпілому шкоди на вказану суму.

За даним фактом СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області 19.02.2016 року відкрито кримінальне провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016170240000306 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_2 не встановлена, необхідно отримати інформацію про номер банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки) на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ КБ «ПриватБанк» для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Прохає суд винести ухвалу якою надати слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів даних про власника (отримувача) банківської картки «Приватбанк» №4149 6258 1119 9544 на яку було перераховано кошти потерпілим ОСОБА_2 11.02.2016 року із картки «Приватбанк» №521 8572210413428 у сумі 5000 грн., емітовану ПАТ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570, який має адресу центрального офісу 49094,Україна м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, телефон 380567161131, адреса електронної пошти: веб сторінка: https//privatbank.ua), а також про рух коштів по цій картці в період часу з 11.02.2016 року по цей час. Зобовязати ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570) ) надати тимчасовий доступ, згідно вимог п. 2 ст. 163 КПК України слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1А до інформації (документів) з правом її вилучення у відділенні «ПриватБанк» в м. Полтава, вул. Жовтнева 70-А: - встановити власника картки (рахунку) ПАТ КБ «ПриватБанк» №4149 6258 1119 9544; - надати завірені копії документів про зняття коштів, отриманих 11.02.2016 року на банківську карту №4149 6258 1119 9544 місце, час, сума, а в разі зняття їх в банкоматі ПАТ КБ «ПриватБанк», надати фото з банкомату (банкоматів) особи (осіб), що зняла кошти; - у разі користування банківською карткою №4149 6258 1119 9544 за допомогою інтернет-банкінгу надати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обовязковим вказанням ІР-адрес інтернет-провайдерів, через яких здійснювалось підключення за період часу з 11.02.2016 року по теперішній час, а також у разі наявності - фізичні адреси (МАС-адреси) компютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси зєднань.

У судовому засіданні прокурор Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання підтримав.

В судове засідання особи у володінні яких знаходяться речі і документи не викликалися, постільки в силу наділених повноважень мають доступ до необхідних документів, та можуть вплинути на повноту проведення досудового розслідування та допустити розголошення інформації.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження 19.02.2016 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Документи до яких слідчий просить надати доступ перебувають у володінні ПАТ КБ "Приватбанк", розташованого м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що для всебічного проведення досудового слідства, для зясування обєктивної істини по кримінальному провадженню та повноти досудового розслідування, у зв'язку із необхідністю проведення по отриманій інформації слідчих та розшукових дій для встановлення винної особи, проведення оперативно-розшукових заходів спрямованих на встановлення винної особи, проведення відповідних судових експертиз, та враховуючи те, що дані відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також те, що отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо - необхідно задовольнити клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України , -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" і містять інформацію:

- дані про власника (отримувача) банківської картки «Приватбанк» №4149 6258 1119 9544 на яку було перераховано кошти потерпілим ОСОБА_2 11.02.2016 року із картки «Приватбанк» №5218 5722 1041 3428 у сумі 5000 грн., емітовану ПАТ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570, який має адресу центрального офісу 49094,Україна м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, телефон 380567161131, адреса електронної пошти: веб сторінка: https//privatbank.ua), а також про рух коштів по цій картці в період часу з 11.02.2016 року по цей час.

Зобовязати ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570) ) надати тимчасовий доступ слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1А до інформації (документів) з правом її вилучення у відділенні «ПриватБанк» в м. Полтава, вул. Жовтнева 70-А:

- встановити власника картки (рахунку) ПАТ КБ «ПриватБанк» №4149 6258 1119 9544;

- надати завірені копії документів про зняття коштів, отриманих 11.02.2016 року на банківську карту №4149 6258 1119 9544 місце, час, сума, а в разі зняття їх в банкоматі ПАТ КБ «ПриватБанк», надати фото з банкомату (банкоматів) особи (осіб), що зняла кошти;

- у разі користування банківською карткою №4149 6258 1119 9544 за допомогою інтернет-банкінгу надати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обовязковим вказанням ІР-адрес інтернет-провайдерів, через яких здійснювалось підключення за період часу з 11.02.2016 року по теперішній час, а також у разі наявності - фізичні адреси (МАС-адреси) компютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси зєднань.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення і закінчується 01.09.2017 року.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_5